一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-138 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"），因业务发展需要， 公司经研究决定拟投资 1,500 万元人民币到上海联融域智能科技有限公司（下称 "上海联融域"），投资后取得上海联融域 6.9767%的股权，上海联融域投前估值 20,000 万元。 上海联融域是 2021 年 6 月 18 日成立的公司，主要聚焦新能源商用轻型动力 超级快充三电总成系统，拥有领先优势商用轻型动力电机、电控、电池包三电总 成产品。三电总成进入门槛高，拥有 10 年以上通信+动力总成复合经验的核心成 建制团队优势。 江苏鼎智和上海联融域合作，可以在电机、电控领域广泛开展研发、生产、 供应链等方面双方优势资源整合，在研发、供应链相互协同合作，提高双方创新、 提升产能、增加销售、拓展海外业务渠道等方面增强核心竞争力和经营业 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-137 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 三、备查文件目录 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 具体 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-135 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 3.回避表决情况 无 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-136 苏州脉塔是 2020 年 8 月 21 日成立的公司，主要从事研发、生产、销售面向 泛机器人领域的—体化 AI 动力单元系统，将机器人的三大核心部件（伺服电机、 精密减速机和控制系统）融为—体，整合于相比传统伺服电机更紧密的空间内， 可通过 Al 技木实现精准的无线远程控制，主要在小型化机械臂、智慧仓库 AGV、 人形机器人等产品上运用。 一、对外投资概述 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"），因业务发展需要， 公司经研究决定拟投资 800 万元人民币到苏州脉塔智能科技有限公司（下称"苏 州脉塔"），投资后取得苏州脉塔 10.00%的股权，苏州脉塔投后估值 8,000 万元。 江苏鼎智和苏州脉塔合作，可以在机器人领域广泛开展双方优势资源整合， 在技术、供应链相互协同，加快提高双方在机器人领域核心竞争力，并且苏州 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。对鼎智科技履行持续督导义务。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下： 一、对外投资概述 因业务发展需要，公司拟与控股股东江苏雷利电机股份有限公司（以下简称 "江苏雷利"）向苏州脉塔智能科技有限公司（下称"苏州脉塔"）共同投资 1,600 万元人民币，其中公司投资 800 万元人民币，江苏雷利投资 800 万元人民币。本次对 外投资完成后，公司持有苏州脉塔 10.00%的股权，江苏雷利持有苏州脉塔 10.00%的 股权。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》的相关规定，公司本次对外投资参股不构成重大资产重 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-134 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议发表了同 意的审议意见。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《对 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-134 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议发表了同 意的审议意见。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 江苏鼎智智能控 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-136 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"），因业务发展需要， 公司经研究决定拟投资 800 万元人民币到苏州脉塔智能科技有限公司（下称"苏 州脉塔"），投资后取得苏州脉塔 10.00%的股权，苏州脉塔投后估值 8,000 万元。 苏州脉塔是 2020 年 8 月 21 日成立的公司，主要从事研发、生产、销售面向 泛机器人领域的—体化 AI 动力单元系统，将机器人的三大核心部件（伺服电机、 精密减速机和控制系统）融为—体，整合于相比传统伺服电机更紧密的空间内， 可通过 Al 技木实现精准的无线远程控制，主要在小型化机械臂、智慧仓库 AGV、 人形机器人等产品上运用。 江苏鼎智和苏州脉塔合作，可以在机器人领域广泛开展双方优势资源整合， 在技术、供应链相互协同，加快提高双方在机器人领域核心竞争力，并且苏州脉 塔良好的发展前 ...

（一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-135 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023-136） 2.议案 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。对鼎智科技履行持续督导义务。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，公司拟与控股股东江苏雷利电机股份有限公司（以下简称 "江苏雷利"）向苏州脉塔智能科技有限公司（下称"苏州脉塔"）共同投资 1,600 万元人民币，其中公司投资 800 万元人民币，江苏雷利投资 800 万元人民币。本次对 外投资完成后，公司持有苏州脉塔 10.00%的股权，江苏雷利持有苏州脉塔 10.00%的 股权。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》的相关规定，公司本次对外投资参股 ...