证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-042 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-135）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-042 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-135）。 2、披露标准 | 受托方 名称 | 产品类 型 | | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年 化收益 | 产品 期限 | 收益类型 | 投资 方向 | 资金 来源 | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-041 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：涪陵公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,622,666 股，占公司有表决权股份总数的 61.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-012） ...

大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第 057 号 FOR 渝大成意字[2024]第057号 致:重庆美心翼申机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求,北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所") 接受重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同 次股东大会其他信息披露资料一并公告。 大反 Firm in China. 心大厦 A 幢 27、28、29 层 400024 重庆市江北区江北城 27/F,28/F,29/F Tower ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-041 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：涪陵公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,622,666 股，占公司有表决权股份总数的 61.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人 ...

大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第 057 号 FOR 大反 Firm in China. 心大厦 A 幢 27、28、29 层 400024 重庆市江北区江北城 27/F,28/F,29/F Tower A er NO. 9 Juxianyan Plaza Financial Ca Groho Jiangbeizui, Jiangbei Difstriet, Chongqing, China, 400024 Fax: (8623)63062288 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 t & is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第057号 致:重庆美心翼申机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-040 重庆美心翼申机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间： 2024 年 4 月 16 日 15:00-17:00 活动地点： 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：董事、总经理黄培海先生、财务负责人陈俊平女士、董 事会秘书白权刚先生、保荐代表人樊松先生、安楠先生 三、 投资者关系活动主要内容 在本次年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通交 流。主要问题及回复如下： 1、公司实物曲轴 2023 年产销存情况是怎样的，2024 年市场预期如何 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-039 重庆美心翼申机械股份有限公司 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事、总经理：黄培海先生 公司财务负责人：陈俊平女士 公司董事会秘书：白权刚先生 公司保荐代表人：樊松先生、安楠先生 四、 投资者参加方式 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-012），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-012），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00 至 17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-039 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00 前访问 https ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-038 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2023 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟共同投资设立美国子公司暨对外投资的议案》。2023 年 8 月 4 日，公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《对外投资公告》（公告编号： 2023-094），此次对外投资为参股设立美国子公司用于开展冲压件零部件产品项 目，目标客户为公司现有客户美国 COPELAND 公司，项目投资总额为 1000 万 美元，公司投资金额为 330 万美元。具体内容详见《对外投资公告》。 现美国 Elong Technologies LLC 已经注册成立，公司与苏州市亿特隆科技有 限公司、Winco Investment Holding, Inc 和 Mexus Precision LLC（以下简称：各合 资方）根据持股 ...