2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-075 西安天力金属复合材料股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长樊科社 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,335,896 股，占公司有表决权股份总数的 77.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 102 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

國浩律師(西安) 事務所 GRANDALL LAW FIRM(XI'AN) 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次临 时股东大会于 2024年12月20日召开。国浩律师(西安)事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 西 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-075 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长樊科社 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,335,896 股，占公司有表决权股份总数的 77.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 102 股，占公司有表决 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-071 西安天力金属复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及 报送》等相关规定，现拟对公司内幕信息知情人登记管理制度进行修订完善。公 司第二届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 3 日审议通过《关于修订<内幕 信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安天力金属复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-074 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议 案》。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 19 日 15:00—2024 年 12 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址： ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1286 号）批准，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,495.00 万股（含行使超额配售选择权 所发新股），公司股票于 2023 年 7 月 12 日正式在北京证券交易所上市交易。 本次股票发行价格为人民币 9.35 元 / 股，募集资金总额为人民币 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292.46 元，其中超募资金净额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到位情 况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） ...

一、 审议及表决情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-070 西安天力金属复合材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 相关规定，现拟对公司募集资金管理制度进行修订完善。公司第二届董事会第二 十二次会议于 2024 年 12 月 3 日审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。相关事项尚需提请公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-064 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：副董事长李平仓 6.会议列席人员：公司高级管理人员（总经理孙昊因工作安排冲突未列席本 次会议，已向董事会请假） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事樊科社因工作安排冲突缺席，委托董事李平仓代为表决。 具体更正内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bs ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-065 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以数据电文方式发出 公司于 2024 年 10 月 9 日收到了由中国证券监督管理委员会陕西监管局下发 的行政监管措施决定书（以下简称"决定书"）。现根据整改计划，拟对此前披露 的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-050）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-015）相关内容进行更正。本次更正不涉及重大财务差错更正，不会对公司 生产经营产生重大不利影响。 具体更正内容详见公司于 2024 年 12 ...

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募 集资金三方监管协议。 海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西 安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对天力 复合部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕12 ...