证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-064 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-061 佛山纬达光电材料股份有限公司负债管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<负债管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 负债管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立资产负债约束机制，降低企业杠杆率，防范债务风险，促进 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展，统一规范和 加强公司的负债管理工作，根据《企业会计准则》《关于加强国有企业资产负债 约束的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《佛山纬达光电材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 总体目标：加强公司资 ...

公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 纬达光电 873001 佛山纬达光电材料股份有限公司 Winda Opto-Electronics Co.,Ltd 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 2024 年 1 月，公司"一种耐高温型碘系偏光片及其生产工艺" 获得发明专利授权。 2024 年 5 月，公司主导完成的"关键显示元器件用高耐候性 能偏光片的研发与产业化"项目荣获广东省科学技术奖科技进步 奖二等奖。 2024 年 7 月，公司通过"广东省清洁生产二级企业"评价公 示。 2 目 | --- | --- | |--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| | 2024-08-16 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 纬达光电(873001) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 18336653.0 | 成交金额（万 元） | 19713.25 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4912823 | 1438852.36 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4135909.99 | 2631800.41 | | 买3 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | | | 2880896.75 | 7602.2 | | 买4 | 中泰证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 | | | 2804046.39 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2674227.46 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- 16 | 837821 | 则成电子 | 11788342.0 | 30687.77 | 当日收盘价涨幅达到24.20% | | 2024-08- 16 | 873167 | 新赣江 | 6037220 | 6867.57 | 当日换手率达到30.73% | | 2024-08- | 837821 | 则成电子 | 11788342.0 | 30687.77 | 当日换手率达到23.17% | | 16 | | | | | | | 2024-08- 16 | 873001 | 纬达光电 | 18336653.0 | 19713.25 | 当日换手率达到20.67% | ...

| | 公告日期 | 2024-08-15 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 纬达光电(873001) 16929446.0 | 成交数量 连续竞价 （股） | | 成交金额（万 元） | 16906.38 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 4704335.11 | 818811.28 | | 买2 | 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | | | 4345450.42 | 11682 | | 买3 | 中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证券营业部 | | | 3923912.33 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3007939.42 | 1520229.05 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2914836. ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- | 873001 | 纬达光电 | 16929446.0 | 16906.38 | 当日收盘价涨幅达到21.39% | | 15 | | | | | | | 2024-08- | 873167 | 新赣江 | 6129515 | 7344.19 | 当日换手率达到31.20% | | 15 | | | | | | | 2024-08- | 833030 | 立方控股 | 5860397 | 7842.45 | 当日换手率达到23.16% | | 15 | | | | | | ...

D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-055 佛山纬达光电材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 50,266,869 股，占公司总股本 32.7139%，可 交易时间为 2024 年 8 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监事、 | 本次 | | 本次解除 | | | | | 东、实际 | 高级管 | 解限 | 本次解除 | 限售股数 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名或名称 | 控制人 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或其一 | 理人员 | 售 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-053 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-054 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 212,055,990.31 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 15,364,610.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款 ...