大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 预计 2024年日常性关联交易的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"）作 为重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对美心翼申预计 2024 年度日常性关联交易的事项发表专项意见如下: 一、日常性关联交易预计情况 (一) 本次关联交易的具体情况 注:基于自身成本控制、质量把关等供应链管理的需要,宗申集团(与美心翼申有业务在来的、归属于重庆宗申 动力机械股份有限公司及其关联公司的企业，包括但不限于重庆宗申通用动力机械有限公司、重庆宗申发动机制造有 限公司、重庆宗申集研机电科技有限公司、重庆宗申航空发动机制造有限公司等）体系内的公司在采购摩托车曲轴及 通机曲轴产品时,会指定供应商向其采购某些零部件,专门用于向宗申集团交货的曲轴产品的生产,并与供应商签订 单独的《反调协议》。因此，美心翼申将 ...

关于拟申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 根据重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要及 资金状况，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度， 授权期限有效期至 2024年年度股东大会重新核定额度前。 1、公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请最高额不超过 8,000 万元综 合授信额度，授权期限有效期至 2024 年年度股东大会重新核定额度前，该授信额 度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、银承贴现、存单质押等业 务。 本次授信以公司提供信用保证及自有资产工业用地土地使用权进行抵押，抵押 物为公司单独所有的位于重庆市南岸区花园路街道丹龙路19号的2项工业房地产 （产权证号：106房地证2015字28176号、106房地证2015字28174号），具体的抵押 金额、抵押期限等以公司和银行双方最终实际签署合同为准。 （2）公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请最高额不超过10,00 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-014 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 1、截至 2023 年 11 月 1 日止，公司实际发行股票 12,000,000 股（不含行使 超额配售选择权所发新股），每股面值 1 元，每股发行价格人民币 10.00 元，募 集资金人民币 120,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,343,777.56 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 98,656,222.44 元。上述募集资金 已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"联合保荐机构")、大和 证券(中国)有限责任公司(以下简称"大和证券"或"联合保荐机构")担任 重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。大和证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行)》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要 求,对美心翼申 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可（2023）2263 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 1、公司本次发行股票 12,000,000 股(不含行使超额 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，重庆美心翼申机械 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程文莉、姚正华、 黄华的独立性情况进行评估，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成 如下结论： 经核查，独立董事程文莉、姚正华、黄华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。董事会认为公司在任独立 董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-011 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-020 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表的未分配利润为 144,037,034.29 元， 母公司未分配利润为 158,543,555.96 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,360,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 24,708 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-011 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，重庆美心翼申机械 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程文莉、姚正华、 黄华的独立性情况进行评估，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成 如下结论： 经核查，独立董事程文莉、姚正华、黄华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。董事会认为公司在任独立 董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会 2024年3月29日 本公司及董事会全体成员保 ...

2023年度独立董事述职报告（姚正华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人姚正华，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "美心翼申"）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》等相关法律法规 规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在2023年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 姚正华，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，担任中国矿业大学徐海学院教师；2010 年 3 月 至 2019 年 10 月，担任长江师范学院教师；2019 年 11 月至今，担任长江师范学院 机器人工程学院智能装备工程系主任、教师；现任美心翼申独立董事。 报告期内，本人任 ...

本次授信以公司提供信用保证及自有资产工业用地土地使用权进行抵押，抵押 物为公司单独所有的位于重庆市南岸区花园路街道丹龙路19号的2项工业房地产 （产权证号：106房地证2015字28176号、106房地证2015字28174号），具体的抵押 金额、抵押期限等以公司和银行双方最终实际签署合同为准。 （2）公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请最高额不超过10,000 万元 综合授信额度，授权期限有效期至 2024年年度股东大会重新核定额度前；该授信 额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、银承贴现、存单质押等 业务。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-030 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于拟申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 根据重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要及 资金状况，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度， 授权期限有效期至 202 ...

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-028 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案》 1、议案内容 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规 定，职工代表大会选举陈红渝女士、田永谊先生担任公司 第四届监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期与第四届监事会任期一致。陈红渝女士、田永谊先生符合《公司 法》、《公司章程》 以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信 联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 4. 会议主持人：工会主席陈红渝女士 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 会议 ...