证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-087 浙江天宏锂电股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日接待 了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 调研形式：网络调研 调研机构：中国银河证券股份有限公司、山东国信喜海私募基金管理有限公 司、厦门千里马私募基金管理有限公司、深圳宝鼎资本投资管理有限公司、深圳 宝蚨源投资有限公司、杭州有鲲投资管理合伙企业(有限合伙)、上海明溪天泽投 资管理有限公司、杭州赞盈股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛优智晟股权投 资有限公司（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理都伟云先生，公司董事、副总经理、 董事会秘书钱旭先生，公司财务负责人凌卫星女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请公司分析下上半年公司销售业绩下滑的原因。 回答：公 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-081 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2023 年半年度 ...

因此，我们同意该议案。 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事：都永斌、许志国、凌国强 2023 年 8 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在违规存放 与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规 的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准 确、完整披露的情况。决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。董 事会审议该议案时，审议和表决程序符合有关法律 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-083 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3069 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕5 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集 资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税），实际 募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 2023 年 1 月 11 日，上述募集资金已全 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥117,240,393.33, a decrease of 27.48% compared to ¥161,675,981.60 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥5,685,001.31, down 57.65% from ¥13,425,142.36 year-on-year[22]. - The company's gross profit margin decreased to 10.94% from 14.5% year-on-year[22]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.06, a decline of 75.00% from ¥0.24 year-on-year[22]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 5,518,093.35, a decline of 58.59% from CNY 13,325,070.51 in the same period last year[40][42]. - The total operating profit for the first half of 2023 was CNY 6,100,745.10, a decline of 59.0% compared to CNY 14,904,135.82 in the same period of 2022[108]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 29.02% to ¥331,352,400.66 from ¥256,832,349.66 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities decreased by 32.31% to ¥77,235,055.43 from ¥114,099,184.39 year-on-year[23]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 78.14% to ¥254,301,523.33 from ¥142,750,435.41 year-on-year[23]. - Current assets totaled CNY 301.53 million as of June 30, 2023, up from CNY 225.51 million at the end of 2022, representing an increase of 33.67%[96]. - Total liabilities decreased to CNY 77.24 million from CNY 114.10 million, a reduction of 32.32%[98]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 45.80%, reaching -¥21,769,762.28 compared to -¥40,167,276.07 in the previous year[24]. - The company’s investment activities generated a net cash flow of CNY -76,942,076.78, a significant decrease of 2924.41% compared to the previous year[49][50]. - The company’s financing activities produced a net cash flow of CNY 111,136,206.87, an increase of 3377.85% compared to CNY 3,195,546.81 in the same period last year[49][50]. - The cash flow from operating activities for the first half of 2023 was negative CNY 21,769,762.28, an improvement from negative CNY 40,167,276.07 in the first half of 2022[111]. Market and Competition - The company's gross profit margin has significantly declined due to increased competition and a decrease in sales demand, despite a reduction in raw material costs[29]. - The global market for lithium batteries continues to grow, driven by carbon neutrality initiatives, despite a slowdown in overall demand due to inflation and geopolitical tensions[33]. - The lithium-ion battery module manufacturing industry is experiencing rapid growth, leading to increased competition, which may affect the company's market position if it fails to maintain technological advantages[59]. Strategic Initiatives - The company established a holding subsidiary in Indonesia and a wholly-owned subsidiary in Changxing, while preparing for a subsidiary in Germany to expand into Southeast Asia and stabilize the European market[30]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the industrial forklift battery sector and enhancing customer loyalty through timely communication and high product consistency[31]. - The company plans to diversify its product offerings and channels, expanding into electric motorcycles and other high-value products beyond e-bikes[61]. Risks and Challenges - The company faces operational management risks due to the expansion of its business scale, necessitating improvements in internal control and management systems[59]. - The company is facing risks related to talent loss, particularly among core technical personnel, which could impact its competitive advantage and operational performance[60]. - The company aims to actively explore new customers and orders, including overseas collaborations, to mitigate the impact of trade barriers and market conditions[61]. Shareholder Information - The company has no controlling shareholder, with actual controllers being multiple individuals including Du Weiyun and Qian Xu[17]. - The total share capital increased from 57,081,006 shares to 102,650,665 shares following a public offering and a stock dividend distribution in 2023[37]. - The number of shareholders holding ordinary shares is 5,262[76]. Research and Development - The company has obtained 22 domestic and international patents, including 6 invention patents, and adheres to the ISO9001 quality certification system[27]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 4,487,256.67, down from CNY 5,667,403.77 in the same period of 2022, a decrease of 20.8%[105]. Financial Reporting and Governance - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[142]. - The company has not made any changes to its accounting policies or estimates compared to the previous year[135]. - The company has not undergone any significant changes in its financial audit status, remaining unaudited for this period[95].

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-081 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式 发出 浙江天宏锂电股份有限公司 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） ...

浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在违规存放 与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规 的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准 确、完整披露的情况。决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。董 事会审议该议案时，审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 证券代 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-083 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式发出 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-085）、《2023 年半年 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-084 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集 资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税），实际 募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 2023 年 1 月 11 日，上述募集资金已全 部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2023】第 ZF10008 号《验资报告》。行使超额配售选择权新增发行股票数量为 2,854,049 股， 增加的募集资金总额为17,124,294.00元，扣除发行费用1,615,768.69元（不含税）， 实际募集资金净额为 15,508,525.31 元。截至 2023 年 2 月 20 日，上述募集资金 已全部到账， ...