证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-038 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 根据生产经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属 复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、 ...

天力复合 2023年年度股东大会的法律意见书 国浩律师(西安)事务所 国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东 大会于 2024年 4 月 25 日召开。国浩律师(西安) 事务所（以下简称"本所") 经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、 法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-037 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：副董事长李平仓 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事顾亮因个人原因缺席，委托董事李平仓代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据生产经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-039 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,201,123 股，占公司有表决权股份总数的 77.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 102 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事顾亮因个人原因缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：副董事长李平仓 6.召开情况合法、合规、 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 西安天力金属复合材料股份有限公司 □路演活动 投资者关系活动记录表 □其他 问题 1、请问公司是否有转板的规划/预期？在国企改革中有无重组或收 购、兼并的计划？ 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 19 日 活动地点：西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）在全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）召开 2023 年年度报告业绩 说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：顾亮先生；公司董事、总经理：樊科社先 生；公司常务副总经理、财务负责人：孙昊先生；公司独立董事：杨广洪先生； 公司董事会秘书：何波先生；公司保荐代表人：海通证券郑倾城女士 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-034 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 公司董事长：顾亮先生； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。为方便广 大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次 2023 年年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（ht ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-034 （二）会议召开地点 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。为方便广 大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15:00-17:00。 本次 2023 年年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 03 | 831305 | 海希通讯 | 9.52 | 1036800 | 司厦门七星西路证券 | 司巨野县麒麟大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-04- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中泰证券股份有限公 | | 03 | 833394 | 民士达 | 19.8 | 57546 | 限公司济南经四路证 | 司济南泺源大街证券 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2024-04- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 华金证券股份有限公 | | 03 | 833575 | 康乐卫士 | 15 | 500000 | 限公司上海大渡河路 | 司上海陆家嘴环路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-04- | | | | | 兴业 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-023 西安天力金属复合材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《西安天力金 属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要 求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师 事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综 合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-014 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开复合《公司法》《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 公司监事会 2023 年度工作完成情况和 2024 年度工作安排。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 本 ...