北京市环球律师事务所 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市之 法律意见书 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 律师应声明的事项 7 | | 第二节 正文 9 | | 一、本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、本次发行上市的主体资格 10 | | 三、发行人本次发行上市的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 17 | | 六、发行人的发起人、现有股东及实际控制人 20 | | 七、发行人的股本及其演变 22 | | 八、发行人的业务 22 | | 九、关联交易及同业竞争 23 | | 十、发行人的主要财产 24 | | 十一、发行人的重大债权债务 27 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 28 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 28 | | 十四、发行人公司治理制度的建立健全及规范运作 29 | | 十五、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化 30 | | 十六、发行人的税务 30 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 31 | | 十八、发行人募集资金 ...

重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息 防伪标识编码: 0220 4141 1470 0401 04 报告文号:天健审(2022)8-24号 客户名称:重庆美心翼申机械股份有限公司 事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告类型:报表审计 无保留意见 报告出具日期: 2022-03-21 报告录入日期: 2022-04-14 签字注册会计师:李青龙、祝芹敏 4-1-1-1 说明:本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备,不能视作重 庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。 4-1-1-2 扫描二维码、访问 http://ywxt.cqi 和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。 | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 4--9 页 | | --- | | (一) 合并及母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… ……… 第 4-5 页 | | (二) 合并及母公司利润表 第6页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 第7页 | | 三、财务报表附注 …………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 | 目录 1 | | --- | | 声明 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐机构名称 3 | | 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 3 | | 三、发行人基本情况 4 | | 四、保荐机构与发行人的关联关系 4 | | 五、保荐机构内核程序和内核意见 6 | | 保荐机构承诺事项 第二节 8 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的保荐结论 9 | | 一、保荐结论 9 | | 二、本次发行履行了必要的决策程序 9 | | 三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 10 | | 四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 10 | | 五、发行人本次证券发行符合北交所上市条件 11 | | 六、发行人本次证券发行符合《北交所保荐业务管理细则》规定的条件.14 | | 七、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查 14 | | 八、对保荐机构及发行人有偿聘请第 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 上市保荐书 中信证券股份有限公司 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年六月 3-2-1-1 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、发行人的主营业务 4 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 5 | | 第二节 | 发行人本次发行情况 7 | | 第三节 | 保荐机构对发行人是否符合北交所上市条件的说明 9 | | | 一、发行人符合《公司法》规定的条件 9 | | | 二、发行人符合《证券法》规定的发行条件 9 | | | 三、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 10 | | | 四、发行人符合《北交所上市规则》规定的条件 11 | | 第四节 | 保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况 15 | | | 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或者通过 | ...

公告编号：2023-097 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：南岸分公司 3 楼会议室 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：陈红渝 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政 法规、部门规章的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容： 公司拟定了 2023 年半年度报告，说明了公司的经营情况、财务状况等内容， 具体详见公司 2023 年 8 月 18 日于全国中小企业股 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 公告编号：2023-096 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：南岸公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：徐争鸣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容： 台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年半年度 ...

公告编号：2023-099 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司前期会计差错更正公告 不存在被调整至基础层的风险; 不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险； 不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。 进层时符合标准情况： √最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平 均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 公司前期差错更正的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《企业会 计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司招股说明书（申报稿） 重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号 重庆美心翼申机械股份有限公司 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 联合保荐机构（联席主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期）北座 住所：北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 11 层 1109 证券简称： 美心翼申 证券代码： 873833 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所 披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者 的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法 ...