证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-060 北京云星宇交通科技股份有限公司 对外担保管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《对外担保管理办法》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为加强担保业务管理、规范担保行为、有效防范担保风险，维护国 有资产安全，根据国家有关法律及公司章程的规定，制定本办法。 第二条 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇公司"或 "公司"）的担保管理工作适用本办法，云星宇公司财务管理部为公司担保业 务的归口管理部门。 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保（以下简称"担保"或"担保业务"）是指公 司以自有资产或信誉为其他公司提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事 宜，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括借 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-080 北京云星宇交通科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《薪酬与考核委员会工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事 会第九次会议审议通过。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或提名委 员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责委员会主要工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-057 北京云星宇交通科技股份有限公司 第二条 本办法适用于公司各部门、各中心及各全资、控股或实际控制子企 业（以下简称"各投资单位"）的投资行为。 第三条 本办法所称投资是指公司本部以及公司各全资、控股或实际控制子 企业作为投资人，使用资金或资产进行出资的行为，具体包括以下事项（统称为 "投资交易"）： 投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《投资管理办法》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资管理，提高投资决策的科学性和规范性，有效防范投资风险，更好地落实国 有资本保值增值责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国 有资产法》《北京市国有企业投资监督管理办法》及《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-064 北京云星宇交通科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统")是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络或其他表决方式中的一种。 第二章 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-062 北京云星宇交通科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《承诺管理制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 公司应当进行充分的信息披露。承诺人不得承诺根据当时情况判断明显不能 实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审 批，并明确如无法取得审批的补救措施。 第四条 公开承诺应当包括以下内容：（一）承诺的具体事项；（二）履约方 式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；（三） 履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议/担保函主要条 款、担保责任等（如有）；（四）违约责任和声明；（五）中国证监会、北京证券 交易所（简称北交所）要求的其他内容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用"尽快"、"时机成熟 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-056 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会议事规则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会 议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）、《北京云星宇 交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定 本规则。 第二条 公司董事会是股东会的执行机构和经营决策机构，发挥"定战略、 作决策、防风险"的决策作用。董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利 益，在股东会闭会期间负责公司 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-055 北京云星宇交通科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，充分发挥股东 会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）、《北京云星宇交通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织召集股东会会议。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会会议正常 召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 《股东会议事规则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会 议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东会议事规则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-067 北京云星宇交通科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（简称"公司"）的信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》（简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《北京云 星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，特制 定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度以及北京证券交易所（简称"北交所"）其他相关规定，及 时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格、投资者投资决策产 生较大影响的信息（简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、完 整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人应当同 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-077 北京云星宇交通科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《审计委员会工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九 次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北 京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-058 北京云星宇交通科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《利润分配管理制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下 列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当按照税后利润的 10%提取法定盈余公 积。公司法定盈余公积累计达到公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定盈余公积不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定盈余公积之前，应当先用当年利润弥补亏损。 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增 ...