证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-140 重庆美心翼申机械股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2023 年 12 月 15 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司第三届董事会成员的议案》， 同意提名黄培海先生、刘源洪先生、陈通先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 提名黄培海先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 251,666 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘源洪先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 独立董事工作制度 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-138 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事工作制度 重庆美心翼申机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 （以下简称"《独立董事指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 三、资质附件…………………………………………………………第 5—8 页 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕8-549 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 8 页 我们鉴证了后附的重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称美心翼申公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美心翼申公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 美心翼申公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（北证公告〔2023〕49 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-150 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-151 重庆美心翼申机械股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定，在重庆市涪陵区市场监督管理 局依法注册。 公司经北京证券交易所(以下简称"北交所")审核并于[ 2023 ]年[ 9 ]月 [ 28 ]日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决 定，向不特定合格投资者发行人民币普通股[ 1,380 ]万股，于[ 2023 ]年[ 11 ] 月[ 8 ]日在北京证券交易所上市。 第三条 公司注册名称：重庆美心翼申机械股份有限公司。 第四条 公司住所：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号。 第五条 公 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-142 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于调整董事会审计委员会的情况 二、对公司的影响 本次调整依据《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 1 / 2 三、备查文件 《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 2 / 2 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司董事会审计委员会部分委员进行调 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-132 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的公告《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告 编号：2023-134）。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-149 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第六条 公司为子公司提供担保的，公司可以不要求子公司提供反担保。 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第五条 公司为他人提供担保，应当采用反担保或者其他有效防范担保风险的 措施。 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-146 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二零二三年十二月 第一条 宗旨 为了进一步规范重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会办公室 公司设董事会，董事会 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-144 重庆美心翼申机械股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法 律、法规和规范性文 ...