浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-058 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

浙江天宏锂电股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 提供 审计报告及财务报表 (2022年01月01日至2022年12月31日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-85 | 浙江天宏锂电股份有限公司 res i i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2023]第 ZF10562 号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称天宏锂电)财 务报表,包括 2022年1 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-050 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 都永斌、许志国、凌国强作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工 作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 8 名，其中独立董事 3 名，符 合相关法律法规规定。 独立董事人员：都永斌先生、许志国先生、凌国强先生。 二、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 13 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事都永斌、 许志国、凌国强 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见 经审阅《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，我们认为，在不 影响日常资金周转以及主营业务的正常开展前提下，公司利用自有闲置资金购买 风险较低的理财产品，有利于提高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。公司本次拟以 自有闲置资金进行委托理财的审批程序符合法律法规及《浙江天宏锂电股份有限 公司章程》《浙江天宏锂电股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定。因此， 我们同意该议案。 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事：都永斌、许志国、凌国强 2023 年 4 月 20 日 证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-045 浙江天宏锂电股份有 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-043 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面、通讯方式 发出 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-044）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 ...

公司拟进行的委托理财的金额不超过 1500 万元人民币，资金来源为公司自 有闲置资金。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-044 浙江天宏锂电股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托 理财，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 1500 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品，包括结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-046 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-044）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-042 浙江天宏锂电股份有限公司 关于公司收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 根据《长兴县人民政府关于加快推进工业经济高质量发展的若干政策意见》 （长政发[2022]4 号）文件的规定，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公 司"）收到长兴县人民政府金融工作办公室拨付的北京证券交易所上市企业 IPO 融资奖励资金，金额为人民币 3,282,154.10 元，该笔资金于 2023 年 3 月 31 日到 账。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补助 进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 3 日 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-041 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 6000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动 使用。公司拟投资的品种符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单、收益凭 证等安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常 进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或 用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备 案并公告。拟投资的期限自公司董事会审议通过之日起最长不超过 12 个月，且 该等投资产品不用于以证券投资为目的的投资行为，不影响募集资金 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-040 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 (三)累计现金管理金额未超过授权额度。 (四)本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必 要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。 三、公司对现金管理相关风险的内部控制 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 6000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动 使用。公司拟投资的品种符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单、收益凭 证等安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常 ...