证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-064 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人， ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司 2023 年开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年开展远期外 汇交易业务的议案》，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 根据公司偏光片三期项目设备采购及公司进出口业务的需求，为满足公司正 常生产经营的需要，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期外汇 交易业务。在此背景之下，公司计划根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时 开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能（具体产品视 金融机构的业务产品而定），实现以规避风险为目的的资产保值，公司开展远期 外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 本次远期结售汇业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的 相关条件。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-063 5．预计占用资 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 153,162,994.27, a decrease of 23.29% year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 31,069,176.42, down 38.56% from the previous year[9] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 35,260,977.72, a decrease of 11.23% compared to the same period last year[9] - The company's gross profit margin declined, leading to a 40.67% decrease in operating profit to CNY 34,769,172.83[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥153,162,994.27, a decrease of 23.3% compared to ¥199,658,600.24 in the same period of 2022[42] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥31,069,176.42, a decline of 38.7% from ¥50,642,098.34 in 2022[43] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.20, compared to ¥0.44 in the same period of 2022[44] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, decreased by 1.33% to CNY 769,934,741.60 compared to the end of 2022[9] - The company's total current assets as of September 30, 2023, were 675,457,507.47 yuan, down from 725,506,348.25 yuan at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 6.9%[38] - Total liabilities decreased to ¥23,333,650.41 from ¥33,949,540.20 in the previous period[40] - Non-current assets totaled ¥94,477,234.13, an increase from ¥54,835,584.97 in the previous period[40] Cash Flow - The company's cash and cash equivalents decreased by 32% to CNY 382,082,566.08, primarily due to increased expenditures on investment projects[10] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to 382,082,566.08 yuan, a decrease of 32.1% from 561,851,694.32 yuan on December 31, 2022[38] - Net cash flow from investing activities decreased by 641.10% to CNY -183,332,734.37, primarily due to increased investments in bank wealth management products[11] - Cash inflow from investment activities totaled $360,688,001.41, down 51.8% from $747,221,629.97 in the prior period[47] - Net cash flow from financing activities was -$32,597,362.86, compared to -$1,325,611.28 previously, indicating a significant increase in cash outflows[48] Investments and Expenditures - Research and development expenses increased by 23.99% year-on-year to CNY 12,100,334.03, reflecting increased investment in new product development[11] - The company reported a significant increase of 442.26% in construction in progress, amounting to CNY 52,150,193.41, due to investments in fundraising projects[10] - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and product development through its recent investments and partnerships[26][27] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 30,741,341 (20.01%) to 38,424,151 (25.01%) during the reporting period[16] - The total number of restricted shares decreased from 122,914,863 (79.99%) to 115,232,053 (74.99%) during the reporting period[16] - The largest shareholder, Foshan Fospower Technology Group Co., Ltd., holds 59,032,684 shares, representing 38.42% of total shares[17] Compliance and Legal Matters - The company reported no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[22] - The company has maintained compliance with all regulatory requirements throughout the reporting period[22] - The company has committed to avoiding competition and ensuring compliance with related party transactions, with no violations reported[31] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[22] - The company has no pledged or frozen shares among major shareholders[19] New Company Establishment - The company, along with its controlling shareholder Foshan Fusheng Technology Group Co., Ltd. and its subsidiary Guangdong Guangxin Innovation Research Institute Co., Ltd., established a new company with a registered capital of 40 million yuan, where Guangxin Research Institute holds 50% equity, Fusheng Technology holds 12.5%, and the company holds 37.5%[26] - The newly established company, Guangdong Liyuan New Materials Technology Co., Ltd., was registered on October 10, 2023, and will focus on new materials technology research and development, manufacturing, and sales[27] - The investment in the new company was approved at the company's third extraordinary general meeting on September 4, 2023[28] Audit and Financial Reporting - The company has not conducted an audit for the financial report as of September 30, 2023[37] - The company has made commitments regarding the stability of its stock price and measures to mitigate dilution of immediate returns, all of which are being fulfilled without violations[32]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-066 佛山纬达光电材料股份有限公司高级管理人员离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、备查文件 《魏光辉先生的辞职报告》 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司分管（生产、品质管控）的副总经理魏光辉先生因个人原因，自 2023 年 11 月 1 日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不 是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 魏光辉先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 魏光辉先生的离任不会对公司生产、经营产生重大影响。魏光辉先生在职期间， ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-064 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2023 年第三季度的实际经营情况，编制了公司《2023 年第三季度报告》。 2.议案 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-065 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 根据《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-063 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司 2023 年开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1．预计远期购汇或换汇规模：公司拟开展远期购汇或换汇预计任一时点的 交易余额不超过人民币 6,000 万元或等值外币。 2．开展期间：自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月 内。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年开展远期外 汇交易业务的议案》，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 根据公司偏光片三期项目设备采购及公司进出口业务的需求，为满足公司正 常生产经营的需要，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期外汇 交易业务。在此背景之下，公司计划根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时 开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能（具体产品视 金融机 ...

证券代码:873001 证券简称:纬达光电 公告编号:2023-061 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、投资者关系活动类型 二、说明会召开的时间、地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他:投资者网上集体接待日活动 (一)活动时间、地点 佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 15:45-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式举办了 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事、总经理、法定代表人:李铭全先生 公司董事会秘书、财务总监:赵刚涛先生 三、投资者关系活动主要内容 本次活动投资者主要问题及回复如下: ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-061 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）活动时间、地点 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:45-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式举办了 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动。 （三）上市公司接待人员 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他：投资者网上集体接待日活动 一、投资者关系活动类型 特定对象调研 （二）参与单位及人员 公司董事、总经理、法定代表人：李铭全先生 公司董事会秘书、财务总监：赵刚涛先生 通过网络方式参加公司 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动的投资者。 三、投资者关系活动主要内容 问题 4： 截至目前纬达光电投资者持 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-060 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2023年9月 19日（周二）15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 佛山纬达光电材料股份有限公司 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 会、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简 称"公司 "）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023年广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动 "，现将相关事项公告如下： 董事会 2023年9月18日 ...