一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-028 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2、议案表决结果： 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：工会主席陈红渝女士 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 40 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案》 1、议案内容 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规 定，职工代表大会选举陈红渝女士、田永谊先生担任公司 第四届监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期与第四届监 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-021 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及重庆美心翼 申机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事程文莉、 独立董事 姚正华、非独立董事王安庆，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事程文莉担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 3、2023年12月15日，审计委员会对《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行 审核，同意提交董事会审议。 三、审计委员会 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-019 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面 临的各种风险，保护股东的合法权益，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简 称"公司"或"美心翼申"）根据《企业内部控制基本规范》及其相关规定要求， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年度的内部控制情况进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价工作情况 4、人力资源政 ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-026 重庆美心翼申机械股份有限公司 本人黄华，已充分了解并同意由提名人重庆美心翼申机械股份有限公司董 事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-018 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据《上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所 工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健会所在 2023 年度审计过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月成立； （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计 工作。 二、2023 年会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"联合保荐机构"）、大和 证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"联合保荐机构"）担任 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。中信证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要 求，对美心翼申 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 1、公司本次发行股票 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人黄华，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或"美 心翼申"）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》等相关法律法规规定 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现将本人在2023年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 黄华，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，硕士学历。 2011 年 6 月至 2012 年 7 月，于北京市环球（深圳）律师事务所任律师助理；2012 年 8 月至 2013 年 9 月，于国浩律师（深圳）事务所任律师助理；2013 年 10 月至今， 就职于北京市盈科（深圳）律师事务所，历任律师助理、律师 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-022 重庆美心翼申机械股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司高级管 理人员任免的议案》，朱军成先生不再担任制造中心总监职务，聘任万大亮先生为公司 制造中心总监，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任万大亮先生为公司制造中心总监，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原制造中心总监朱军成因岗位调整辞去公司高级管理人员职务，经公司董事会 提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任万大亮先生为公司制造中心总监。 （三）新任董监高人员履历 万大亮，男，1976年11月出生，1998年参加工作，毕业于重庆农业机械化学校。 1994年09 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-009 姚正华，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，担任中国矿业大学徐海学院教师；2010 年 3 月 至 2019 年 10 月，担任长江师范学院教师；2019 年 11 月至今，担任长江师范学院 机器人工程学院智能装备工程系主任、教师；现任美心翼申独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况及主要工作内容 报告期内，公司共召开10次董事会会议和2次股东大会，本人不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情 况如下： 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（姚正华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-032 重庆美心翼申机械股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 相关财务报表项目。 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计 准则》的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因 ...