证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-082 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会制度>的 议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会制度 第一条 为了进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》"〉等法律法规、部门规章、规范性文件以及 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"〉的有关规 定，制订本规 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-085 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-084 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"江苏鼎 智")控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方 等（以下简称"承诺人")及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《北京证券交易所股票上市规则〈试行)》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-093 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-092 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会薪酬与 考核委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏鼎智智能控制科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事、 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-086 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事、监事、高级管 理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监 高"）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建 立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进 公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《江苏鼎智智能控制科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的全体董事、全体监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高 级管理人员。 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-091 第一章 总则 第一条 为强化江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管 理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向 董事会汇报工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第三条 公司为审计 ...

| 2023-08- | | | | | | 招商证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 29 | 873593 | 鼎智科技 | 70 | 15000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海世纪大道证券 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 申万宏源证券有限公 证券营业部 | 卖出营业部 营业部 | ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 审计报告 R E P O R T 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智科技公司） 财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-6 月 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及相关财务报表附注。 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了鼎智科技公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—1 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-076 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）、全国中小企业股份转让系统 2022 年第二次股票发行募集资金 公司经过 2022 年 5 月 27 日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十 三次会议、2022 年 6 月 11 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于<江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的 议案》，公司发行股票 3,014,257 股，发行价格为人民币 28.20 元/股。 公司于 2022 年 6 月 23 日收到《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1412 号）。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 29 日出具的编号为 "天健验〔2022〕15-8 号"《验 ...