证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-073 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 西安天力金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二届董事会第十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据相关规定及公司管理发展需要，为进一步落实安全生产管理工作，拟成 立"安环部"。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号： 2023-074）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-074 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足相关规定要求，完善公司管理结构，根据公司2023年11月21日召开 的第二届董事会第十四次会议审议通过，将生产安环部变更为生产部，新设安 环部承担并履行安全环保相关职责。 三、备查文件 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2023年11月21日 二、组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是为了进一步提升公司管理效率，规范公司治理结构， 加强公司安全生产意识，促进公司业务健康发展。 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-071 2.会议召开地点：通讯会议 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 根据生产经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公 司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-069）。 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以书面、数据电文方 式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：通讯 根据生产经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公 司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《 ...

Financial Performance - Revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 546.61 million, an increase of 13.78% compared to CNY 480.39 million in the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 70.73 million, up 26.06% from CNY 56.10 million year-on-year[11] - In Q3 2023, revenue surged to CNY 185.66 million, marking a 41.34% increase from CNY 131.36 million in Q3 2022[11] - Q3 2023 net profit attributable to shareholders soared by 169.27% to CNY 32.68 million, compared to CNY 12.14 million in Q3 2022[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥546,605,438.60, an increase from ¥480,386,708.16 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 13.75%[33] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥70,726,286.33, compared to ¥56,104,190.35 in 2022, marking an increase of approximately 25.93%[34] - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥79,884,971.06, up from ¥66,445,905.74 in 2022, reflecting an increase of approximately 20.49%[34] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥70,726,286.33, compared to ¥56,010,329.20 in 2022, indicating an increase of approximately 26.31%[34] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months of 2023 increased by 82.83% to CNY 120.26 million, compared to CNY 65.78 million in the same period last year[11] - The cash flow from financing activities in the first nine months of 2023 was CNY 75.96 million, a significant increase of 223.52% compared to the previous year[13] - The net increase in cash and cash equivalents for the first nine months of 2023 was CNY 205,225,279.94, contrasting with a decrease of CNY 29,922,305.41 in 2022[40] - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 2023 was CNY 242,343,863.27, up from CNY 45,580,047.08 in the same period of 2022[40] - Cash inflow from financing activities was CNY 130,461,745.28 in 2023, with net cash flow from financing activities at CNY 75,960,805.65, compared to a negative CNY 61,495,040.44 in 2022[40] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 980.99 million, reflecting a 48.32% increase from CNY 661.40 million at the end of 2022[12] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 44.71% to CNY 458.15 million from CNY 316.60 million at the end of 2022[12] - Current liabilities rose to ¥475,569,217.91, up from ¥295,146,859.93, indicating a 61.0% increase[27] - The company's total liabilities reached ¥522,847,980.90, compared to ¥344,791,449.28, representing a growth of approximately 51.7%[27] Shareholder Information - The top ten shareholders collectively held 86,067,258 shares, representing 79.00% of the total shares, with the largest shareholder holding 44.27%[20] - There were no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders, indicating a stable ownership structure[21] - The company has not engaged in any significant external guarantees or loans during the reporting period, maintaining a conservative financial strategy[22] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled CNY 24.17 million, up 30.32% year-on-year[13] - Research and development expenses rose to ¥24,166,494.46 in 2023, compared to ¥18,544,063.64 in 2022, an increase of approximately 30.43%[33] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.7177, up from ¥0.5969 in 2022, indicating a growth of about 20.19%[35] - Other income significantly increased to ¥12,651,478.39 in 2023 from ¥3,832,515.88 in 2022, representing a growth of about 230.36%[33] - The company reported a decrease in credit impairment losses, which improved to -¥1,782,098.82 in 2023 from -¥4,109,685.25 in 2022[33] - The company maintained a stable tax expense, with income tax expenses of ¥9,158,684.73 in 2023, slightly down from ¥10,341,715.39 in 2022[34]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-068 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年9月 14日至 9月25日接待了13家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年9月14日至2023年 9月25日 调研地点：天力复合公司 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券、中泰证券、晨鸣资管、兼济投资、天弘基金、海通证 券、大家资产、新华基金、盘京投资、华商基金、长盛基金、泓德基金、浦银安 盛 （上述排名不分先后） 上市公司接待人员：公司常务副总经理兼财务负责人孙昊、董事会秘书何波、 市场营销部部长王虎年、财务部部长蒙歆元。 ...

