北京云星宇交通科技股份有限公司 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-074 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会秘书工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九 次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公 司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家 现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-072 北京云星宇交通科技股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内部控制制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议 审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益， 根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-079 北京云星宇交通科技股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 《提名委员会工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九 次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《北京云 星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-054 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要 | 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要 | | 求，建立中国特色现代国有企业制度，规范 | 求，建立中国特色现代国有企业制度，规范 | | 公司的组织和行为，保护出资人、公司和债 | 公司的组织和行为，保护公司、出资人、员 | | 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 | 工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 | | 司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民 | | 企业国有资产法》《中国共产党章程》（简称 | 共和国企 ...

北京市立方律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 立方股会字[2025]第 004 号 致：北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）接受北京云星宇交通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、本次会议的召集人和 出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表 法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的 真实性和准确性等问 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-049 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 566,743 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谢宇先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-048 北京云星宇交通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 15：00-17：00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司党委书记、董事长：谢宇先生；公司董事、总经理： 张新先生；公司副总经理、董事会秘书、财务负责人：邢凯风先生；公司保荐代 表人：刘宁先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2024 年度经营情况进行了 介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 问题 1：请问您如何看待公司所处 ...

Core Viewpoint - The company aims to strengthen its core competitiveness in the smart transportation sector while leveraging advanced technologies such as big data, IoT, AI models, and digital twins to expand its service offerings and market presence, particularly in Beijing and beyond [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 2.29694 billion yuan, representing a year-on-year growth of 4.31%. The net profit attributable to shareholders was 116.096 million yuan, up 1.04%, with a significant increase in net profit excluding non-recurring gains of 33.27% [3][4]. Business Strategy - The company is focusing on optimizing its business structure, expanding into high-tech service areas, and enhancing its competitive advantages. Key strategic directions include the promotion of smart toll stations and participation in autonomous driving projects [4][5]. - The company plans to deepen its market-oriented reforms and enhance its innovation capabilities to improve management effectiveness and operational performance [3][6]. Research and Development - The company invested 91.6417 million yuan in R&D during the reporting period, focusing on projects such as digital monitoring systems and intelligent traffic maintenance robots. A total of 20 R&D projects were initiated, with some already achieving market application [5][6]. Future Outlook - For 2025, the company aims to consolidate its market position by focusing on digital transformation, promoting collaborative development across business areas, and enhancing integrated innovation. The strategy includes accelerating business expansion in smart transportation and green infrastructure [6][7]. - The company will also prioritize technology upgrades and explore integrated innovation paths, emphasizing the deep integration of digital technologies with business scenarios [7].

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-047 北京云星宇交通科技股份有限公司 北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《北京云星宇交通 科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-021)。为方便广大投资者 更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2024 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司党委书记、董事长：谢宇先生 公司董事、总经理：张新先生 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人：邢凯风先生 公司保荐代表人：刘宁先生 四、 投资者参加方式 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4000 | 0.5300 | -24.53 | 0.4600 | | 每股净资产（元） | 4.98 | 4.88 | 2.05 | 4.35 | | 每股公积金(元) | 1.26 | 0.52 | 142.31 | 0.52 | | 每股未分配利润(元) | 2.41 | 2.99 | -19.4 | 2.52 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 22.97 | 22.02 | 4.31 | 23.97 | | 净利润(亿元) | 1.16 | 1.15 | 0.87 | 0.99 | | 净资产收益率(%) | 8.16 | 11.45 | -28.73 | 10.68 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派1元(含税) 前十大流通股东累计持有： 510.62万股，累计占流通股比： 5.39%，较上期变化： -4 ...