TNMG(920019)

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铜冠矿建:关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展公告
2024-05-17 14:00
公告编号:2024-032 证券代码:873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商:天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")拟公开发行股 票并在北京证券交易所上市,2023 年 6 月 21 日,公司在天风证券股份有限公司的辅导 下,已通过中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")安徽监管局的辅导验 收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 (一)申请获受理 2023 年 6 月 23 日,公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 29 日,公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 (GF2023060034)。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 2023 年 6 月 29 日,公司招股说明书 ...
铜冠矿建:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-16 14:01
公告编号:2024-033 证券代码:873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商:天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人,持有表决权的股份总数 121,714,581 股,占公司有表决权股份总数的 80.0754%。 公司其他高级管理人员列席了会议 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度 公司董事长丁士启先生代表董事会总结公司 2023 年度董事会工作,并提出 公司 2024 年度董事会工作计划。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 121,714,581 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; ...
铜冠矿建:天风证券关于铜冠矿建2023年度募集资金存放及使用情况的核查报告
2024-04-26 16:03
天风证券股份有限公司关于 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的 2022 年 12 月 5 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书(自办发行)>的 议案》(公告编号:2022-014),且该议案于 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第 二次临时股东大会审议通过,公司向控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司发 行股票 2,000,000 股,发行价格为每股人民币 5.06 元,共计募集资金 10,120,000.00 元。 2023 年 1 月 10 日,公司取得了《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函[2023]45 号),募集资金到位情况 已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 1 月 28 日,出具了容诚验字 [2023]230Z009 号《验资报告》进行审验。 (二)募集资金使用和结余情况 1 公司不存在《定向发行规则》规定的提前使用募集资金的情形。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 ...
铜冠矿建:独立董事年报工作制度(北交所上市后适用)
2024-04-26 16:03
公告编号:2024-029 证券代码:873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商:天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事年 第一条 为进一步完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公 司")公司治理机制,提高信息披露质量,明确独立董事职责,充分发挥独立董事在年报信 息披露工作中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规、规范性文件及《铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,结合本公司实际情况,制定 本制度。 报工作制度(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于制订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司董事年报工作制度>(北交所上市后适用)的议 案》。议案表决结果:同意 ...
铜冠矿建:独立董事专门会议工作制度(北交所上市后适用)
2024-04-26 16:03
公告编号:2024-030 证券代码:873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商:天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董 事专门会议工作制度(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于制订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事专门会议工作制度>(北交所上市后适 用)的议案》。议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (北交所上市后适用) 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司独立 ...
铜冠矿建(920019) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-26 15:01
Audit and Compliance - The company reported a standard unqualified audit opinion from Rongcheng Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[2]. - The annual report has been approved by the board of directors, with no absent members during the review[2]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[2]. - The report outlines the company's commitment to maintaining transparency and accountability in its financial disclosures[2]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the responsible persons including the company leader and accounting heads[2]. - The audit report for the financial statements as of December 31, 2023, expressed an unqualified opinion, confirming that the financial statements fairly represent the company's financial position and results of operations[118]. - The audit firm has been providing services for 4 consecutive years, with an audit fee of ¥500,000[117]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to significant management estimates involved in contract revenue[121]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is approximately CNY 1.16 billion, showing no growth compared to the previous year[15]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.99% to approximately CNY 66.20 million[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 14.23% to approximately CNY 58.83 million[15]. - The weighted average return on net assets decreased to 11.45% from 14.01% year-on-year[15]. - The gross profit margin decreased to 12.46% from 13.48% in the same period last year[15]. - The company's total liabilities decreased by 3.22% to ¥574,246,346.40 from ¥593,347,443.19 in the previous year[16]. - The current ratio improved to 1.70 from 1.57 in the previous year, indicating better short-term financial health[16]. - The company's total assets increased to approximately $1.187 billion, up from $1.129 billion year-over-year, representing a growth of about 5.1%[128]. - Total liabilities decreased to approximately $574 million from $593 million, a reduction of about 3.2%[128]. - Shareholders' equity rose to approximately $613 million, compared to $536 million, reflecting an increase of about 14.4%[128]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 66,355,499.76 for 2023, compared to CNY 72,805,887.94 in 2022, indicating a decline of approximately 8.9%[134]. Operational Strategy - The company aims to become a global leader in smart mining system solutions, focusing on integrated development services for non-coal mines, with a history of over 60 years in mining development services[9]. - The company has implemented a "going out" strategy, actively participating in international mining investments and development in countries along the Belt and Road Initiative[9]. - The company focuses on a "large owner + large project" market strategy, building strong relationships with major state-owned enterprises[2]. - The company is involved in various mining construction projects in regions such as the Democratic Republic of the Congo, Zambia, and Mongolia[5]. - The company has established subsidiaries in different countries to expand its mining operations[5]. - The company provides integrated mining development services, which include mining engineering construction and mining operation management, focusing on digital and information technology for smart mining[9]. Research and Development - The company has been awarded 105 patents, including 20 invention patents, and has developed 156 enterprise-level construction methods, showcasing its strong technical capabilities[9]. - The company’s