证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-072 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 山东国子软件股份有限公司 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司经北京证券交易所（以下 | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | | 简称"北交所"）审核并于【】年【】 | | 简称"北交所"）审核并于 2023 年 07 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会（以 | | 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以 | | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 | | 的决定，向不特定合格投资者发行人 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-074 山东国子软件股份有限公司董事会议议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》和《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定《山东国子软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事。 公 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-083 山东国子软件股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件及《山东国子软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-091 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-073 山东国子软件股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 第一条 为加强对山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人及公司有关主体承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性 文件和《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人及公司有关主体（以 下简称"承诺 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-087 山东国子软件股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年上市公司审计客户家数：488 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-078 山东国子软件股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定和《山东国子软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， ...

本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-083 山东国子软件股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件及《山东国子软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-079 山东国子软件股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律、 法规、规范性文件和《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司 ...

山东国子软件股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-072 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司经北京证券交易所（以下 | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | | 简称"北交所"）审核并于【】年【】 | | 简称"北交所"）审核并于 2023 年 07 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会（以 | | 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以 | | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 | | 的决定，向不特定合格投资者发行人 ...