证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-088 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-089 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：蒋小宝 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江天宏锂电股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》 浙江天宏锂电股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。 1.会议召开时间：202 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-088 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2023 年第三季 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 67.53% to CNY 7,672,865.60 from CNY 23,632,346.40 year-on-year[12] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 209,083,376.84, down 20.28% from CNY 262,267,262.43 in the same period last year[12] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 7,385,431.40, a decline of 68.4% compared to CNY 23,428,504.36 in the same period of 2022[42] - The company reported a total profit of CNY 7,534,856.70 for the first nine months of 2023, down 71.0% from CNY 25,992,440.04 in the previous year[41] - Total comprehensive income amounted to CNY 8,302,262.34 for the current period, compared to CNY 23,810,819.98 in the previous period[46] Assets and Liabilities - Total assets increased by 33.24% to CNY 342,192,656.13 compared to CNY 256,832,349.66 at the end of the previous year[12] - The company’s total liabilities decreased its asset-liability ratio to 25.62% from 44.43% at the end of the previous year[12] - Total current assets increased to CNY 302,258,513.30 as of September 30, 2023, up from CNY 225,506,251.22 on December 31, 2022, representing a growth of approximately 34%[32] - Total liabilities decreased to CNY 87,685,682.31 from CNY 114,099,184.39, a decline of approximately 23%[34] - The company’s total liabilities decreased to CNY 87,627,135.15 in 2023 from CNY 114,195,583.07 in 2022, reflecting a reduction of 23.2%[38] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed an improvement, with a net outflow of CNY 37,556,042.66, a 9.77% reduction compared to the previous year's outflow of CNY 41,621,885.40[12] - Cash inflow from operating activities reached CNY 262,738,920.38, an increase from CNY 177,999,536.90 year-over-year[47] - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -37,556,042.66, indicating a decline in operational efficiency[49] - Cash outflow from investing activities totaled CNY 84,220,438.27, significantly higher than CNY 3,205,513.96 in the previous period[49] - Net cash flow from financing activities was CNY 108,944,952.18, a substantial improvement compared to CNY -429,292.51 last year[49] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 33,944,593 (33.07%) to 38,891,612 (37.89%) during the reporting period[20] - The total number of restricted shares decreased from 68,706,072 (66.93%) to 63,759,053 (62.11%) during the same period[20] - The number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a total holding of 66,323,607 shares (64.61%) at the end of the period[21] - The number of common shareholders is 5,130[21] Inventory and Borrowings - The company's inventory increased by 75.63% to CNY 72,069,652.65, primarily due to an increase in raw material stock[14] - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising by 56.92% to CNY 15,706,080.00, attributed to new bank loans[14] - Short-term borrowings increased to CNY 15,706,080.00 from CNY 10,009,166.67, a rise of about 57%[34] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 7,455,518.98, a decrease of 20.3% compared to CNY 9,353,328.27 in 2022[41] Other Information - The company has a pledged asset of ¥1,493,740.71, representing 0.44% of total assets, related to bank acceptance bill guarantees[28] - There were no new commitments disclosed during the reporting period, and previously disclosed commitments remain unchanged[27] - The company has not experienced any litigation, arbitration, or external guarantees during the reporting period[25] - The company has not reported any significant adverse impacts from the pledged assets on its operations[28]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-089 浙江天宏锂电股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面、通讯方式发出 2.议案表决结果 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-087 浙江天宏锂电股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日接待 了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 调研形式：网络调研 调研机构：中国银河证券股份有限公司、山东国信喜海私募基金管理有限公 司、厦门千里马私募基金管理有限公司、深圳宝鼎资本投资管理有限公司、深圳 宝蚨源投资有限公司、杭州有鲲投资管理合伙企业(有限合伙)、上海明溪天泽投 资管理有限公司、杭州赞盈股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛优智晟股权投 资有限公司（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理都伟云先生，公司董事、副总经理、 董事会秘书钱旭先生，公司财务负责人凌卫星女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请公司分析下上半年公司销售业绩下滑的原因。 回答：公 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-087 浙江天宏锂电股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日接待 了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 调研形式：网络调研 调研机构：中国银河证券股份有限公司、山东国信喜海私募基金管理有限公 司、厦门千里马私募基金管理有限公司、深圳宝鼎资本投资管理有限公司、深圳 宝蚨源投资有限公司、杭州有鲲投资管理合伙企业(有限合伙)、上海明溪天泽投 资管理有限公司、杭州赞盈股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛优智晟股权投 资有限公司（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理都伟云先生，公司董事、副总经理、 董事会秘书钱旭先生，公司财务负责人凌卫星女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请公司分析下上半年公司销售业绩下滑的原因。 随着公司 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-087 浙江天宏锂电股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日接待 了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 调研形式：网络调研 调研机构：中国银河证券股份有限公司、山东国信喜海私募基金管理有限公 司、厦门千里马私募基金管理有限公司、深圳宝鼎资本投资管理有限公司、深圳 宝蚨源投资有限公司、杭州有鲲投资管理合伙企业(有限合伙)、上海明溪天泽投 资管理有限公司、杭州赞盈股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛优智晟股权投 资有限公司（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理都伟云先生，公司董事、副总经理、 董事会秘书钱旭先生，公司财务负责人凌卫星女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请公司分析下上半年公司销售业绩下滑的原因。 回答：公 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-081 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2023 年半年度 ...

因此，我们同意该议案。 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事：都永斌、许志国、凌国强 2023 年 8 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在违规存放 与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规 的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准 确、完整披露的情况。决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。董 事会审议该议案时，审议和表决程序符合有关法律 ...