证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-053 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 未 分 配 利 润 为 71,189,971.83 元 ， 资 本 公 积 为 99,593,255.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 91,028,239.74 元，其他 资本公积为 8,565,016.14 元），不存在纳入合并报表范围的子公司。本次权益分 派共计转增 23,664,000 股，派发现金红利 10,648,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 59,160,000 股为基数，向全体股东每 10 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-045 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 43,527,590 股，占公司有表决权股份总数的 73.576%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.008%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在 ...

BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 法律意见书 2023 年年度股东大会的 的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据真实性、准确性和完整性发表意 见。 3. 本所律师假定公司提交给本所律师的资料是真实、完整的,该等资料上 的签字和/或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复 印件均与正本或原件一致。 德和衡证见意见(2024)第 00113 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受山东泰鹏智能家 居股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规和规范性法律文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,对 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-048 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事刘建三先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人，选举刘建三先生 为公司第三届董事会董事长,任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份公司（以下简称"公 司"）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已于 2024 年 1 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资金 投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 9,600.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、 结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品，且购买的产 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-050 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过： 选举刘建三先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 3,132,788 股，占公司股本的 5.30%，不是失信联合惩戒对象。 选举石峰先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 2,011,466 股，占公司股本的 3.40%，不是失信联合惩戒对象。 聘任石峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 2,011,466 股，占公司股本的 3.40%，不是 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-051 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作制度，选举出董事会各专门委员会主任委员（召集人）及委员，具体如下： | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | | 委员会成员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 刘建三 | | 刘建三、田新诚、石峰、范明 | | 审计委员会 | 杜 | 媛 | 杜媛、李琳、王健 | | 提名委员会 | 李 | 琳 | 李琳、杜媛、石峰 | | 薪酬与考核委员会 | 田新诚 | | 田新诚、李琳、范明 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中田新诚、李琳、杜媛为独 立董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任 召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委 员会委 ...

公司章程 二〇二四年五月 1 | | | | | | | | | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 相关规定和其他有关规定，制订《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下 简称"本章程"）。 第二条 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，由山东泰鹏智能家居有限公司通过整体变更发起设立的 方式设立的股份有限公司。在登记机关注册登记并取得营业执照，统一社会信用 代码为：91370983738196054N。 第三条 公司经北交所审核并于2023 年 9月 28 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行 人民币普通股 1,380 万股（含行使超额配售选择权新增股份），于 2023 年 11 月 16 日在北交所上市。 第四条 公司中文名称：山东泰鹏智能家居股份有限公司。 公司英文名称：Shand ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-049 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》， 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 人。选举杨泽雨女士为公司第 三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届 监事会任期届满时止，杨泽雨女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-043 山东泰鹏智能家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...