证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-043 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郑峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郑峰，已充分了解并同意由提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董 事会提名为浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江夜 光明光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-048 浙江夜光明光电科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 14 日审议并通过： 提名陈国顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,922,480 股，占公司股本的 16.5257%，不是失信联合惩戒对象。 提名王增友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,790,763 股，占公司股本的 11.3099%，不是失信联合惩戒对象。 提名王增良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-040 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事傅胜、董事郑峰、董事王增友因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-047 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（方小桃） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会，现提名方小桃为浙江夜光 明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙 江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江夜光明光 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不 ...

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-045 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（尤加标） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会，现提名尤加标为浙江夜光 明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙 江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江夜光明光 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-039 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 一、 说明会类型 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 三、 参加人员 公司董事长：陈国顺先生 公司董事、总经理：王增友先生 公司副总经理、董事会秘书：王中东先生 公司财务总监：李鹏飞 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-038 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利及外观设计专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 专利号：ZL 2023 2 2699869.7 专利申请日：2023 年 10 月 07 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 7 日 授权公告号：CN 220906259 U 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种反光面料布卷的载物台 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 三、备查文件 《实用新型 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务一驱奋具有执业许可的会计师事 "扫一扫"或进入"注册会计师行业综一监管理会（L 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表紧证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制,如实反映夜光明公司2023年度 募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我 们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 合用具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 浙江夜光明光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | ર-6 | | 财务报表附注 | | 1-67 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10529 号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称夜光明) 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the year 2023, representing a 15% increase compared to 2022[24]. - The net profit for 2023 was RMB 80 million, which is a 10% increase year-over-year[24]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥315.07 million, a decrease of 14.61% compared to ¥368.95 million in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥10.42 million, down 67.48% from ¥32.03 million in the previous year[26]. - The gross profit margin for 2023 was 16.44%, a decline from 21.59% in 2022[26]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥13.79 million, a decrease of 18.07% compared to ¥16.28 million in 2022[29]. - Operating profit fell significantly by 80.88% to CNY 6,317,540.75, primarily due to weakened demand and increased market competition[63]. - Net profit for 2023 was CNY 10,415,742.41, down 67.48% from CNY 32,028,059.96 in the previous year[61]. - The company's financial expenses decreased by 57.68% to -CNY 428,962.49, attributed to reduced interest expenses despite increased leasing liabilities[62]. - Other income rose by 62.20% to CNY 4,461,419.08, mainly due to increased government subsidies[62]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[24]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[24]. - The company plans to actively explore domestic and international markets, leveraging trade exhibitions to find new customers and increase market share[43]. - The company is focusing on developing environmentally friendly adhesives, which are expected to become a trend in the industry due to increasing environmental regulations[52]. - The company is exploring new applications for reflective materials to drive brand recognition and market leadership[108]. - The company is actively expanding into global markets and enhancing its research and development capabilities to improve profitability[113]. Research and Development - The company has invested RMB 30 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product performance[24]. - The company has established a reflective materials R&D center in Shanghai to attract high-end talent and enhance core competitiveness[44]. - The total number of R&D personnel increased to 55 from 52, with R&D personnel accounting for 13.00% of the total workforce, down from 13.10%[96]. - Several R&D projects are in progress, including the trial production of a reflective material that addresses washing issues, aimed at capturing the high-end reflective material market[98]. - The company has fully mastered the production technology and processes for glass bead reflective materials, achieving competitive quality in the international market[178]. Sustainability and Compliance - The management emphasized a commitment to sustainability and reducing carbon footprint in production processes[24]. - The company has established a complete set of environmental protection systems and obtained necessary environmental permits[113]. - The company has set up a pollution treatment process and monitoring measures to reduce environmental protection accidents during production[113]. - The company has established a safety production management committee and implemented a safety production responsibility system to mitigate safety risks associated with hazardous materials[113]. Shareholder and Corporate Governance - The actual controllers hold a combined voting power of 38.33%, which poses a risk of improper control over company decisions[111]. - The company has not reported any major related party transactions during the reporting period[121]. - The company has not faced any significant litigation or arbitration matters that remain unresolved during the reporting period[120]. - The company has not conducted any public or private stock offerings during the reporting period[142]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive undistributed profits[155]. Production and Operations - The company plans to enhance production capacity with a project to produce 20 million square meters of high-performance reflective materials, which will also improve technological innovation and automation[53]. - The company’s designed capacity is 6,575 million square meters, with a capacity utilization rate of 52.71%[191]. - The company has 1,000 million square meters of capacity under construction, expected to be completed by March 2025[191]. - The company has no significant abnormal production stoppages reported during the period[192]. Competitive Landscape - The company faces competition from well-established international players like 3M and Avery Dennison, which may impact market share and profitability[112]. - The competitive landscape shows a trend towards higher quality and mid-to-high-end products in developed markets, while domestic companies are rapidly gaining market share[186]. - The demand for reflective materials is driven by increasing safety awareness and expanding applications in various sectors, including road safety and advertising[178].