目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质附件 ………………………………………………………第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-58 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的美心翼申股份有限公司（以下简称美心翼申公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美心翼申公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美心翼申公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 美心翼申公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-010 二、会议出席情况及主要工作内容 报告期内，公司共召开10次董事会会议和2次股东大会，本人不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情 况如下： | 姓名 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄华 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 出席会议 | 出席次数 | | | 10 | 10 | 0 | 否 | 2 | 三、发表独立意见情况 公司于2023年11月8日正式登陆北京证券交易所，报告期内我认真审阅了董事 会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意见，不存在需召开独立董事专门会 议审议事项的情况。具体情况如下： | 会议名称 | 发表独立意见的议案 | 意见类型 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-023 重庆美心翼申机械股份有限公司董事、监事换届以及聘任高级 管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，为保证董事会工作的持续稳定 开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，开展第三届董事换届工作，至 2024 年 6 月 20 日期间，第三届董事会成员继续履行董事职责，第四届董事会成员任期自 2024 年 6 月 21 日起，任期三年。公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日审议 并通过： 提名徐争鸣先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述提 名人员持有公司股份 15,887,000 股，占公司股本的 19.29%，不是失信联合惩戒对象。 提名王安庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述提 名人员持有公司股份 10,1 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件 …………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2024〕8-59 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称美心翼申 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的美心翼申公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美心翼申公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美心翼申公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解美心翼申公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"联合保荐机构")、大和 证券(中国)有限责任公司(以下简称"大和证券"或"联合保荐机构")担任 重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。大和证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行)》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要 求,对美心翼申 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可（2023）2263 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 1、公司本次发行股票 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | 四、资质附件 ………………………………………………………第 90—94 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕8- ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-029 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 2、 重庆宗申通用动力机械有限公司 注册地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园 | | | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金 | 实际发生金额差 | | | | | | 额 | 异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购反调商品、 | 1,100,000.00 | | 1,054,069.81 | 根据实际交易需 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 三包服务 | | | | 求进行预计 | | 销售产品、商 | 销售产品、商品、 | 55,650,000.00 | | 54,0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-021 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及重庆美心翼 申机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 重庆美心翼申机械股份有限公司 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事程文莉、 独立董事 姚正华、非独立董事王安庆，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事程文莉担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构天健会计师 事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-017 重庆美心翼申机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司选聘会计 师事务所管理办法》及重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于续聘天健会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》。同意继续聘用天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计 工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-034 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情 况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司任职的非独立董 事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司任 ...