证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-077 北京云星宇交通科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《审计委员会工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九 次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北 京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-067 北京云星宇交通科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（简称"公司"）的信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》（简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《北京云 星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，特制 定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度以及北京证券交易所（简称"北交所"）其他相关规定，及 时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格、投资者投资决策产 生较大影响的信息（简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、完 整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人应当同 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-055 北京云星宇交通科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，充分发挥股东 会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）、《北京云星宇交通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织召集股东会会议。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会会议正常 召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 《股东会议事规则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会 议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东会议事规则 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-056 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会议事规则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会 议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）、《北京云星宇 交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定 本规则。 第二条 公司董事会是股东会的执行机构和经营决策机构，发挥"定战略、 作决策、防风险"的决策作用。董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利 益，在股东会闭会期间负责公司 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-058 北京云星宇交通科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《利润分配管理制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下 列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当按照税后利润的 10%提取法定盈余公 积。公司法定盈余公积累计达到公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定盈余公积不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定盈余公积之前，应当先用当年利润弥补亏损。 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-061 北京云星宇交通科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《募集资金使用管理制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第 九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科技股份有限公 司章程》（简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金。但公 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-081 北京云星宇交通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事专门会议工作制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事 会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京云星宇交通科技股份有限公司（简称公司）法人 治理结构，保护公司股东（特别是中小股东）的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》及《公司章程》 等相关规定并结合 公司实际情况，制定本细则。 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。 第五条 独立董事专门会议定期会议由召集人在会议召开前 5 天（不含会议 召开当日）通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事； ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-071 北京云星宇交通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《投资者关系管理制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九 次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者关系管理制度 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。公司应当在投资 者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避 免过度宣传可能给投资者决策造成误导。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的 保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授权并 经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司 发言。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第五条 投资者关系管理的目的是： （一）形成公司与投资者双向 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-078 北京云星宇交通科技股份有限公司 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开 的第四届董事会第九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 第一章 总 则 第一条 为增强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，提升激发自主创新能力，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会战略委员会（科技创新委员会），并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（科技创新委员会）是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，主要 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-059 北京云星宇交通科技股份有限公司 关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关联交易管理办法》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公 平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《北京云星 宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订 本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿的原则； （二）确定关联交易价格时， ...