证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-063 北京云星宇交通科技股份有限公司董事长任命公告 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》。 选举王占军先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事长樊进超先生因到法定退休年龄，辞去第三届董事会董事、董事长及董 事会专门委员会 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-062 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王占军先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司选举董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》 等相关规定，鉴于樊 ...

本公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到董事长樊进超先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 樊进超先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专 门委员会相应职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-061 北京云星宇交通科技股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 樊进超先生确认与公司董事会并无意见分歧。樊进超先生的辞职不会对公司日常生 产、经营活动产生不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事、 董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 樊进超先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对樊进超 先生在任职期间对公司发展所 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-060 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《北京云星宇交通 科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-044)。为方便广大投资者 更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：王占军先生 公司董事、财务总监： ...

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人樊进超、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人（会计主管人员）张吉广保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 云星宇 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码: 873806 第一节 重要提示 2 | | | | 营业收入较上 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) er = 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | t and 审计报告 致同审字(2024)第 110A014577 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云星宇公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了云星宇公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

股票代码:873806 证券简称：云星宇 北 京 云 星 宇 交 通 科 技 股 份 有 限 公 司 BEIJING YUNXINGYU TRAFFIC TECHNOLOGY LTD. 2023 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人樊进超、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人（会计主管人员）张吉广保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-055 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京 云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马苏、 陈家易、刘强的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-042 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》议案 1.议案内容： 公司顺利完成 2023 年度财务决算工作，编制了《2023 年度财务决算报告》。 相关财务报表数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保 留意见的审计报告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法律、 1 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-047 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 650,913,604.14 元，母公司未分配利润为 618,298,544.84 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 300,736,667 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,073,666.70 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情 ...