浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议 案》，因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟设 立上海分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组， 无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：浙江夜光明光电科技股份有限公司上海分公司 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-078 1、设立分公司的目的 本次设立分公司，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在 损害公司及其他股东合法权益的情形。 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准 2、对公司的影响及潜在的风险 4、分公司负责人：王增友 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对夜光明履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对夜光明部分募投项目增 加实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年9月20日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光电科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2022〕2212号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北 京证券交易所《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕212号）批准，公司股票于2022年10月27日成功在 北京证券交易所上市。 公司本次发行股数13,492 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-075 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：本公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 二、议案审议情况 露的《关于部分募投项目增加 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-076 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2023-077）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜 光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 24 日 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《 关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意部分募投项目增加实施地点。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-075 四、本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响 公司本次部分募投项目增加实施地点，是公司从经营发展战略出发，做出的 慎重决定，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。公 司本次部分募投项目增加实施地点，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使 用效率，符合公司发展战略规划，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公 司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 20 | | | 第三节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 30 | | | 第一节 | 信息披露 30 | | | 第二 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第 11006 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公 司"）的委托，指派律师参加夜光明 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据相关法律法 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-073 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,413,336 股，占公司有表决权股份总数的 40.6644%。 5.会议主持人：董事长陈国顺 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第 11006 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公 司"）的委托，指派律师参加夜光明 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据相关法律法 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 20 | | | 第三节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 30 | | | 第一节 | 信息披露 30 | | | 第二 ...