目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美心翼申公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 美心翼申公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（北证公告〔2023〕49 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 三、资质附件…………………………………………………………第 5—8 页 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕8-549 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆美心翼申机械股份有限 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-144 重庆美心翼申机械股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法 律、法规和规范性文 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-141 | [ ]万元(以下如无特别指明, 均为人 | [8,236]万元(以下如无特别指明, 均为 | | --- | --- | | 民币元)。 | 人民币元)。 | | 第十八条 公司股份总数为[ ]万 | 第十八条 公司股份总数为[8，236] | | 股,均为普通股。 | 万股,均为普通股。 | | 第九十二条 董事、监事提名的方 | 第九十二条 董事、监事提名的方 | | 式和程序如下: | 式和程序如下: | | 公司单一股东及其一致行动人拥有 | （一）董事会换届改选或者现任 | | 权益的股份比例在 30%以上的，股东大 | 董事会增补董事时，现任董事会、单 | | 会在董事、监事选举中应当推行累积投 | 独或者合计持有公司 3%以上股 | | 票制。 | 份的股东可以按照不超过拟选任的 | | 前款所称累积投票制是指公司股东 | 人数，提名由非职工代表担任的下一 | | 大会选举两名以上董事、监事时，出席 | 届董事会的非独立董事候选人或者 | | 股东大会的股东所拥有的投票权等于其 | 增补非独立董事的候选人；提名时需 | ...

一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露管理制度 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-150 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-148 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取 不正当利益。 第二章 募集资金存储 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有 关规定，对美心翼申使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美心 翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行的股票数量 12,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面 值 1 元，本次发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-138 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 （以下简称"《独立董事指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-146 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3 名，且至少包括一 名会计专业人士，由股东大会选举产生。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会制定《独立董事工作制度》，具体规定独立董事的权利义务、职责 及履职程序。独立董事工作制度由董事会制定，股东大会批准。 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，行使 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-140 重庆美心翼申机械股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2023 年 12 月 15 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司第三届董事会成员的议案》， 同意提名黄培海先生、刘源洪先生、陈通先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 提名黄培海先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 251,666 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。 黄培海，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无外国 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-133 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：陈红渝 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公告《关于使用募 ...