证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-064 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2023 年第三季度的实际经营情况，编制了公司《2023 年第三季度报告》。 2.议案 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-065 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 根据《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-063 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司 2023 年开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1．预计远期购汇或换汇规模：公司拟开展远期购汇或换汇预计任一时点的 交易余额不超过人民币 6,000 万元或等值外币。 2．开展期间：自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月 内。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年开展远期外 汇交易业务的议案》，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 根据公司偏光片三期项目设备采购及公司进出口业务的需求，为满足公司正 常生产经营的需要，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期外汇 交易业务。在此背景之下，公司计划根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时 开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能（具体产品视 金融机 ...

证券代码:873001 证券简称:纬达光电 公告编号:2023-061 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、投资者关系活动类型 二、说明会召开的时间、地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他:投资者网上集体接待日活动 (一)活动时间、地点 佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 15:45-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式举办了 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事、总经理、法定代表人:李铭全先生 公司董事会秘书、财务总监:赵刚涛先生 三、投资者关系活动主要内容 本次活动投资者主要问题及回复如下: ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-061 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）活动时间、地点 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:45-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式举办了 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动。 （三）上市公司接待人员 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他：投资者网上集体接待日活动 一、投资者关系活动类型 特定对象调研 （二）参与单位及人员 公司董事、总经理、法定代表人：李铭全先生 公司董事会秘书、财务总监：赵刚涛先生 通过网络方式参加公司 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动的投资者。 三、投资者关系活动主要内容 问题 4： 截至目前纬达光电投资者持 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-060 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2023年9月 19日（周二）15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 佛山纬达光电材料股份有限公司 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 会、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简 称"公司 "）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023年广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动 "，现将相关事项公告如下： 董事会 2023年9月18日 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-060 佛山纬达光电材料股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简 称"公司 "）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023年广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动 "，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2023年9月 19日（周二）15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2023年9月18日 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 会、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何水秀女士 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 115,232,053 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 139,76 ...

关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 北京市盈科（广州）律师事务所 法律意见书 二〇二三年九月四日 北京市盈科（广州）律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山纬达光电材 料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）委托，指派本所孙晶律师、 方雪曼律师（以下简称"本所律师"）出席纬达光电 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会议事规 则》等（以下简称"《股东大会议事规则》"）有关规定，就本次会议的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等 ...

北京市盈科（广州）律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年九月四日 （一）本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完全、可靠， 第 1 页 北京市盈科（广州）律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山纬达光电材 料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）委托，指派本所孙晶律师、 方雪曼律师（以下简称"本所律师"）出席纬达光电 2023 年第三次临时 ...