| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- | 837821 | 则成电子 | 38352300.0 | 56719.82 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | | | | | 达到61.34% | | 2024-07- 02 | 873305 | 九菱科技 | 7028298 | 7950.3 | 当日换手率达到43.54% | | 2024-07- | 833030 | 立方控股 | 8440069 | 9960.41 | 当日换手率达到37.67% | | 02 | | | | | | | 2024-07- | 872953 | 国子软件 | 8935557 | 13703.91 | 当日换手率达到34.44% | | 02 | | | | | | | 2024-07- | 837821 | 则成电子 | 13943530.0 | 22080.24 | 当日换手率达到27.41% | | 02 | | | | | | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-033 山东国子软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 68,004,724 股，占公司有表决权股份总数的 73.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,044,024 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2023 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00124 号 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-033 山东国子软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长庞瑞英 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 68,004,724 股，占公司有表决权股份总数的 73.99%。 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,044,024 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2023 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 17, 2024, from 15:00 to 17:00 [2] - Participants included the company's chairman, general manager, board secretary, and financial director, along with investors attending online [2] Group 2: Company Performance and Strategy - The company aims to enhance its competitive edge by focusing on the growing administrative asset management information industry and leveraging IoT technology for platform upgrades [3] - The company reported that Q4 revenue is typically higher due to seasonal purchasing patterns influenced by budget cycles of government and educational institutions [4] - The software and information technology services industry is expected to grow without significant cyclical fluctuations, driven by government policies and investment in digitalization [5] Group 3: Profit Distribution and Shareholder Information - The company plans to distribute profits based on operational needs and legal regulations, ensuring shareholder rights are maintained [6] - As of December 31, 2023, the company had 3,876 shareholders [7] Group 4: Industry Regulations and Impact - The company operates in a sector supported by national policies, which positively influence its business development [8] - The company is recognized for its asset management digital services, which align with government initiatives in digital and educational information [8] Group 5: Future Outlook and R&D - The company anticipates a positive performance in 2024 based on Q1 results and existing orders [12] - Continuous investment in R&D is emphasized, with details available in the annual report [12] Group 6: Market Position and Reputation - The company has established a strong brand reputation over nearly two decades, recognized for its technological advancements and quality control [17] - The company employs a bidding and negotiation model for securing orders in a mature market [16] Group 7: Fund Management and Incentives - The company has a detailed management system for fundraising, ensuring compliance with legal standards [18] - Currently, there are no plans for a stock incentive program, but any future developments will be disclosed [19]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-032 山东国子软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 活动地点：中证网"路演中心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id= 3b48d25e45e30297abd9d15c5badcce1） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：庞瑞英女士；公司董事、总经理：韩承 志先生；公司董事会秘书：王蕾兵女士；公司财务总监：王欣女士；中泰证券 保荐代表人：孙宝庆先生。 三、 投资者关系活动主要内容 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2023 年度经营情况进行 了 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-031 公司董事长：庞瑞英女士 公司董事、总经理：韩承志先生 公司董事会秘书：王蕾兵女士 公司财务总监：王欣女士 中泰证券保荐代表人：孙宝庆先生 四、 投资者参加方式 山东国子软件股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-014）为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度 经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆中证网"路 演中心（https://rs. ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-031 山东国子软件股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-014）为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度 经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆中证网"路 演中心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=3b48d25e45e30297abd9d15c5badcce1） 参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：庞瑞英女士 公司董事、总经理：韩承志先生 公司董事会秘书：王蕾兵女士 公司财务总监：王欣女士 中泰证券保荐代表人：孙宝庆先生 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-026 山东国子软件股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 （三） 委托理财方式 （四） 委托理财期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买 金融机构理财产品，以提高资金的使用效率，提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额：拟投资额度累积最高不超过人民币 1.5 亿元（含），资金可 以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1.5 亿元（含）。 资金来源：购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 决策与审议程序 公司 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》，拟在股东大会审议通过后生效。 公司 2024 年 4 月 25 ...