证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-061 北京云星宇交通科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《募集资金使用管理制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第 九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科技股份有限公 司章程》（简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金。但公 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-081 北京云星宇交通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事专门会议工作制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事 会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京云星宇交通科技股份有限公司（简称公司）法人 治理结构，保护公司股东（特别是中小股东）的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》及《公司章程》 等相关规定并结合 公司实际情况，制定本细则。 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。 第五条 独立董事专门会议定期会议由召集人在会议召开前 5 天（不含会议 召开当日）通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事； ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-071 北京云星宇交通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《投资者关系管理制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九 次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者关系管理制度 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。公司应当在投资 者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避 免过度宣传可能给投资者决策造成误导。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的 保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授权并 经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司 发言。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第五条 投资者关系管理的目的是： （一）形成公司与投资者双向 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-078 北京云星宇交通科技股份有限公司 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开 的第四届董事会第九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 第一章 总 则 第一条 为增强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，提升激发自主创新能力，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会战略委员会（科技创新委员会），并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（科技创新委员会）是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，主要 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-059 北京云星宇交通科技股份有限公司 关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关联交易管理办法》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公 平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《北京云星 宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订 本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿的原则； （二）确定关联交易价格时， ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-074 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会秘书工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九 次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公 司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家 现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-079 北京云星宇交通科技股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 《提名委员会工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九 次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《北京云 星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-072 北京云星宇交通科技股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内部控制制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议 审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益， 根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-054 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要 | 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要 | | 求，建立中国特色现代国有企业制度，规范 | 求，建立中国特色现代国有企业制度，规范 | | 公司的组织和行为，保护出资人、公司和债 | 公司的组织和行为，保护公司、出资人、员 | | 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 | 工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 | | 司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民 | | 企业国有资产法》《中国共产党章程》（简称 | 共和国企 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-073 北京云星宇交通科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《总经理工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会 议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《北京云星宇交通科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、首席科学家、副总经理、财务 总监、董事会秘书、总法律顾问等《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 经理人员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，由董事会聘 任，对董 ...