证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-091 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 27 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 725,645,213.28 元，母公司未分配利润为 689,841,082.61 元。本次权益分派共 计派发现金红利 30,073,666.70 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 300,736,667 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-090 北京云星宇交通科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《信息披露事务管理制度》 等相关规定，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任郑智忠先生为公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次聘任郑智忠先生为公司证券事务代表，其任职资格符合《公司法》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，郑智忠先生具备履职必须的专业知识、 工作经验，能够胜任岗位职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-089 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理机制、规范公司信息披露事务，根据《北京证券交易 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢宇先生 6.会议列席人员：董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 所股票上市规则》及北京云星宇交通科技股份有限公司《公司 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was held on June 27, 2025, at the company's location in Beijing, with a total of 29 participants from various financial institutions [3][4]. - The event was part of a series called "Investors Up Close" organized by the Beijing Stock Exchange and Penghua Fund, aimed at enhancing investor understanding of high-tech enterprises [4]. Group 2: Company Profile and Achievements - Beijing Yunxingyu Transportation Technology Co., Ltd. has been deeply involved in the smart transportation sector for 28 years, expanding its business to digital infrastructure and smart city initiatives [4]. - The company has developed a leading smart tunnel comprehensive control platform and a "one map" platform for Beijing highways, integrating high-precision maps and spatiotemporal data for digital management [4]. Group 3: Future Plans and Strategic Focus - The company aims to leverage opportunities in integrated vehicle-road-cloud systems and low-altitude economy policies, actively expanding into new aerial transportation fields [4]. - There is a strategic shift towards a "hardware + software + operation" full-chain service model to maintain its leading position in the industry [4]. Group 4: Insights from Financial Institutions - Penghua Fund presented insights on the investment value and strategies related to the Beijing Stock Exchange [4]. - Guotai Junan Securities shared perspectives on the investment logic and outlook for the intelligent transportation sector [4].

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-086 北京云星宇交通科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定， 公司于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于聘任公司副 总经理的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任孙昊先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止，自 2025 年 6 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次聘任高级管理人员符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 不存在本次新聘任的高级管理人员兼任本公司监事的情形，高级管理人员的配偶、父母 和子女未在其任职期间担任公司监事。 （二）人 ...

根据《企业会计准则》、《公司章程》以及国有出资人《资产减值准备财务核销 管理办法》之规定，公司拟对内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司（以下简称"准 兴公司"）应收款项1,071.66万元进行坏账核销。 公司于2012年8月中标内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司准格尔至兴和运煤高 速公路机电工程项目，2012年12月与准兴公司签订施工合同。该项目2013年4月开工， 2013年11月通车，项目财务账面收入6,319.72万元。2013年至2015年期间，该项目正 常施工并按时计量回款，此后开始拖欠工程款。2016年初至2020年7月期间公司采用多 种方式进行催收，2020年7月正式起诉准兴公司，2023年经法院司法程序裁定准兴公司 破产重整。根据法院裁定的重整方案，剩余的应收款项1,071.66万元确定无法收回。 二、本次核销对公司的影响 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-087 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-085 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢宇先生 6.会议列席人员：董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 为进一步完善公司治理机制，适应公司发展的需要，提高科学管理和决策能 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 力，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《董事会 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 党的委员会 | 28 | | 第六章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 41 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 ...

北京市立方律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 立方股会字[2025]第 006 号 致：北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）接受北京云星宇交通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东 会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、本次会议的召集人和 出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表 法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的 真实性和准 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-082 北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长谢宇先生 （一）会议召开情况 6.召开情况合法合规的说明： 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 203,069,741 股，占公司有表决权股份总数的 67.5241%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,461 股，占公司有表决权股份总数的 0.0055%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. ...