本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-022 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-026 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,202,410.81 元，母公司未分配利润为 113,148,387.26 元。母公司资本公积为 429,071,457.29 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 400,074,703.06 元，其 他资本公积为 28,996,754.23 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,044,078.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）；以资本公积向全体股 东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共 预计派发现金红利 38,417,631.20 元，转增 38,41 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-031 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（陈龙炜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的相关规定和要求。忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存 在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事 会。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-032 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（陈耀明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的相关规定和要求。忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存 在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事 会。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-016 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规规定，2024 年 4 月 19 日，江 苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第六 次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚 需提交 2023 年年度股东大会审议。拟授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股）， ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 公司取得不动产权证书 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-015 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日收到不动产权证书，现将相关情况公告如下： 一、不动产权证书相关信息 权利人：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 共有情况：单独所有 坐落：潞横路 2850 号 不动产单元号：320412 011000 GB00869 F01280001 等 权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 权利性质：出让/自建房 用途：厂房、综合楼等 面积：宗地面积 33401.00 平方米(独用)/房屋建筑面积 75127.90 平方米 使用期限：国有建设用地使用权 2072 年 11 月 07 日止 此次取得不动产权证书，是结合公司实际情况，并根据公司长期战略发展需 要，同时充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策。此项目顺利实施有利于提 升公司综合竞 ...

源证券 北 交 所 信 息 更 新 医疗下行、疫情退出抑制短期业绩，机器人、新能源车开拓未来增长 ——北交所信息更新 | --- | --- | |-------------------------|--------------| | 日期 | 2024/3/27 | | 当前股价 ( 元 ) | 36.07 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 154.85/22.23 | | 总市值 ( 亿元 ) | 34.64 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 14.63 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.96 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.41 | | 近 3 个月换手率 (%) | 433.52 | 线性执行器领军者开拓丝杠、空心杯等新业务，整合塑造全品类解决方案 公司从丝杆、螺母等传动组件起步，线性执行器产品全球领先，布局混合步进电机、 直流电机、音圈电机等几大业务模块，下游应用于医疗器械、工业机器人等。滑动 丝杆、行星滚柱丝杆、空心杯电机、精密齿轮箱等产品可用于人形机器人，正与多 个机器人厂家有序接洽中，样品测试阶段进展顺利；丝杆产品的精密性、稳定性、 使用寿命、定制化程度等均处于行业领先水平， ...

市场对公司的关注点主要集中在其滑动丝杆、行星滚柱丝杆、空心杯电机、精密 齿轮箱等产品在人形机器人的应用。而我们对公司这些产品进行分析之外，发现 公司的音圈电机产品 2023 年上半年实现国产替代和批量生产，营收占比快速提 升，亦有望拉动公司营收及利润，增加其业绩弹性。 我们预测公司 2023-2025 年营收分别为 2.82、3.23 和 3.69 亿元，归母净利润 分别为 0.81、0.96 和 1.11 亿元，对应 EPS 为 0.85、1.00 和 1.16 元，当前股价 对应 PE 为 46x\39x\33x。公司微特电机产品定制化附加值高，客户资源丰富， 随着新产品的研发及应用，有望充分受益于人形机器人产业化浪潮，后续股价具 备向上弹性。首次覆盖给予"买入"评级。 敬请参阅最后一页特别声明 图目录 图 4：2023H1 公司各业务营收及占比（单位：亿元，%） . 图 8：2022 年-2030 年全球微特电机市场规模（单位：亿美元） 图 12：2023 年-2030 年全球电动线性执行器市场规模（单位：亿元） . 图 16：有刷直流电机和无刷直流电机的区别………………………………………………………… ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-013 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 控股子公司已于 2024 年 2 月 22 日在常州市市场监督管理局完成工商注册 登记手续。 二、工商注册登记情况 1.名称：韦尔智能控制系统(常州)有限公司 2.统一社会信用代码：91320400MADBY0B49B 5.法定代表人：丁泉军 6.注册资本：500 万人民币 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司因业务发展需要，公司经研究决定在 江苏常州投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：威控智能（常 州）伺服系统有限公司，以工商登记机关核准确定的名称为准。2024 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《对外投资设立控股子公司 的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规 定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 ...