上述向银行等金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长都伟 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-106 浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召 开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度增加向银行申 请授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度预计向银行申请授信额度的情况 公司分别于 2023 年 2 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议、2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计向银 行申请授信额度的议案》，同意公司 2023 年度向银行等金融机构申请总额不超 过 12,000 万元（含）的综合授信额度。具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-097 浙江天宏锂电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《浙江天宏 锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会指派专人负责处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 独立董事应当在董事会中充分 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-104 浙江天宏锂电股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律法规、 部门规章、北京证券交易所的相关业务规则及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-107 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 13 日 15:00—2023 年 12 月 14 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 四次临时股东大会的议案》，表决结果为 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-100 浙江天宏锂电股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用 途。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江天宏锂电股份有限公司 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-103 浙江天宏锂电股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》等法律、法规、部门规章相关规定，及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-101 浙江天宏锂电股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 或监管部门所作的保证和相关解决措施。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相关方以及公司 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法 规、公司制度的规定，并结 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-094 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-105 浙江天宏锂电股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为强化浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司经营管理的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展 相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 第三条 审计委员会根据《公司章程》的规定和本工作细 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-102 浙江天宏锂电股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于网络、电话、传真、邮箱、互 动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按 ...