二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00-17：00。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-050 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-034）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-035），为方便广大投资者 更深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公 司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司鼎智科技 2024 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 05 月 ...

鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额人民币 35,410.32 万元，减除发行费用人民币 3,897.66 万元（不含税）后，募集资金净额 为人民币 31,512.66 万元。截至 2023 年 4 月 3 日，上述募集资金已到账，并由天 健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《江苏鼎智智能控制科技股份 有限公司验资报告》（天健验〔2023〕15-2 号）。 鼎智科技按照本次发行价格 30.60 元/股，在初始发行规模 1,157.20 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 173.58 万股，由此发行总股数扩 大至 1,330.78 万股。发行人发行后的总股本增加至 4,802.20 万股，发行总股数占 发行后总股本的 27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为 5,311.55 万元，连同 初始发行规模 1,1 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投资 结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-048 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规 定，公司决定使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投 资结构，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎 智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 1 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-049 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 本次交易不构成关联交易。 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"公司"），因拓展电机+电池包 业务发展需要，公司经研究决定投资设立全资子公司，拟设立的全资子公司名称 为：常州鼎智新能源有限公司（下称"全资子公司"），以政府登记机关核准确 定的名称为准，住所地为：江苏省常州市经济开发区潞横路 2850 号，注册资本 为 500 万元人民币。公司以货币认缴出资 500 万元，占注册资本的 100%。 新设全资子公司主营业务为新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件 生产；电池零配件销售集中式快速充电站；技术进出口，货物进出口。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-031 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 13：30-15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—12 页 三、附件…………………………………………………………… 第 13—17 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………………第 13 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 14 页 (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 15 页 (四) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 16-17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-26 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智科技 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎智科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鼎智科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 鼎智科技公司管理层的责任 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was CNY 223,717,075.81, a decrease of 20.80% compared to CNY 282,465,850.67 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 38,700,349.00, down 52.17% from CNY 80,910,081.80 in the previous year[25]. - The basic earnings per share decreased to 0.29 from 0.62, reflecting a decline of 53.23%[25]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 5.83%, down from 15.09% in 2023[25]. - The weighted average return on net assets based on net profit after deducting non-recurring gains and losses was 4.57%, compared to 12.10% in the previous year[25]. - Operating cash flow decreased by 44.72% to ¥43,693,516.13 compared to 2023[27]. - Revenue for 2024 was ¥223,717,075.81, reflecting a decline of 20.80% compared to the previous year[27]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 5.62% to ¥38,700,349.00 compared to the preliminary earnings report[29]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.29, down 3.33% from the preliminary earnings report[29]. - Cash flow from operating activities decreased by 44.72% to CNY 43,693,516.13, compared to CNY 79,040,199.97 in 2023[93]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.13% to ¥738,358,920.25 compared to the end of 2023[27]. - Total liabilities rose by 40.98% to ¥67,953,000.68 compared to the end of 2023[27]. - The company’s deferred tax assets rose by 40.88% to CNY 813,707.58, attributed to government subsidies related to assets[62][70]. - The company’s accounts payable increased by 157.91% to CNY 35.24 million, driven by increased construction costs for long-term assets[62][73]. Research and Development - The company plans to enhance its R&D capabilities and promote technological innovation following the inauguration of a new factory on June 11, 2024[6]. - The company has launched a new integrated precision motion product R&D platform, focusing on intelligent manufacturing and product iteration[49]. - R&D expenses have increased as the company intensifies investment in new product development[48]. - The company aims to enhance its core competitiveness and operational performance through strategic collaborations in R&D and supply chain[53]. - The company established a joint R&D center with Suzhou University to develop new linear drive units for applications in next-generation electric vehicles, humanoid robots, and aerospace[56]. - The company increased R&D expenditure to ¥24,401,543.29, representing 10.91% of operating revenue, up from 7.80% in the previous period[114]. - The number of R&D personnel rose from 67 to 75, with R&D staff accounting for 25.00% of total employees[116]. - The company holds a total of 140 patents, an increase from 114 in the previous period, including 14 invention patents[117]. Market Position and Strategy - The company was awarded "2024 Most Valuable Component Enterprise in the Humanoid Robot Field" on December 20, 2024, recognizing its technological strength and market influence[8]. - The company is actively involved in the robotics sector, with a focus on key components such as T-type screw rods and planetary gear reducers, and has been recognized as a "Top Investment Value" in the humanoid robot industry[137]. - The company aims to enhance its international market strategy through collaboration with global partners, building on over 15 years of cooperative experience[57]. - The company is positioned to benefit from the high-end medical device market as outlined in the 2024 Industrial Structure Adjustment Guidance Catalog[131]. - The company is committed to developing high-efficiency, environmentally friendly motors, with a focus on hollow cup motors and servo cylinders, aligning with green and low-carbon initiatives[139]. Investments and Financial Management - The company has invested 3 million yuan in a controlling stake (60%) in Weir Intelligent Control Systems, focusing on drive systems and motion control[54]. - The company has made significant investments in new technologies and products, focusing on precision micro-screw development and AI-powered systems[97][98]. - The company raised a total of CNY 407,218,680 through public offerings, with CNY 71,406,214.25 utilized during the reporting period[180]. - The company plans to distribute cash dividends, with a minimum cash dividend ratio of 30% of the average distributable profit over the last three years, provided there are no major investment plans[195]. - The company will consider stock dividends if there are remaining distributable profits after cash distributions, ensuring it aligns with the overall interests of shareholders[196]. Operational Challenges and Risks - The company faces uncertainties related to macroeconomic cycles and international trade dynamics, which may impact its downstream industries and core business[144]. - The company faces significant uncertainties in the robotics industry, including technology risks, market risks, and funding risks, which may impact its strategic development[145]. - The company has recognized the risk of inventory depreciation due to slower sales and has made provisions accordingly to manage this risk[147]. - The company has reported no significant changes in major risk factors during the reporting period, indicating stability in its operational environment[148]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented key internal controls related to revenue recognition and accounts receivable impairment, ensuring compliance and accuracy[124]. - The company revised its articles of association and profit distribution management system in accordance with new regulatory guidelines[200]. - The second board meeting and the annual shareholder meeting are scheduled for April 19, 2024, and May 13, 2024, respectively, to review the proposed amendments[200].

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10转4股派2元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.6200 | -53.23 | 3.0500 | | 每股净资产（元） | 4.96 | 6.94 | -28.53 | 7.73 | | 每股公积金(元) | 2.9 | 4.46 | -34.98 | 3.58 | | 每股未分配利润(元) | 0.84 | 1.22 | -31.15 | 2.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.24 | 2.82 | -20.57 | 3.18 | | 净利润(亿元) | 0.39 | 0.81 | -51.85 | 1.01 | | 净资产收益率(%) | 5.83 | 15.09 | -61.37 | 52.29 | 前十大流通股东累计持有： 6070.37万股，累计占流通股比： 52.98%，较上期变化： - ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕15-25 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鼎智 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | | | | | 二、报告附件…………………………………………………… | 第 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 3 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………………… | 第 | 4 页 | | (三) | 本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… | 第 | 5 页 | | (四) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 6-7 | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所 公告 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 ...