证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-063 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 62,253,770.28 元，母公司未分配利润为 60,037,999.36 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,895,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 108,950,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 2、扣税说明 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会 审议通过的时间未超过两个月。 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 12 月 10 日下午北京证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责 ...

品浩德 (四安) 事務所 RANDALL LAW FIRM (XI'AN) 西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编: 710065 联系电话:029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 本所律师根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致:西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临 时股东大会于 2024年 11月 18 日召开。国浩律师(西安)事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-061 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：副董事长李平仓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 审议通过《2024 年第三季度利润分配方案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,384,065 股，占公司有表决权股份总数的 77.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-061 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：副董事长李平仓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,384,065 股，占公司有表决权股份总数的 77.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

品浩德 (四安) 事務所 RANDALL LAW FIRM (XI'AN) 西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编: 710065 联系电话:029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致:西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临 时股东大会于 2024年 11月 18 日召开。国浩律师(西安)事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-058 西安天力金属复合材料股份有限公司 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下或简称"中审众 环"）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年 审计服务；上期审计收费 32 万元，本期审计收费 32 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 11 月 16 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 454,685,996.92, down 16.82% from CNY 546,605,438.60 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.29% to CNY 44,351,844.73 for the first nine months of 2024, compared to CNY 70,726,286.33 in the previous year[4] - Basic earnings per share fell by 43.28% to CNY 0.4071 for the first nine months of 2024, down from CNY 0.7177 in the same period of 2023[4] - Total profit decreased by 36.39% to CNY 50,814,583.26, mainly due to a decline in operating revenue and gross profit[7] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 454,685,996.92, a decrease from CNY 546,605,438.60 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 16.7%[22] - Net profit for the first nine months of 2024 was CNY 44,351,844.73, compared to CNY 70,726,286.33 in 2023, reflecting a decrease of approximately 37%[23] - Operating profit for the first nine months of 2024 was CNY 51,823,989.76, a decline of 33% compared to CNY 77,892,791.04 in the same period of 2023[25] - Total comprehensive income for the first nine months of 2024 was CNY 45,513,368.10, down from CNY 68,576,734.02 in the first nine months of 2023[26] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -13,761,469.80, a decline of 111.44% compared to a net inflow of CNY 120,259,540.96 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was negative CNY 13,761,469.80, compared to positive CNY 120,259,540.96 in the same period of 2023[29] - Total cash outflow from operating activities was CNY 310,969,925.05 in the first nine months of 2024, compared to CNY 282,976,798.94 in the same period of 2023[29] - Cash and cash equivalents at the end of the first nine months of 2024 were CNY 166,020,886.74, down from CNY 242,343,863.27 at the end of the first nine months of 2023[29] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to 153,741,014.32 CNY from 241,755,768.31 CNY, indicating a decline of 36.4%[31] - Cash inflow from financing activities was recorded at 130,461,745.28 CNY, with no comparable figure from the previous year[31] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 30.20% to CNY 627,659,028.10 as of September 30, 2024, compared to CNY 899,242,345.79 at the end of 2023[4] - Total current assets decreased from ¥759,759,168.72 in December 2023 to ¥468,338,440.74 in September 2024, a decline of approximately 38.3%[16] - Total liabilities decreased from ¥422,637,535.10 to ¥184,730,772.23, a decline of approximately 56.3%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased from ¥476,604,810.69 to ¥442,928,255.87, a decline of about 7.1%[18] - The company’s total liabilities ratio decreased to 29.45% for the parent company and 29.43% for the consolidated entity, down from 47.70% and 47.00% respectively[4] - The company's total assets amounted to CNY 624,012,264.61, down from CNY 904,961,002.37, indicating a decrease of about 30.9%[21] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 32,417,250 to 107,129,937, representing 98.33% of the total share capital[9] - The largest shareholder, Western Metal Materials Co., Ltd., holds 48,232,000 shares, accounting for 44.27% of the total shares[10] - The total share capital remains at 108,950,000 shares, with 2,741 ordinary shareholders at the end of the reporting period[9] - The number of shares held by the top ten shareholders accounts for 79.28% of the total shares[10] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[11] Regulatory and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[12] - The company has received an administrative regulatory measure from the Shaanxi Regulatory Bureau, but it will not significantly impact normal operations[14] - The company has implemented a corrective plan following the administrative measure received, ensuring compliance with regulatory requirements[14] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 23,343,683.37, slightly down from CNY 24,166,494.46 in 2023, a decrease of about 3.4%[22]

一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 62,253,770.28 元，母公司未分配利润为 60,037,999.36 元。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-060 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 108,950,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 10,895,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-059 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-056 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据生产经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 ...