天力复合 证券代码 : 873576 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-068 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年9月 14日至 9月25日接待了13家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年9月14日至2023年 9月25日 调研地点：天力复合公司 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券、中泰证券、晨鸣资管、兼济投资、天弘基金、海通证 券、大家资产、新华基金、盘京投资、华商基金、长盛基金、泓德基金、浦银安 盛 （上述排名不分先后） 上市公司接待人员：公司常务副总经理兼财务负责人孙昊、董事会秘书何波、 市场营销部部长王虎年、财务部部长蒙歆元。 ...

根据陕西省财政厅关于修订印发《陕西省金融发展专项资金管理办法》的通 知（陕财办金〔2022〕29 号），西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简 称"公司"）于近日收到拨付的省级上市奖补资金500万元。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-067 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2023年9月27日 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 13 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,467,724.35 元，母公司未分配利润为 105,321,629.48 元。本次权益分派共计派发现金红利 54,475,000.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-066 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 108,950,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00 元；持股 1 个月 以上至 1 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-064 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 85,532,750.00 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 109,693.00 股，占公司有 ...

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西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金置换鉴证报告 募集资金置换鉴证报告 希会其字（2023）0449 号 目 一、募集资金置换鉴证报告 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 1-2 ) , 二、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹 资 金 的 专 项 说 明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… （ 3-5 ） 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2023)0449 号 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号—独立董事》、《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》等相关法律 法规和公司内部管理制度的规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着认真负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十二次会 议审议议案进行审核，并就相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023年半年度利润分配方案》的独立意见 经审阅，公司第二届董事会第十二次会议审议的《2023年半年度利润分配方 案》，该议案符合法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的要求，不存在损 害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将议案提交至公司股东 大会审议。 二、关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-053 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见公告 经审阅，我们认为：公司采 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-055 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属 复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1286 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 9.35 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,300.00 万股(超额配售选择权行使前)，超额配售新增发行股票数量 195.00 万 股，本次发行最终募集资金总额为 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税） 金额 15,313,207.54 元，募集资金净额为 124,469,292.46 元，其中超募资金净 额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西 安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对发行人使用超募资金用于永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情 况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023年6月13日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1286号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为9.35元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,300.00万股(超额配售选择权行使前)，超额配售新增发行股票数量195.00万 股，本次发行最终 ...