A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-126 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,628,800 股，占公司总股本 4.82%，可交易 时间为 2023 年 10 月 20 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 | | 本次解除限 | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事、 | 本次 | | 除限售 | 解除 | | 序号 | 股东姓名或名称 | 际控制 | 高级管 | 解限 | 售登 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第一届董事会第二十九次会议、2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第六次临 时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记 的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披 露平台(www.bse.cn)上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事 会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-094）、于 2023 年 9 月 26 日披露 的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-117）。 二、工商变更登记情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 编号：2023-125 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 目前，公司已经完成工商变更登记及公司 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2023 年第六次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-123 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 聘任时立强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 357,120 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。 聘任娄安云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 98,036 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。 聘任吴云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任朱国华先生为公司董事会秘书，任 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-117 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,484,756 股，占公司有表决权股份总数的 57.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

一、经审阅丁泉军先生、时立强先生、娄安云先生、吴云女士、朱国华先生 个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，上述人员未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所、全国股转系统惩戒，也不存在其他不 得担任上市公司高级管理人员之情形；公司第二届董事会第一次会议所聘任人员 资格符合《公司章程》及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定； 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-122 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料 后,对公司第二届董事会第一次会议审议的相 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-120 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日以书面方式发出 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任丁泉军先生为公司总经理的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于选举华荣伟先生为公司第二 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-119 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 二 0 二三年九月 | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第六章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-121 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2023-123） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举程佳伟先生为公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举程佳 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-124 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会相关委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员 的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与 考核委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事二名。 董事会选举提名委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈龙炜、陈耀明、 华荣伟为董事会提名委员会委员，其中陈龙炜担任提名委员会主任委员（召集 人）。 上述董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任 期届满之日止。 三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的情况 薪酬与考核委员会由三名董事组成， ...