research and development expenses increased by 2.82% to ¥25,540,824.22, indicating a focus on innovation[19]. - The company is investing 2,029,000 RMB in the research of ultra-deep well comprehensive technology, involving 13 personnel, aiming to achieve significant advancements in drilling design and safety measures[32]. - A new project on the construction technology of long-distance penetration in altered rock layers is allocated 700,000 RMB with 13 personnel, focusing on ensuring safety and quality during complex geological conditions[32]. - The company is conducting research on a 3m diameter shaft drilling technology with an investment of 195,000 RMB and 10 personnel, addressing the need for larger diameter drilling capabilities[33]. Market and Competition - The mining service industry is closely related to macroeconomic conditions, with demand for mineral resources positively correlated with fixed asset investment and urbanization[13]. - The mining development service industry is experiencing intensified competition, especially in the large and medium-sized mining construction sector, where the company faces challenges in asset scale and capital strength compared to larger competitors[36]. - The company is expanding its overseas operations, which exposes it to foreign exchange rate fluctuations[39]. Risk Management - The company has established a comprehensive project management system to mitigate operational risks associated with project quality and safety[38]. - The company faces risks related to high customer concentration, primarily relying on large state-owned enterprises[39]. - The inherent risks associated with underground operations include potential natural disasters and safety incidents, which could lead to personnel injuries and property losses despite the company's strict adherence to safety regulations[37]. - The company has established a robust mechanism for selecting qualified subcontractors and managing project implementation, but risks remain if subcontractors fail to meet technical and quality standards[37]. - The company has reported no significant changes in major risks during the reporting period[39]. Shareholder and Governance - The company has a 71.89% shareholding controlled by a major shareholder, which may influence significant operational decisions[38]. - The controlling shareholder commits not to interfere with the company's management or harm its interests[71]. - The company has established a complete corporate governance structure, including a general meeting of shareholders, board of directors, and supervisory board[113]. - The company held 10 board meetings in 2023, adhering to legal and regulatory requirements[108]. - The company has 3 independent directors who actively participate in decision-making and governance[109]. Financial Management - The company has established a comprehensive procurement management system to ensure product quality, pricing, and supply[1]. - The company will ensure the effective use of raised funds by establishing a special account and signing a tripartite supervision agreement with banks and sponsors[67]. - The company will improve its internal control and fund management to prevent misallocation of funds and enhance operational efficiency[68]. - The company has established a profit distribution policy to ensure clear guidelines for cash dividends to shareholders post-listing[68]. Employee Management - The total number of employees increased from 2,364 to 2,387, with a net addition of 136 employees during the period[104]. - The number of R&D personnel decreased from 120 to 102, with the proportion of R&D staff to total employees dropping from 5.08% to 4.27%[30]. - The company does not have an employee stock incentive plan in place, which may affect employee motivation and retention[103]. - The company has implemented a detailed annual training plan for employees to align with strategic development goals[105]. Future Outlook - Future performance guidance was optimistic, with expectations for continued growth in key segments[101]. - The management emphasized the importance of adapting to market trends and consumer demands in future planning[101]. - The company aims to improve operational efficiency and strengthen its market position in the upcoming fiscal year[101].
铜冠矿建:非经常性损益鉴证报告
2024-04-26 15:01
非经常性损益鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1433 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mcf.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.co)"进行查 " 查验 RSM 容诚 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | ਪ | 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设™ 股份有限公司非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1433 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称 铜冠矿建)管理层编制的 2023 年度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益明细 表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们按照《中国注册 ...
铜冠矿建:关于募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-26 15:01
公告编号:2024-023 证券代码:873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商:天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022年12月5日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<铜陵有色金属集 团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书(自办发行)>的议案》(公告编号: 2022-014),该议案于2022年12月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过,公 司向控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司发行股票2,000,000股,发行价格为每股 人民币5.06元/股,共计募集资金10,120,000元。 2023年1月10日,公司取得了《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司股票定向发行无异议的函》(股转函[2023]45号),募集资金到位情况已由容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)于2023年1月28日,出具了容诚验字[2023]230Z009号《验资报 告 ...
铜冠矿建:独立董事制度(北交所上市后适用)
2024-04-26 15:01
公告编号:2024-028 证券代码:873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商:天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制 度(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用, 促进提高上市公司质量,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于修订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制度>( ...
铜冠矿建:公司章程(草案)(北交所上市后适用)
2024-04-26 15:01
公告编号:2024-026 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程(草案) (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于修订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司章程(草案)>(北交所上市后适用)的议案》。 议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第二次会议,审议通过《关于修 订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程(草案)>(北交所上市 后适用)的议案》。议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 证券代码:873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商:天风证券 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")同意 ...