公告编号：2023-143 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事工作细则（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事工作细则》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第 三十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了促进北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（简称 《1 号指引》）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、 规范性文件和《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度 ...

公告编号：2023-149 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的 议案》，拟提名周晓红、刘燕、唐晓冬、耿文霞、李坚、柳辉、吕雷7名员工为 公司核心员工。 根据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，向公司全体员工公示并征 求意见，公示期为2023年11月27日至2023年12月6日，公司员工对上述核心员工 的认定如有任何异议，需在公示期内以书面形式向公司提出。 公司监事会拟定于2023年12月7日对公示情况发表明确意见，公司将于2023 年12月12日召开2023年第四次临时股东大会审议上述议案。 二、备查文件目录 《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》 北京云星宇 ...

公告编号：2023-141 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司关联交易管理办法（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关联交易管理办法》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第 三十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联 交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公 平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《北 京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵 ...

公告编号：2023-142 第一章 总则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（简称公司）及股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（统 称承诺人）的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市 公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》（简称《指引第 4 号》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（简称《公司章 程》）等的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的"承诺"指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购 重组、破产重整、公司治理专项活动以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资 产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第二章 承诺管理 公告编号：2023-142 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司承诺管理制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

公告编号：2023-140 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司公司章程（草案）（北交 所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《公司章程（草案）》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第三 十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，规范公司的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中 国共产党章程》（简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）以及有关法律法 规，制定本章程。 第二条 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规 ...

公告编号：2023-144 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司内部控制制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内部控制制度》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第三十 六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益， 根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规、规范性文件以及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司 ...

公告编号：2023-147 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司提名委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。 《提名委员会工作细则》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会 第三十六次会议审 ...

公告编号：2023-145 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司审计委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《审计委员会工作细则》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会 第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委 ...

公告编号：2023-146 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司战略委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《战略委员会工作细则》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会 第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为增强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。 第二章 人员 ...

公告编号：2023-138 一、关于认定公司核心员工的议案的独立意见 公司董事会经审慎研究，提名周晓红、刘燕、唐晓冬、耿文霞、李坚、柳 辉、吕雷等7名员工为核心员工。经审阅议案内容，我们认为：本次提名认定核 心员工的程序符合公司章程及相关法律法规的规定，相关被提名人员不属于失 信联合惩戒对象。本议案不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意上述议案，并提交股东大会审议。 二、关于修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》等制度的议案的 独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司本次修订的在北交所上市后适用的 《公 司章程（草案）》等制度，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相 关要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于第三届董事会第三十六次会议相关议案事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2 ...