第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-107 北京云星宇交通科技股份有限公司 （一）审议通过《关于对北京中交汇能信息科技有限公司应收款项坏账核销的议 案》 1.议案内容： 理办法》之规定，公司对北京中交汇能信息科技有限公司应收款项进行坏账核销。 该等应收款项已在以前年度（2020 年度）全额计提坏账准备，本次核销不影响 公司 2024 年度利润，不影响公司所有者权益。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2024-113）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 本议案无 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-105 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 竞争力，公司拟在广东省惠州市设立"北京云星宇交通科技股份有限公司惠州分 公司"。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-103 北京云星宇交通科技股份有限公司 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》经公司 2024 年 10 月 29 日召 开的第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 第一章 总 则 第一条 为增强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，提升激发自主创新能力，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 委员会（科技创新委员会），并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（科技创新委员会）是董事会按照《公司章程》 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-101 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-102 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《北京云星宇交通科 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议情况 北京云星宇交通科技股份有限公司于2024年10月29日召开第四届董事会第 二次会议，审议通过《关于修订公司<薪酬管理办法>的议案》。 关于修订《薪酬管理办法》的公告 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会 | | 薪酬调整 | （2）员工职级不变岗位调整的，薪等不变，岗位工资不变，晋档积 | | --- | --- | --- | | | | 分保留，岗位工资薪档提升，晋档积分归零。 | | 6 | 第十八条 | (三)晋档调薪 | | | 薪酬调整 | 1、公司建立与绩效考核结果关联的积分晋档机制。公司采用绩效考 | | | | 核积分制，员工积分每满5分，工资档位上调1档；每满-1分，工资 | | | | 档位下调1档，如次年开始连续两年考核为B及以上，恢复降档前工 | | | | 资水平（不抵扣积分）的同时按照两年内的积分情况进行调档， ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-096 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推荐王占军先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-098 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监 事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过： 选举王占军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举段清乐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈日强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-097 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告 编号：2024-098）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 ...

北京市立方律师事务所 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 立方股会字[2024]第 008 号 致：北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）接受北京云星宇交通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京云星宇交通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、本次会议的召集人和 出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表 法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的 真实性和准确性等问题发表意见。 ...