证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-032 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《江苏鼎智智能控 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-037 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,696,418.75 元，母公司未分配利润为 117,829,144.81 元。母公司资本公积为 390,684,758.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 361,657,072.06 元，其 他资本公积为 29,027,686.85 元）。 一、权益分派预案情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 134,461,709 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股， 无需纳税；以 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕15-25 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鼎智 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | | | | | 二、报告附件…………………………………………………… | 第 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 3 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………………… | 第 | 4 页 | | (三) | 本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… | 第 | 5 页 | | (四) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 6-7 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | | 三、报告附件…………………………………………………………第 | 4—8 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 4 页 | | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………………… | 第 | 5 页 | | | (三) | 本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… | 第 | 6 页 | | | (四) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 7-8 | 页 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕15-27 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智 科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕15-24 号 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—96 页 | | 四、报告附件…………………………………………… ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—12 页 三、附件…………………………………………………………… 第 13—17 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………………第 13 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 14 页 (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 15 页 (四) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 16-17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-26 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智科技 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎智科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鼎智科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 鼎智科技公司管理层的责任 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was CNY 223,717,075.81, a decrease of 20.80% compared to CNY 282,465,850.67 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 38,700,349.00, down 52.17% from CNY 80,910,081.80 in the previous year[25]. - The basic earnings per share decreased to 0.29 from 0.62, reflecting a decline of 53.23%[25]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 5.83%, down from 15.09% in 2023[25]. - The weighted average return on net assets based on net profit after deducting non-recurring gains and losses was 4.57%, compared to 12.10% in the previous year[25]. - Operating cash flow decreased by 44.72% to ¥43,693,516.13 compared to 2023[27]. - Revenue for 2024 was ¥223,717,075.81, reflecting a decline of 20.80% compared to the previous year[27]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 5.62% to ¥38,700,349.00 compared to the preliminary earnings report[29]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.29, down 3.33% from the preliminary earnings report[29]. - Cash flow from operating activities decreased by 44.72% to CNY 43,693,516.13, compared to CNY 79,040,199.97 in 2023[93]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.13% to ¥738,358,920.25 compared to the end of 2023[27]. - Total liabilities rose by 40.98% to ¥67,953,000.68 compared to the end of 2023[27]. - The company’s deferred tax assets rose by 40.88% to CNY 813,707.58, attributed to government subsidies related to assets[62][70]. - The company’s accounts payable increased by 157.91% to CNY 35.24 million, driven by increased construction costs for long-term assets[62][73]. Research and Development - The company plans to enhance its R&D capabilities and promote technological innovation following the inauguration of a new factory on June 11, 2024[6]. - The company has launched a new integrated precision motion product R&D platform, focusing on intelligent manufacturing and product iteration[49]. - R&D expenses have increased as the company intensifies investment in new product development[48]. - The company aims to enhance its core competitiveness and operational performance through strategic collaborations in R&D and supply chain[53]. - The company established a joint R&D center with Suzhou University to develop new linear drive units for applications in next-generation electric vehicles, humanoid robots, and aerospace[56]. - The company increased R&D expenditure to ¥24,401,543.29, representing 10.91% of operating revenue, up from 7.80% in the previous period[114]. - The number of R&D personnel rose from 67 to 75, with R&D staff accounting for 25.00% of total employees[116]. - The company holds a total of 140 patents, an increase from 114 in the previous period, including 14 invention patents[117]. Market Position and Strategy - The company was awarded "2024 Most Valuable Component Enterprise in the Humanoid Robot Field" on December 20, 2024, recognizing its technological strength and market influence[8]. - The company is actively involved in the robotics sector, with a focus on key components such as T-type screw rods and planetary gear reducers, and has been recognized as a "Top Investment Value" in the humanoid robot industry[137]. - The company aims to enhance its international market strategy through collaboration with global partners, building on over 15 years of cooperative experience[57]. - The company is positioned to benefit from the high-end medical device market as outlined in the 2024 Industrial Structure Adjustment Guidance Catalog[131]. - The company is committed to developing high-efficiency, environmentally friendly motors, with a focus on hollow cup motors and servo cylinders, aligning with green and low-carbon initiatives[139]. Investments and Financial Management - The company has invested 3 million yuan in a controlling stake (60%) in Weir Intelligent Control Systems, focusing on drive systems and motion control[54]. - The company has made significant investments in new technologies and products, focusing on precision micro-screw development and AI-powered systems[97][98]. - The company raised a total of CNY 407,218,680 through public offerings, with CNY 71,406,214.25 utilized during the reporting period[180]. - The company plans to distribute cash dividends, with a minimum cash dividend ratio of 30% of the average distributable profit over the last three years, provided there are no major investment plans[195]. - The company will consider stock dividends if there are remaining distributable profits after cash distributions, ensuring it aligns with the overall interests of shareholders[196]. Operational Challenges and Risks - The company faces uncertainties related to macroeconomic cycles and international trade dynamics, which may impact its downstream industries and core business[144]. - The company faces significant uncertainties in the robotics industry, including technology risks, market risks, and funding risks, which may impact its strategic development[145]. - The company has recognized the risk of inventory depreciation due to slower sales and has made provisions accordingly to manage this risk[147]. - The company has reported no significant changes in major risk factors during the reporting period, indicating stability in its operational environment[148]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented key internal controls related to revenue recognition and accounts receivable impairment, ensuring compliance and accuracy[124]. - The company revised its articles of association and profit distribution management system in accordance with new regulatory guidelines[200]. - The second board meeting and the annual shareholder meeting are scheduled for April 19, 2024, and May 13, 2024, respectively, to review the proposed amendments[200].

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10转4股派2元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.6200 | -53.23 | 3.0500 | | 每股净资产（元） | 4.96 | 6.94 | -28.53 | 7.73 | | 每股公积金(元) | 2.9 | 4.46 | -34.98 | 3.58 | | 每股未分配利润(元) | 0.84 | 1.22 | -31.15 | 2.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.24 | 2.82 | -20.57 | 3.18 | | 净利润(亿元) | 0.39 | 0.81 | -51.85 | 1.01 | | 净资产收益率(%) | 5.83 | 15.09 | -61.37 | 52.29 | 前十大流通股东累计持有： 6070.37万股，累计占流通股比： 52.98%，较上期变化： - ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所 公告 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-029 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议和 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2024 年年报工作安排，天健对公司 2024 年度财 ...