证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-041 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 及业务发展的资金需要，2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过35,000 万元（含）的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 董事会授权公司董事长或经营管理层全权代表公司签署上述授信额度内的各项 法律文件，并授权财务部门办理相关手续。授权期限自公司2024年年度股东大会 审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。 二、会议审议情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年度向银行等金 融机构申请综合授信额度的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-039 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，在 2024 年度内认真履职。现将本 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由尤加标先生、郑峰女士、方小桃先生三名成员组成， 三名委员均为独立董事，主任委员由具备会计资格的独立董事尤加标先生担任， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | - ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-030 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置购买理财产品， 为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过 人民币壹亿元（含壹亿元）。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。 购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金 （三） 委托理财期限 本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过 董事会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。 二、 决策与审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-038 浙江夜光明光电科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江 夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事 务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟、杨志国。截止 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人数量为 296 人， 注册会计师人数为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-035 浙江夜光明光电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号） 核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税），募集资金净额为人 民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字 【2022】第 ZF11223 号）。 | | | | 项目 | ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-032 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（郑峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郑峰作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现 就2024年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇报： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-021 浙江夜光明光电科技股份有限公司 （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的产品为保本型券商理财产品，符 合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金 用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。 本次现金管理受托方为华安证券股份有限公司，公司董事会已对受托方的基 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超 过人民币 7,200.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可 循环滚动 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司 自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营 业务正常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理 财产品总额不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元）的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动 使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司 2024 年 度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-027）。 （二）购买理财产品的披露标准 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-020 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月11日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币7,200.00万元的闲置募集资 金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超 过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于理财产品、定期存款、结构性存款、 协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了无异 议的核查意见。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025- ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-018 浙江夜光明光电科技股份有限公司 持股5%以上股东权益变动触动5%的整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日收 到公司持股5%以上股东的一致行动人杭州信得宝投资管理有限公司－台州汇明股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇明投资"）出具的《股东权益变动 的告知函》。上述股东于2025年2月26日至 2025年3月17日期间通过集中竞价累计 减持公司股份1,045,770股，持有公司股份比例从3.3310%减少至1.5893%。公司股 东邵雨田与汇明投资互为一致行动人，本次股份减持导致上述一致行动人合计拥 有权益的股份比例由11.7416%减少至9.9999%，权益变动后的持股比例触及5%的整 数倍。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次变动前 ...