中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技使用银行承兑汇票、信用证、 外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次发行的发行价格为30.60元/股，募集资金总额人民币35,410.32万元， 减除发行费用人民币 3,8 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-005 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 29 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司发行普通股 11,572,000 股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行方式为定价发行，发 行价格为 30.60 元/股，募集资金总额为 354,103,200.00 元，实际募集资金净额 为 315,126,591.54 元，到账时间为 2023 年 4 月 3 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 49,730,050.76 元，到账时间为 2023 年 5 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | | | 投入进 | | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-008 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年度向银行申请授信额度的情况 为满足经营发展的需要，保证江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，公司及子公司 2024 年度拟以信用、抵押、质押、保证等方式向各银行申请总额不超过人民币 1.8 亿元的授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、 银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业 务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定）。 上述授信额度为预计额度，公司及子公司 2024 年度向银行申请的授信额度 以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融资额度，具体融资金 额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与 银行签订的合同为准。 为便于公司及子公司 2024 年度 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-001 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse. ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-138 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"），因业务发展需要， 公司经研究决定拟投资 1,500 万元人民币到上海联融域智能科技有限公司（下称 "上海联融域"），投资后取得上海联融域 6.9767%的股权，上海联融域投前估值 20,000 万元。 上海联融域是 2021 年 6 月 18 日成立的公司，主要聚焦新能源商用轻型动力 超级快充三电总成系统，拥有领先优势商用轻型动力电机、电控、电池包三电总 成产品。三电总成进入门槛高，拥有 10 年以上通信+动力总成复合经验的核心成 建制团队优势。 江苏鼎智和上海联融域合作，可以在电机、电控领域广泛开展研发、生产、 供应链等方面双方优势资源整合，在研发、供应链相互协同合作，提高双方创新、 提升产能、增加销售、拓展海外业务渠道等方面增强核心竞争力和经营业 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-137 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。对鼎智科技履行持续督导义务。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下： 一、对外投资概述 因业务发展需要，公司拟与控股股东江苏雷利电机股份有限公司（以下简称 "江苏雷利"）向苏州脉塔智能科技有限公司（下称"苏州脉塔"）共同投资 1,600 万元人民币，其中公司投资 800 万元人民币，江苏雷利投资 800 万元人民币。本次对 外投资完成后，公司持有苏州脉塔 10.00%的股权，江苏雷利持有苏州脉塔 10.00%的 股权。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》的相关规定，公司本次对外投资参股不构成重大资产重 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-136 苏州脉塔是 2020 年 8 月 21 日成立的公司，主要从事研发、生产、销售面向 泛机器人领域的—体化 AI 动力单元系统，将机器人的三大核心部件（伺服电机、 精密减速机和控制系统）融为—体，整合于相比传统伺服电机更紧密的空间内， 可通过 Al 技木实现精准的无线远程控制，主要在小型化机械臂、智慧仓库 AGV、 人形机器人等产品上运用。 一、对外投资概述 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"），因业务发展需要， 公司经研究决定拟投资 800 万元人民币到苏州脉塔智能科技有限公司（下称"苏 州脉塔"），投资后取得苏州脉塔 10.00%的股权，苏州脉塔投后估值 8,000 万元。 江苏鼎智和苏州脉塔合作，可以在机器人领域广泛开展双方优势资源整合， 在技术、供应链相互协同，加快提高双方在机器人领域核心竞争力，并且苏州 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-134 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议发表了同 意的审议意见。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《对 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-135 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 3.回避表决情况 无 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳 ...