证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-135 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 3.回避表决情况 无 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-136 苏州脉塔是 2020 年 8 月 21 日成立的公司，主要从事研发、生产、销售面向 泛机器人领域的—体化 AI 动力单元系统，将机器人的三大核心部件（伺服电机、 精密减速机和控制系统）融为—体，整合于相比传统伺服电机更紧密的空间内， 可通过 Al 技木实现精准的无线远程控制，主要在小型化机械臂、智慧仓库 AGV、 人形机器人等产品上运用。 一、对外投资概述 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"），因业务发展需要， 公司经研究决定拟投资 800 万元人民币到苏州脉塔智能科技有限公司（下称"苏 州脉塔"），投资后取得苏州脉塔 10.00%的股权，苏州脉塔投后估值 8,000 万元。 江苏鼎智和苏州脉塔合作，可以在机器人领域广泛开展双方优势资源整合， 在技术、供应链相互协同，加快提高双方在机器人领域核心竞争力，并且苏州 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。对鼎智科技履行持续督导义务。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下： 一、对外投资概述 因业务发展需要，公司拟与控股股东江苏雷利电机股份有限公司（以下简称 "江苏雷利"）向苏州脉塔智能科技有限公司（下称"苏州脉塔"）共同投资 1,600 万元人民币，其中公司投资 800 万元人民币，江苏雷利投资 800 万元人民币。本次对 外投资完成后，公司持有苏州脉塔 10.00%的股权，江苏雷利持有苏州脉塔 10.00%的 股权。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》的相关规定，公司本次对外投资参股不构成重大资产重 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-134 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议发表了同 意的审议意见。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《对 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-133 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配 售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资 金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全部到 位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2 号验资报告。 公司行使 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-132 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过《关于制订<独立董事专门 会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏鼎智智能控制科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-129 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。2023 年第三季度报告已经 审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，因业务发展需要，公司经研究决定 在江苏常州投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：江苏斯特斯新 能电机有限公司（下称"控股子公司"），以工商登记机关核准确定的名称为 准。2023 年 10 月 18 日，公司总经理办公会审议通过了《江苏鼎智智能控制科 技股份有限公司设立控股子公司江苏斯特斯新能电机有限公司的决定》。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，无需提交董 事会、股东大会审议。 控股子公司已于 2023 年 10 月 24 日在江苏常州经济开发区管理委员会完成 工商注册登记手续。 二、工商注册登记情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-128 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1.名称：江苏斯特斯电机有限公司 2. ...

鼎智科技 证券代码 : 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁泉军、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-127 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 设立控股子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"甲方"），因业务发展需要，公 司经研究决定在江苏常州投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：江 苏斯特斯新能电机有限公司（下称"控股子公司"），以工商登记机关核准确定的 名称为准，住所地为：江苏省常州市经济开发区潞横路 2850 号，注册资本为 1,000 万元，甲方以货币方式认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%; 韩蓓蓓（下称"乙 方"）以货币方式认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%；倪浩东（下称"丙方"） 以货币方式认缴出资 190 万元，占注册资本的 19%。 控股子公司由甲方、乙方、丙方以合作开展新能源领域电机的研发、制造及 推广为目的，拓展产品的运用行业和销售渠道。 2023 年 10 月 18 日，公司总经理办公会 ...