本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-006 北京云星宇交通科技股份有限公司副总经理辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 畅江先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司根据生产经营 实际，适时增补副总经理。 三、备查文件 畅江先生提交的《辞呈》 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会 本公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到副总经理畅江先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 畅江先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-002 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事长辞职公告》（公告编号：2025-003）、《董事任命 公告》（公告编号：2025-004）。 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事长王占军先生到龄退休，辞去公司董事、董事长及董事会专门 1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-005 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 5 日 15:00—2025 年 2 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclea ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-001 北京云星宇交通科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 206,073,280 股，占公司总股本 68.52%，可 交易时间为 2025 年 1 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 300,736,667 | 100% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 0 | 0% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 0 | 0% | | | 总股本 | 300,736,667 | 100% | 四、其它情况 本次解除限售的股东如属 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-106 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<董事会授权决策方案>的议案》 1.议案内容： 公司原《董事会授权决策方案》授权期限已届满。根据《公司法》、《公司章 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 程》和《公司治理及授 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-110 北京云星宇交通科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司及参股公司（统称各 子公司）。 一、 审议及表决情况 《重大信息内部报告制度》经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会 第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及 其细则等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息是指可能对投资 ...

根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于聘 任公司副总经理的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任邢凯风先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-112 北京云星宇交通科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司 法人 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-113 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于对北京 中交汇能信息科技有限公司应收款项坏账核销的议案》，具体情况如下： 本次核销中交汇能公司应收款项，已在以前年度（2020年度）全额计提坏账准备， 不影响公司2024年度利润，不影响公司所有者权益，真实地反映了公司的财务状况， 符合《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不 涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的行为。 三、审议及表决情况 一、核销情况 根据《企业会计准则》、《公司章程》以及国有出资人《资产减值准备财务核销 管理办法》之规定，公司拟对北京中交汇能信息科技有限公司（以下简称"中交汇能 公司"）应收款项6,305.06万元进行坏账核销。 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-111 北京云星宇交通科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董 事会应当对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。公司董事会办公室是公司 内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 本制度适用于公司下属各部门和分公司、控股子公司及公司能够对 《内幕信息知情人登记管理制度》经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届 董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保证信息披露的公开、公平、公正，维护 广大投资者的合法 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（简称"公司"）的信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行 )》（简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要 求，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度以及北京证券交易所（简称"北交所"）其他相关规定，及 时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格、投资者投资决策产 生较大影响的信息（简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、完 整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-108 北京云星宇交通科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...