根据陕西省财政厅关于修订印发《陕西省金融发展专项资金管理办法》的通 知（陕财办金〔2022〕29 号），西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简 称"公司"）于近日收到拨付的省级上市奖补资金500万元。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-067 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2023年9月27日 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 13 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,467,724.35 元，母公司未分配利润为 105,321,629.48 元。本次权益分派共计派发现金红利 54,475,000.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-066 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 108,950,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00 元；持股 1 个月 以上至 1 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-064 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 85,532,750.00 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 109,693.00 股，占公司有 ...

ཙ࣋༼ਸ 2023 ᒤㅜҼ⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊѻ⌅ᖻ㿱Җ ഭ⎙ᖻᐸ˄㾯ᆹ˅һ࣑ᡰ ഭ⎙ᖻᐸ˄㾯ᆹ˅һ࣑ᡰ ޣҾ㾯ᆹཙ࣋䠁༽ਸᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤㅜҼ⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊѻ⌅ᖻ㿱Җ 㠤˖㾯ᆹཙ࣋䠁༽ਸᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 㾯ᆹཙ࣋䠁༽ਸᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āޜਨā˅ ᒤㅜҼ⅑Ѥ ᰦ㛑ьབྷՊҾ ᒤ ᴸ ᰕਜᔰDŽഭ⎙ᖻᐸ˄㾯ᆹ˅һ࣑ᡰ˄ԕлㆰ〠Āᵜ ᡰā˅㓿ޜਨ㚈䈧ˈင⍮㓿࣎ᖻᐸࠪᑝՊ䇞ˈᒦṩᦞljѝॾӪ≁ޡ઼ഭޜਨ⌅NJԕ лㆰ〠Āljޜਨ⌅NJā ǃljѝॾӪ≁ޡ઼ഭ䇱ࡨ⌅NJԕлㆰ〠Ālj䇱ࡨ⌅NJā ㅹ ⌅ᖻǃ⌅㿴৺ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊԕлㆰ〠Āѝഭ䇱ⴁՊā ljкᐲޜਨ 㛑ьབྷՊ㿴ࡉNJԕлㆰ〠Ālj㛑ьབྷՊ㿴ࡉNJā ઼lj㾯ᆹཙ࣋䠁༽ਸᶀᯉ㛑ԭ ᴹ䲀ޜਨㄐ〻NJԕлㆰ〠Āljޜਨㄐ〻NJā ˈቡᵜ⅑㛑ьབྷՊⲴਜ䳶ǃਜᔰ〻 ᒿǃࠪᑝབྷՊӪઈ䍴ṬǃՊ䇞㺘ߣ〻ᒿㅹһᇌਁ㺘⌅ᖻ㿱DŽ Ѫࠪާᵜ⌅ᖻ㿱ҖˈᵜᡰᖻᐸᇑḕҶޜਨᨀⲴᴹޣᵜ⅑བྷՊ亩䇞〻৺ ޣ᮷ԦˈੜਆҶޜਨ㪓һՊቡᴹޣһ亩ᡰⲴ䈤᰾DŽ ൘ᇑḕᴹޣ᮷ԦⲴ䗷〻ѝˈޜਨੁᵜᡰᖻᐸ؍䇱ᒦ䈪ˈަੁᵜᡰᨀⲴ᮷ Ԧ઼ᡰⲴ䈤᰾ᱟⵏᇎⲴˈᴹ࢟ޣᵜᶀᯉᡆ༽ঠԦо ...