审计报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0097 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9- | 106 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 审 计 报 告 容诚审字[2025]251Z0097 号 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称泰鹏智能公司）财务 报表，包括 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合山东泰鹏智能家居股份有限公司 (以下简称"本公司"或"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司对内部控制评价报告基准日 2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制有效性进行了评价。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-025 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-018 山东泰鹏智能家居股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-017）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-019 山东泰鹏智能家居股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-017）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-029 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（田新诚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人作为山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《山东泰鹏智能家居股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东泰鹏智能家居股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律法 规、规范性文件的要求，坚持客观、公正、独立的原则，忠实地履行了独立董事 的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独 ...

(二)根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则， 对公司发出商品、库存商品、原材料等存货计提资产减值损失，2024 年度计提 存货资产减值准备人民币 807.30 万元。 | 项 目 | 年 月 2023 12 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 年 月 2024 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | 31 日 | | 原材料 | 3,634,268.47 | 1,713,127.96 | - | 735,450.62 | - | 4,611,945.81 | | 库存商品 | 8,282,820.39 | 1,792,065.46 | - | 2,634,307.32 | - | 7,440,578.53 | | 发出商品 | 2,043,611.64 | 4,052,845.00 | - | 311,775.54 | - | 5,784,681.10 | | 在产品 | 424,071.77 | 515,002.61 | - | 69,035.86 ...

一、基本情况 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杜媛 女士、李琳女士、王健先生，其中杜媛、李琳为公司独立董事，王健为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员及召集人由专业会计人士杜媛女 士担任，审计委员会的全部成员均符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》 的要求。 二、会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责， 共召开 10 次审计委员会会议，具体会议情况如下： 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-030 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-026 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-021 山东泰鹏智能家居股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）服务及收费情 况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务，上期审计 收费 31 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2024 ...

泰鹏智能(873132)今日上涨7.01%，全天换手率30.84%，成交额1.83亿元，振幅11.65%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净买入836.25万元。 北交所公开信息显示，当日该股因日换手率达30.84%上榜，营业部席位合计净买入836.25万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交5549.22万元，其中，买入成交额为 3192.74万元，卖出成交额为2356.48万元，合计净买入836.25万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为广发证券股份有限公司石家庄建设北大街营业部， 买入金额为762.76万元，第一大卖出营业部为华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部，卖出金额 为595.69万元。 （文章来源：证券时报网） 近半年该股累计上榜龙虎榜8次，上榜次日股价平均跌3.37%，上榜后5日平均跌3.80%。（数据宝） 泰鹏智能4月22日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 元） | | 买一 | 广发证券股份有限公司石家庄建设北大街营业部 | ...