证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-019 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制 度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维 护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本办法。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《江 苏鼎智智能 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-021 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-029 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 (一)公司内部控制制度的目标 1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构和内部组织结构，通过科 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-034 | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | | --- | --- | --- | | 2023/3/16 | 第一届董事会审计委 | 《关于公司 2022 年度报告及其摘 | | | 员会第五次会议 | 要的议案》 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，我们作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了 相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事二名。第 一届董事会审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下： ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，天健具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。截止 2023 年末合伙人数量 238 人、注 册会计师数量 2,272 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开的第一届董事会第二十三次会议和 2023 年 4 月 6 日召开的 2022 年年度股东大会决议，审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。公司独立 董事对上述议案发表了同意的独立意见。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-036 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-018 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、 监督机制，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10 号——权益分派》（以下简称"《权益分派》"）等相关法律法规的规定 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-025 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）、全国中小企业股份转让系统 2022 年第二次股票发行募集资金 公司经过 2022 年 5 月 27 日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十 三次会议、2022 年 6 月 11 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于<江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的 议案》，公司发行股票 3,014,257 股，发行价格为人民币 28.20 元/股。 公司于 2022 年 6 月 23 日收到《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1412 号）。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 29 日出具的编号为 "天健验〔2022〕15-8 号"《验资 ...

Company Listing and Shareholder Information - Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology Co., LTD successfully listed on the Beijing Stock Exchange on April 13, 2023, with a total share capital of 96,044,078 shares[5]. - The company issued 11,572,000 shares on March 29, 2023, and an additional 1,735,800 shares through an over-allotment option on May 12, 2023, totaling 13,307,800 new shares issued[23]. - A stock dividend was distributed on September 20, 2023, with a basis of 48,022,039 shares, resulting in a 1:1 stock bonus for shareholders[23]. - The company has a major shareholder, Jiangsu Leili Electric Motor Co., Ltd, which holds a significant portion of the shares[22]. - Jiangsu Leili Electric Motor Co., Ltd. holds 33,159,200 shares, representing a 34.53% stake, making it the controlling shareholder[182]. - The actual controller, Jiangsu Leili, along with its representatives, controls 66.61% of the voting rights[182]. - The total number of shareholders increased to 7,966 by the end of the reporting period[171]. Financial Performance - Total revenue for 2023 was $282.47 million, a decrease of 11.31% compared to $318.47 million in 2022[28]. - Net profit attributable to shareholders was $80.91 million, down 19.80% from $100.88 million in 2022[28]. - The company's gross profit margin decreased to 52.39% in 2023 from 55.39% in 2022[28]. - Total assets increased by 95.15% to $715.92 million from $366.86 million in 2022[29]. - Total liabilities decreased by 51.01% to $48.20 million from $98.40 million in 2022[29]. - Net assets attributable to shareholders rose by 148.31% to $666.61 million from $268.46 million in 2022[29]. - The operating cash flow for 2023 was $79.04 million, a decline of 38.28% from $128.07 million in 2022[29]. - Basic earnings per share dropped to $0.88, a decrease of 71.15% from $3.05 in 2022[28]. - The company reported a non-recurring profit of $16.04 million in 2023, compared to a loss of $6.35 million in 2022[37]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit was 15.09% in 2023, down from 52.30% in 2022[28]. - The net profit decreased by 20.15% to ¥80,551,365.86, down from ¥100,882,261.95 in the previous year[77]. - The company reported accounts receivable from related parties totaling ¥1,819,833.44, with a year-end balance of ¥279,024.30, indicating normal business operations[157]. Research and Development - The company focuses on manufacturing linear actuators, hybrid stepper motors, voice coil motors, and DC motors[22]. - Increased R&D expenses reflect the company's commitment to long-term sustainable development and new product innovation[53]. - The company is collaborating with Tsinghua University and Shenzhen Qili Technology Co., Ltd. to enhance product R&D capabilities in motor and friction technology[62]. - The company is focusing on R&D in core technologies such as medical device components and industrial automation solutions to enhance product competitiveness and innovation capabilities[61]. - The total number of R&D personnel increased from 47 to 67, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 21.27% to 25.00%[115]. - The company holds a total of 114 patents, up from 97 in the previous period, with the number of invention patents remaining at 9[116]. - Significant increase in R&D investment attributed to projects such as precision linear drive components and brushless DC motors, despite a decrease in operating revenue[114]. Investments and Subsidiaries - The company has invested a total of 50 million USD in DINGS' KOREA, acquiring a 100% stake focused on motor and control system R&D and production[60]. - The company holds a 70% stake in Yiheqi (Changzhou) Intelligent Technology Co., Ltd., with an investment of 21 million CNY, specializing in precision micro screw rod R&D and production[60]. - The company has invested 510 million CNY in Jiangsu Stes New Energy Motor Co., Ltd., acquiring a 51% stake in the new energy motor sector[61]. - The company established three new subsidiaries in 2023, including DINGS' KOREA Co., Ltd. with an investment of $500,000 and a 100% ownership stake[130]. - The company aims to build a product ecosystem through complementary business relationships with its subsidiaries, enhancing collaborative efforts in research and development[107]. Market and Industry Trends - The global micro motor industry market size reached $35.85 billion in 2022, with an expected growth to $56.06 billion by 2030, reflecting a CAGR of 5.75%[132]. - China's micro motor production increased from 7.7 billion units in 2011 to 13.6 billion units in 2019, with a CAGR of 7.37%[132]. - The demand for micro motors in China is projected to grow from 12 billion units in 2017 to 14.7 billion units in 2023[132]. - The market size of China's micro motor industry is expected to rise from ¥102.41 billion in 2018 to ¥161.04 billion in 2023, with a CAGR of 9.48%[132]. - The humanoid robot market is projected to reach $154 billion by 2035, with Tesla estimating demand could exceed 10 to 20 billion units, creating a significant market opportunity[137]. Corporate Governance and Compliance - The company reported a standard unqualified audit opinion from Tianjian Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of its financial statements[10]. - The company has implemented key internal controls for revenue recognition to mitigate risks associated with improper revenue reporting[122]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[153]. - There are no significant changes in risk factors reported during the current period[150]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company is advancing its new manufacturing base and R&D center projects as part of its fundraising initiatives, with the new factory expected to be completed by June 2024[54]. - The company plans to explore new business growth in humanoid robotics, leveraging its expertise in micro motors and related components[69]. - The company aims to maintain a core competitive advantage in transmission components and motors, focusing on high-performance product development such as hollow cup motors and integrated actuators[139]. - The company is committed to developing high-efficiency, environmentally friendly motors, with a focus on hollow cup motors and brushless DC motors, aligning with green and low-carbon initiatives[142]. - The company is actively expanding its automation solutions, aiming to become a leading provider in the industrial automation sector under the "Industry 4.0" initiative[141]. - The company is enhancing its internal processes and utilizing management software like SAP to improve operational efficiency and promote smart factory initiatives[144].

1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-028 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-022 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 ...