证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-070 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方式发出 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse. ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-073 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审查，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符 合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对 募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害公司以及公司股 东尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们对该议案 发表明确同意意见。 二、《关于 2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独 立意见 经审查，我们认为，公司董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定；该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展， 符合国家有关法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》中的相关规定，不 存在损害中小股东利益的情形。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东 大会审议。 江苏鼎智智能控 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-072 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 10 日 15:00—2023 年 9 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-077 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了公司第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 2023 年半年度 利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 （二）独立董事意见 公司董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定；该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合国家有关法律 法规及《公司章程》《利润分配管理制度》中的相关规定，不存在损害中小股东 利益的情形。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。 （三）监事会意见 根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14 ...

第一届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-071 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以书面方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2023 年半 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥194,970,750.78, representing a 22.19% increase compared to ¥159,565,982.89 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥54,226,331.53, a slight decrease of 0.59% from ¥54,548,461.51 in the previous year[23]. - The basic earnings per share decreased by 19.08% to ¥1.40 from ¥1.73 in the previous year[23]. - The company's total revenue for the period reached RMB 194,970,750.78, representing a year-on-year increase of 48.73% for domestic sales and a decrease of 18.67% for international sales[68]. - The gross profit margin decreased to 51.42% from 54.60% year-on-year, reflecting a rise in operating costs[57]. - The company reported a total comprehensive income of ¥54,497,339.74 for the first half of 2023, compared to ¥54,736,340.33 in the same period of 2022, a decline of 0.4%[150]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥756,348,527.74, marking a significant increase of 106.57% from ¥366,145,287.74 at the end of the previous year[24]. - The total liabilities decreased by 30.06% to ¥68,344,541.26 from ¥97,716,723.19 in the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 156.31% to ¥688,003,986.48 from ¥268,428,564.55 in the previous year[24]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) improved to 9.04% from 26.69% in the previous year[24]. - Cash and cash equivalents rose to ¥197.36 million, compared to ¥83.07 million, showing an increase of 137.5%[143]. Research and Development - Research and development expenses rose by 82.95% to ¥11,110,080.09, indicating increased investment in new projects and personnel[58]. - Ongoing R&D projects include precision linear drive components with an expected investment of CNY 6.5 million, and a development period from January 2021 to December 2023, involving 14 core participants[42]. - The company is focused on developing new encoder technologies through its subsidiary, Huachuan Zhiguan (Shanghai) Technology Co., Ltd., to enhance its supply chain and reduce procurement costs[78]. Market and Sales - The company achieved a sales revenue of 194.97 million yuan, representing a growth of 22.19% compared to the same period last year[38]. - The sales revenue from voice coil motors was 62.74 million yuan, accounting for 32.18% of total sales, with a significant year-on-year increase of 2,479.66%[38]. - The company plans to expand its market presence and customer base in response to declining demand for nucleic acid testing equipment due to the pandemic[89]. Corporate Governance and Structure - The company has maintained its management structure with no changes in key positions such as the chairman, general manager, and financial director during the reporting period[124][125]. - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 5 senior management personnel[120]. - The total number of employees increased from 221 to 241, representing a growth of approximately 9.05%[126]. Corporate Social Responsibility - The company actively engages in corporate social responsibility, including employee participation in charity events and donations to support underprivileged groups[86]. - Dingzhi Technology has received the "Outstanding Contribution Award" for pandemic response, following the "Most Beautiful Anti-Epidemic Award" in 2020[86]. Financial Management - The company utilized idle funds to purchase low-risk financial products worth ¥3.5 billion and ¥2.6 billion, enhancing capital efficiency[97]. - The company confirmed a capital reserve of ¥159,697.20 due to the stock incentive plan for its financial director[98]. - The company reported a significant increase in capital reserves to ¥476.04 million from ¥124.30 million, an increase of 282.5%[145]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report for the 2023 semi-annual financial accounting report[118]. - The audit opinion for the financial statements was unqualified, indicating that the financial reports fairly represent the company's financial position[130]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to the inherent risk of inappropriate revenue recognition by management[133]. Risks and Challenges - Dingzhi Technology faces risks related to the loss of technical personnel, which could impact innovation and competitive advantage, and has established performance evaluation and incentive mechanisms to retain talent[88]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly for motors and components, which are closely linked to copper and steel prices, potentially affecting profitability[88].

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-069 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配 售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资 金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全部到 位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2 号验资报告。 公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票 1,735,800 股，每股发 行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 53,115,480.00 元，扣除发行 费用人民币 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-065 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日接待了 20 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 06 月 07 日 调研形式：现场调研 调研机构：长盛基金、惠升基金、淳厚基金、德邦证券、财通证券、财通资 管、摩根史旦利、惠升基金、永赢基金、中再资产、光大永明资产、易同投资、 建信养老、凯石基金、浦银安盛基金、鹏扬基金、创金合信基金、尚正基金、国 泰君安、呈瑞投资 上市公司接待人员：董秘朱国华、投资者关系总监孙磊 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、Q：请介绍一下公司的线性传动产品？ A：公司线性传动产品包括滑动丝杆、滚动丝杆，行星滚柱丝杆。三类丝 杆的应用场景、寿命、传动效率有差异，在技术和工艺等方面有一定协 同，鼎智线性传动产品的精密 ...

鼎智科技 证券代码 : 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁泉军、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...