证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-098 浙江天宏锂电股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律法规、部门 规章、北京证券交易所的相关业务规则及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-099 浙江天宏锂电股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-096 浙江天宏锂电股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事候选人名单以 | 第八十六条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。股东大 | 提案的方式提请股东大会表决。股东大 | | 会就选举董事、监事进行表决时，根据 | 会就选举两名以上独立董事或单一股 | | 本章程的规定或者股东大会的决议，实 | 东及其一致行动人拥有权益的股份比 | | 行累积投票制。…… | 例在 30％及以上的公司选举两名及以 | | | 上董事、非职工代表监事进行表决时， | | | 根据本章 ...

一、会议召开和出席情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第二届董事会 第二十八次会议审议通过，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-095 浙江天宏锂电股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 三、关于制度 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的公告 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-106 上述向银行等金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长都伟 云先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借 款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。 三、本次新增向银行申请授信额度的会议审议情况 公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年度增加向银行 申请授信额度的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召 开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度增加向银 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-093 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 鉴于公司战略发展规划和经营的需要，公司拟对外投资设立控股子公司， 与杭州厚远能源服务有限公司、杭州艾蒲企业管理合伙企业（有限合伙）、景 公列、章红梅、姚正刚共同出资设立浙江云基慧储能科技有限公司（以下简称 "云基慧储能"），注册资本为人民币 1000 万元，其中：公司以现金方式出资 620 万元，占云基慧储能注册资本的 62%。 云基慧储能注册地为浙江省杭州市余杭区，经营范围拟定为：智能基础制 造装备制造；智能基础制造装备销售；新兴能源技术研发；软件开发；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；机 械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；先进电力电 子装置销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；储能技术服务。 以上信息，最终以相关部门核准登记备案结果 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-093 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 鉴于公司战略发展规划和经营的需要，公司拟对外投资设立控股子公司， 与杭州厚远能源服务有限公司、杭州艾蒲企业管理合伙企业（有限合伙）、景 公列、章红梅、姚正刚共同出资设立浙江云基慧储能科技有限公司（以下简称 "云基慧储能"），注册资本为人民币 1000 万元，其中：公司以现金方式出资 620 万元，占云基慧储能注册资本的 62%。 云基慧储能注册地为浙江省杭州市余杭区，经营范围拟定为：智能基础制 造装备制造；智能基础制造装备销售；新兴能源技术研发；软件开发；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；机 械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；先进电力电 子装置销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；储能技术服务。 以上信息，最终以相关部门核准登记备案结果 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-092 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 5 日起 12 个月内，使用额度不超过 人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动 性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款 等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上 述额度以内。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在北京证券交易所 ...

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 5 日起 12 个月内，使用额度不超过 人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动 性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款 等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上 述额度以内。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-092 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | ...

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日接 待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-091 浙江天宏锂电股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 30 日 调研形式：网络调研 调研机构：中信证券、银河证券、财通证券、青岛葳尔资产管理有限公司、 上海明溪资产管理有限公司、上海沁闻投资管理有限公司（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理都伟云先生，公司董事、副总经理、 董事会秘书钱旭先生，公司财务负责人凌卫星女士 回答：2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 2.09 亿元，同比下降 20.28%。归 属上市公司股东净利润 767.29 万元，同比下降 67.53%。其中，7-9 月公司实现 营业收入 9184.30 万元，较第二季度增长 47.59%；实现净利润 198.79 ...