证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-063 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日收 到五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代 表人的函》。 由于原持续督导保荐代表人徐华平先生、张海峰先生因工作变动原因，不再 负责公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导机构的持续督导 工作。为保证持续督导工作的有序进行，五矿证券委派刘康先生、尚融女士接替 徐华平先生、张海峰先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持 续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为刘康先生和尚融女士， 持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务 结束为止。 本次更换持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 风险和影响。公司董事会对徐华平先生和张海峰先 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-062 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。 具体内容详见公司分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）2024 年 4 月 24 日披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-037）、 2024 年 5 月 13 日披露的《关于泰国子公司取得注册证书的公告》（公告编号： 2024-044）、2024 年 5 月 27 日披露的《关于泰国子公司进展情况的公告》（公 告编号：2024-054）、2024 年 6 月 25 日披露的《关于泰国子公司进展情况的公 告》（公告编号：2024-058）和 2024 年 6 月 28 日披露的《关 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-061 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。 泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异， 泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险， 本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。 二、对外投资的进展情况 2024 年 6 月 27 日，公司取得山东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项 目备案通知书》(鲁发改开放备﹝2024﹞124 号）。截至本公告披露日，公司已 完成山东省商务厅及山东省发展和改革委员会的境外投资备案审批手续。 根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》 (汇发[2015 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-059 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到政府上市补助资金的基本情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）经北京证券交易所有限 责任公司 2023 年 11 月 10 日出具的《关于同意山东泰鹏智能家居股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函﹝2023﹞533 号）批准，公司股票于 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所上市。 根据《中共泰安市委办公室 泰安市人民政府办公室印发<关于大力支持企业 上市挂牌的实施意见>的通知》（泰办发〔2022〕13 号）文件及《中共肥城市委 办公室 肥城市人民政府办公室关于印发<肥城市加快推进新型工业化建设十条 政策（试行）>的通知》（肥办发〔2022〕11 号）文件的相关规定，公司将分阶 段获得泰安市、肥城市两级政府给予的上市补助共计 2,000.00 万元。公司于 2024 年 6 月 27 日 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-060 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以通讯方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加泰国子公司注册资本、变更注册地址暨修订相关注 册登记事项的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 根据泰国子公司生产基地建设及运营资金需求，山东泰鹏智能家居股份有限 公司(以下简称"公司")拟以自有资金向泰国子公司增资 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-058 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 13 日和 2024 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立泰国 子公司的公告》（公告编号：2024-037）、《关于泰国子公司取得注册证书的公 告》（公告编号：2024-044）和《关于泰国子公司进展情况的公告》（公告编号： 2024-054）。 二、对外投资的进展情况 （一）买卖土地签署情况 卖方：Miss Nawaporn Jitsom 买方：泰鹏智能（泰国）有限公司 2024 年 6 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-056 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于公开发行战略配售股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,360,000 股，占公司总股本 4.0568%，可交 易时间为 2024 年 6 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 员任职 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 情况 | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-055 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份公司（以下简称"公 司"）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已于 2024 年 1 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资金 投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 9,600.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全 ...

关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-054 山东泰鹏智能家居股份有限公司 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。2024 年 5 月 13 日，公司发布了《关于 泰国子公司取得注册证书的公告》，子公司泰鹏智能（泰国）有限公司（以下简 称"泰鹏（泰国）"）已完成注册登记手续，当地行政主管部门签发了公司注册 证书。设立后的泰鹏智能（泰国）有限公司的股权结构如下： 司 99.99995%的股权，泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司持有泰鹏（泰国）公司 0.00005%的股权。股权转让后，泰鹏（泰国）公司的股权结构如下： 截至本公告日，泰鹏（泰国）公司已完成上述股权转让的变更登记工作。后 续公司将根据泰鹏（泰国）公司实际进展情况，及时履行信 ...