山东泰鹏智能家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0032 号 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东泰鹏智能家居股 份有限公司（以下简称泰鹏智能公司）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]251Z0097 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 53 号——北京证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山东泰鹏智能家居股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-032 山东泰鹏智能家居股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-039 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称舆情包括： 第一条 为提高山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成影响的各 类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响应和应急处置机制，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规、规范性文件的规定及《山东泰鹏智能家居股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会 ...

一、会计师事务所基本情况 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-031 山东泰鹏智能家居股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 其中：2023 年审计业务收 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-020 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，积极落实对投资者稳定持 续的合理投资回报，不断提升上市公司投资价值，增强投资者对公司长期价值的 认可和投资信心，努力做有担当、重回报的上市公司。根据《公司法》《公司章 程》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三 年股东分红回报规划》等相关要求，制定以下 2024 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 79,607,713.15 元，母公司未分配利润为 79,935,905.61 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,824,000.00 股，以未分 配利润 ...

内部控制审计报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0098 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰鹏 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0031 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]251Z0031 号 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称泰鹏智能公 司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰鹏智能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰鹏智能公司年度报告必备的文件，随其 他文件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-027 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李琳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人作为山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《山东泰鹏智能家居股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东泰鹏智能家居股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律法 规、规范性文件的要求，坚持客观、公正、独立的原则，忠实地履行了独立董事 的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，对公 司相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的作用， ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-028 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（杜媛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人作为山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《山东泰鹏智能家居股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东泰鹏智能家居股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律法 规、规范性文件的要求，坚持客观、公正、独立的原则，忠实地履行了独立董事 的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，对公 司相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的作用， ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-038 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《山东泰鹏智能家居 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合山东泰鹏智能家 居股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律法规 和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括： （一） 公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持股 50%以上或能 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 20 ...