本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-045 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 董事长顾亮先生因工作安排和公司生产经营需要，申请辞去西安天力金属复 合材料股份 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-044 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 108,950,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.4 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.7 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-044 西安天力金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 94,166,925.55 元，母公司未分配利润为 90,789,631.26 元。本次权益分派共计 派发现金红利 76,265,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 108,950,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-043 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月22日 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-043 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 二、 投资者关系活动情况 √业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动时间：2024 年 5 月 22 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集 体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的投资者。 上市公司接待人员：董事长顾亮先生；常务副总经理、财务负责人孙昊先生； 董事会秘书何波先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、公司的供应链管理能力如何？是否有优化和升级的计划？ 回答：尊敬的投资者，感谢您的关注。公司与装备制造行业的头部制造商保 持积极的沟通、联系，及时了解市场和产业趋势，从而有 ...

Group 1: Company Performance and Market Overview - In 2023, the company achieved a revenue of 740 million CNY and a net profit of 88.84 million CNY, representing a year-on-year growth of 21.47% [2] - The demand in downstream markets such as renewable energy, marine engineering, and environmental protection remained strong in 2023 [2] - The fine chemical industry in China has a current annual output value of approximately 4-5 trillion CNY, with an expected average annual growth rate of about 6% over the next five years, surpassing the global average [2] Group 2: Product Development and Cost Structure - The company is focusing on the development of zirconium steel double-layer composite plates while maintaining its market share in traditional chemical sectors [2] - The main components of production costs include raw materials, labor, manufacturing, and outsourcing costs, with raw materials being the largest expense [3] - To mitigate the risk of rising raw material costs, the company optimizes procurement strategies, adjusts inventory, and enhances bargaining power with suppliers [3] Group 3: Technical Capabilities and Product Applications - The company currently produces composite materials with a maximum area of 35 square meters, which can reduce welding work and manufacturing costs in equipment production [4] - The increasing demand for larger composite materials is driven by the industry's shift towards high-capacity, low-energy, and low-cost green development [4] Group 4: Export Strategy and Market Expansion - The company primarily focuses on domestic sales while actively exploring overseas markets [5] - It aims to strengthen relationships with foreign engineering companies and expand cooperation with trade representatives to enhance market access [5] - The decision-making and execution processes in overseas markets are relatively lengthy, necessitating ongoing follow-up and steady progress [5]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-041 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上投资者调研会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月15日至2024年 5月16日 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-041 西安天力金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 投资者关系活动记录表 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上投资者调研会议） 市场开发，同时保持传统化工等领域的市场占有份额。 问题 2、公司下游以及行业发展的情况 回答：公司 2023 年实现营业收入 7.40 亿元，归属于上市公司股东的净利 润 8,884.52 万元，同比增长 21.47%。2023 年新能源、海洋工程、环保、化工 等下游市场需求旺盛。精细化工方面，2023 年 11 月第二十三届全国精细化工 行业大会召开，会上指出，经过多年发展，我国精细化工行业在全球化工行业 产业格局中地位突出、优势明显，当前国内精细化工行业年产值规模约 4~5 万 亿，未来 5 年我国精细化工市场年平均增速约 6%，高于未来 5 年全球精细化 工行业整体市场年均增 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-041 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与 广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖 区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由陕西 上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（周三）15:00-17:00。 联系人：何波先生 联系电话：029-86968315 （二）会议召开地点 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-041 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与 广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖 区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由陕西 上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 1.公司董事长：顾亮先生； 2.公司常务副总经理、财务负责人：孙昊先生； 3.公司董事会秘书：何波先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 届时，公司董事长及相关高管人员 ...