证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-001 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：涪陵公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,622,666 股，占公司有表决权股份总数的 61.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

| 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 830779 | 武汉蓝电 | 26 | 70000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | | | | | | 证券营业部 | 一路证券营业部 | | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 834261 | 一诺威 | 6.2 | 200000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | 业部 | 业部 | | | | | | 湘财证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 834415 | 恒拓开源 | 3.87 | 318788 | 司湘财证券上海江宁 | 限公司北京京西分公 | | | | | | 路证券营业部 | 司 | | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 834599 | 同力股份 | 8 | 300000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-149 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-133 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：陈红渝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-135 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 1 日，重庆美心翼申机械股份有限公司发行普通股 1,200.00 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投 资者定价发行相结合的方式，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 12,000.00 万元，实际募集资金净额为 9,865.62 万元，到账时间为 2023 年 11 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 1,619.98 万元，到 账时间为 2023 年 12 月 8 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大 会审议。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-137 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》、《重庆美 心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定并结 合公司实际 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-151 重庆美心翼申机械股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 第一章 总则 第三条 公司注册名称：重庆美心翼申机械股份有限公司。 第一条 为维护重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本章程。 第四条 公司住所：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号。 第五条 公司注册资本为人民币[ 8,236 ]万元(以下如无特别指明, 均为人民 币元)。 第六条 公司经营期限为2012年6月29日至永久。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-147 重庆美心翼申机械股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《重庆美心翼申 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-139 重庆美心翼申机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 ...