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鼎智科技:对外投资暨关联交易的公告
2023-09-22 09:07
证券代码:873593 证券简称:鼎智科技 公告编号:2023-116 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(下称"江苏鼎智"),因业务发展需要, 公司经研究决定拟投资 1000 万元人民币到宁波锚点驱动技术有限公司(下称"宁 波锚点"),投资后取得宁波锚点 14.2857%的股权,宁波锚点投资前估值 6,000 万元。 宁波锚点是 2019 年 3 月 18 日成立的公司,主要产品研发、生产、销售小微 型高性能超高速涡轮风机,在医疗大健康、氢燃料电池、工业自动化、农业机械 等行业运用。江苏鼎智和宁波锚点合作,可以在技术、客户、供应链、生产相互 协同,优势资源互补,并且宁波锚点良好的发展前景预期可以同时获得投资回报。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定:"上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产 ...
鼎智科技:中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见
2023-09-22 09:07
中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构")作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"鼎智科技"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。对鼎智科技履行持续督导义务。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对公司 对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下: 一、对外投资概述 (一)基本情况 因业务发展需要,公司拟向宁波锚点驱动技术有限公司(以下简称"宁波锚 点")投资 1,000 万元人民币。本次对外投资完成前,公司控股股东江苏雷利电机股 份有限公司(以下简称"江苏雷利")持有宁波锚点 14.00%的股权,公司关联方常 州力伟泉达创业投资中心(合伙企业)(以下简称"力伟泉达")持有宁波锚点 6.00%的股权。本次对外投资完成后,公司持有宁波锚点 14.29%的股权,江苏雷利持 有宁波锚点 12.00%的股权,力伟泉达持有宁波锚点 5.14%的股权。 (二)是否构 ...
鼎智科技:第一届董事会第三十次会议决议公告
2023-09-22 09:07
证券代码:873593 证券简称:鼎智科技 公告编号:2023-113 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 2.会议召开地点:鼎智科技会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长华荣伟先生 6.会议列席人员:董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 21 日 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况: 关联方华荣伟、丁泉军、苏达回避本议案的表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)会 ...
鼎智科技:独立董事关于第一届董事会第三十次会议审议事项的独立意见
2023-09-22 09:07
证券代码:873593 证券简称:鼎智科技 公告编号:2023-118 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事:陈龙炜、陈耀明、邵家旭 独立董事关于第一届董事会第三十次会议审议事项的独立意见 2023 年 9 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、《关于对外投资暨关联交易的议案》独立意见 经审查,我们认为,江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(下称"江苏鼎 智")增资 1000 万元人民币到宁波锚点驱动技术有限公司(下称"宁波锚点"), 其中 119.50 万元计入实收资本,880.50 万元计入资本公积,江苏鼎智占宁波锚 点 14.2857%的股份,宁波锚点投前估值 6,000 万元。双方按市场公允价格签署 增资合同,不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况,不存在损害 公司及其他股东利益的情形,有利于提升江苏鼎智的综合实力。 我们一致同意该议案。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 21 ...
鼎智科技:第一届监事会第二十七次会议决议公告
2023-09-22 09:07
证券代码:873593 证券简称:鼎智科技 公告编号:2023-114 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 (一)审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 1.会议召开时间:2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点:鼎智科技会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席程佳伟 2023-116)。 2.议案表决结果:同意 3 票; ...
鼎智科技:DR鼎智科2023年第五次临时股东大会决议公告
2023-09-21 09:19
(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点:鼎智科技会议室 证券代码:873593 证券简称:鼎智科技 公告编号:2023-111 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 27,752,578 股,占公司有表决权股份总数的 57.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 10,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.02%。 1.公司在任董事 ...
鼎智科技:DR鼎智科北京德恒(杭州)律师事务所关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书
2023-09-21 09:19
北京德恒(杭州)律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒(杭州)律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 北京德恒(杭州)律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编:310016 电话:(+86)0571-86508080 传真:(+86)0571-87357755 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和《公司 章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所 表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内 法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律法规发表意见。 本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,对公司本次股东大会相关事项进行 ...
鼎智科技:DR鼎智科公司章程
2023-09-21 09:19
证券代码:873593 证券简称:鼎智科技 公告编号:2023-112 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 二 0 二三年九月 | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第六章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | ...
鼎智科技(873593) - 关于接待机构投资者调研情况的公告
2023-09-18 10:11
证券代码:873593 证券简称:鼎智科技 公告编号:2023-110 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 15 日接待了 46 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 15 日 调研地点:鼎智科技 调研形式:现场调研 调研机构:汇添富基金、东方财富证券、开源证券、浙商证券、和君资本、 安信证券、国金证券、民生证券、西南证券、保银投资、深海石投资、常州市新 发展实业、德邦证券、金鼎资本、德懿禾投资、顶天投资、东北证券、东海证券、 复星集团、国海证券、国泰基金、兴元品投资、杭州领莘、弘毅远方基金、华安 证券、坚果私募、久久联创投资、龙航资产、牡丹石投资、宝源胜知投资、诚熠 基金、丹羿投资、名禹资产、上海人寿、十溢投资、上海证券、雅仁创新投资、 添信资本、同巨投资、细水投资、星创集团、银河证券、于翼资产、招 ...
鼎智科技:2023年半年度权益分派实施公告
2023-09-13 08:51
证券代码:873593 证券简称:鼎智科技 公告编号:2023-109 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 以公司现有总股本 48,022,039 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10.000000 股,(其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10.000000 股,不需要 纳税;以其他资本公积每10股转增0.000000股,需要纳税),每10股派10.000000 元人民币现金。分红前本公司总股本为 48,022,039 股,分红后总股本增至 96,044,078 股。 2、扣税说明 (1)个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 2.000000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 1.000000 元;持股超过 1 年的, 不需补缴税款。 (2)对合格境外投资者股东,根据国 ...