证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-046 北京广厦环能科技股份有限公司 经核查独立董事宋刚先生、任淑彬先生的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为独立董事宋刚、任淑彬不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，北京广厦环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋刚先生、任淑彬先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 7,690 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,766 | | 万元。 | | | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 7,690 | 万股， | 第二十条 公司股份总数为 10,766 万 | | 全部为人民币普通股。 | | | 股，全部为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-050 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 北京广厦环能科技股份有限公司 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-052 北京广厦环能科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-044 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，监事会编制了公司 2023 年度监事会工作报告。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生 2.议案表决结果：同意 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 11—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-82 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广厦环能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广厦环能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广厦环能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 页 四、执业资质证书……………………………………………… ...

一、会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式： 特殊普通合伙 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-057 北京广厦环能科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2022 年收入总额（经审计）：386,300.00 万元 经公司第三届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘 任天健作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审核 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2022 年审计业务收入（ ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-053 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行 该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的使用权资产 和租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2022 年财务报表项 目进行了追溯调整。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更， 符合《企业会计准则》的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司 北京广厦环能科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-83 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的广厦环能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对广厦环能公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-049 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 11 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 398,351,374.62 元，母公司未分配利润为 352,833,252.65 元。母公司资本公积为 417,336,162.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 315,890,460.36 元，其 他资本公积为 101,445,702.31 元）。 （三）独立董事意见 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,900,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）；以资本公积向全体股 东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 ...