关于西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字[2025]1700036 号 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字[2025]1700036 号 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称" 天 力复合") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关规定,编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据,是天力复合董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-024 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合西安天力金属复合材料股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

一、向银行申请授信的情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-037 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于公司申请 2025 年度银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四、备查文件目录 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决 议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 根据公司 2025 年度资金需求，为满足公司生产经营及业务发展需要，西安天力 金属复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"）拟向中国建设银行西安经济技术 开发区支行、上海浦东发展银行西安分行、交通银行西安经济技术开发区支行、中国 工商银行西安未央支行、中信银行西安分行、民生银行西安分行、招商银行西安分 行、浙商银行西安分行、成都银行西安分行、兴业银行西安分行、平安银行西安分行、 中国农业银行西安分行、华夏银行西安分行、中国银行西安经济技术开发区支行等 14 家商业银行申请人民币及外币贷款总额（合计）不超过人民币 3 亿元 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-013 西安天力金属复合材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日收到股东陕西航空产业资产管理有限公司（以下简称"陕航资管"）出具的《关 于股份减持进展情况暨股份减持结果的告知函》，陕航资管于 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 17 日通过集中竞价累计减持公司 1,089,500 股，持有公司股份比 例从 23.75%下降至 22.75%，权益变动触及 1%的整数倍，根据《证券期货法律 适用意见第 19 号—<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》 相关规定，现将其权益变动情况公告如下： 二、本次权益变动情况 | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的 | 是□ | 否☑ | | --- | --- | --- | | 计划、承诺存在差异 | | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-014 西安天力金属复合材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陕西航空 | 持股 | 5%以上 | 25,874,000 | 23.75% | 北交所上市前取得 | | 产业资产 | 股东 | | | | | | 管理有限 | | | | | | | 公司 | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 已 | | | 减持价格区 | | 减持 | 当前持股数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 已减持数 | 减 | 减持 | 减持 | 间 | 已减持总金额 | 计划 | 量（股） | 当前持 | | | | 持 | | | | | 完成 | | | | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-012 公司于 2025 年 3 月 5 日收到中审众环出具的《关于变更签字注册会计师和 项目质量控制复核人的说明函》，现将有关情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、签字会计师和项目质量控制复核人的变更情况 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 雷小玲，1994 年通过注册会计师考试并开始从事上市公司审计，1997 年批 准注册成为中国注册会计师，2017 年开始在中审众环执业，先后为多家上市公 司提供服务，2024 年起为本公司提供审计服务。最近三年签署或复核 3 家以上 上市公司审计报告，具备专业胜任能力。 李玲，2000 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供服务。最近三年复核 3 家以上 上市公司审计报告，具备专业胜任能 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is expected to be ¥533,444,594.94, a decrease of 27.93% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders is projected to be ¥60,141,772.78, down 32.31% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated at ¥47,978,765.00, reflecting a decline of 34.06% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share are expected to be ¥0.5520, a decrease of 37.16% from the previous year[4] - Total assets at the end of the reporting period are projected to be ¥641,900,000.04, down 28.62% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to be ¥446,725,692.85, a decrease of 6.27% from the beginning of the period[5] Market Conditions - The company is facing structural overcapacity in some end-user industries, leading to reduced demand for project construction and weakened investment intensity[5] Strategic Initiatives - The company is optimizing marketing strategies and increasing R&D investment to develop new products and technologies, with breakthroughs in strategic emerging fields[6] - New products and applications in strategic fields are still in the early stages of market expansion, contributing minimally to overall revenue during the reporting period[6] Cautionary Notes - The company emphasizes that the reported data is preliminary and subject to change upon final audit, urging investors to be aware of investment risks[8]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-010 西安天力金属复合材料股份有限公司 一、 减持主体的基本情况 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 数量 | | 计划 减持 | | 减持 | | 减持 | 减持价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 方式 | | 期间 | 区间 | | 原因 | | | | （股） | | 比例 | | | | | | 源 | | | 陕 | 西 | 不 于 | 高 | 不 高 | 集 | 中 | 自 | 减 | 根据市场 | 北交所 | 公司经 | | 航 | 空 | 1,089,500 | | 于 1% | | 竞价 | 持 | 计 | 价格确定 | 上市前 | 营需要 | | 产 | 业 | | | | | | 划 | 公 | | 取得 | | | 资 | 产 | | | | | | 告 | 披 | | | | | 管 | 理 | | | | | | ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（西安）事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 2 月 11 日召开。国浩律师（西安）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-008 西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长樊科社 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 82,412,852 股，占公司有表决权股份总数的 75.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 102 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...