云星宇 证券代码 : 873806 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王占军、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人（会计主管人员）张吉广保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | √否 | | 是否存在未出席董事会审议季 ...

北京市立方律师事务所 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 立方股会字[2024]第 008 号 致：北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）接受北京云星宇交通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京云星宇交通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、本次会议的召集人和 出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表 法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的 真实性和准确性等问题发表意见。 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-094 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.公司高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 206,279,982 股，占公司有表决权股份总数的 68.59%。 其中通过网络 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-098 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监 事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过： 选举王占军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举段清乐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈日强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-097 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告 编号：2024-098）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 ...

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，北京云星宇交通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》的相关规定，选举公司第四届董事 会各专门委员会委员，同意各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 王占军、张新、张春山、张学华、马苏 | 王占军 | | 2 | 提名委员会 | 马苏、王占军、张学华、刘强、陈家易 | 马苏 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 马苏、王占军、陈家易 | 马苏 | | 4 | 审计委员 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-096 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推荐王占军先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-093 北京云星宇交通科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）选举杨萱为公司职工监事的表决情况 与会代表经过无记名投票，选举杨萱为公司第四届监事会职工代表监事， 与股东大会选举的股东代表监事组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会 一致。第四届监事会正式组成之前，公司第三届监事会将继续履行相关职责。 投票表决结果：59票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）选举韩彦波为公司职工监事的表决情况 与会代表经过无记名投票，选举韩彦波为公司第四届监事会职工代表监事， 与股东大会选举的股东代表监事组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会 一致。第四届监事会正式组成之前，公司第三届监事会将继续履行相关职责。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开职工代表大 会团组会，会议应出席职工代表63人，因病、因事请假4名，实到59人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-084 北京云星宇交通科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四十六次会议于 2024 年 9 月 9 日审议并通过： 提名王占军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张春山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京云星宇交通科技股份有限公司董事会，现提名刘强为北京云星 宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与北京云星宇交通科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代 ...