天风证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 上市公司 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构 | 天风证券股份有限公司 | | 保荐代表人 | 许刚、徐衡平 | | 联系方式 | 021-65065582 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件等的规定，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证 券"或"保荐机构"）作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简 称"铜冠矿建"或"公司"）的保荐机构，负责铜冠矿建的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及采取的措施 持续督导期间，未发现铜冠矿建存在重大问题并需要整改的情况。 三、公司及股东承诺履行情况 | | | 10 | | 诺 | 因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 关于股份流通限制及自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于持续及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 稳定股价的措施和承诺 | 是 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1.395 billion CNY, a year-on-year increase of 19.87% [3] - The net profit attributable to shareholders was 71.671 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 8.26% [4] Growth Drivers - The dual growth in revenue and profit is primarily due to increased demand for mining development services and steady growth in orders [5] - Enhanced mechanization and improved operational efficiency contributed to the growth [5] Industry Outlook - The mining development service industry is experiencing unprecedented opportunities due to a significant increase in global demand for strategic mineral resources, particularly copper [6] Future Development Plans - The company aims to implement a "going out" strategy, focusing on management and technological innovations to enhance quality and efficiency [7] - Plans include establishing a research center for new mining engineering technologies and achieving breakthroughs in key technologies for smart mining [7] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling approximately 42.05 million CNY, pending shareholder approval [8] Fundraising and Utilization - In 2024, the company raised a net amount of 229.7654 million CNY, allocated for the construction of a new technology research center and equipment purchases [10] Market Characteristics - The high-end mining development service market is characterized by large project scales, high technical requirements, and significant entry barriers [11] - The number of high-end service providers is expected to remain stable in the short term, while smaller service providers may decrease due to regulatory changes [11] Research and Development - The company invested 30.4086 million CNY in R&D in 2024, a year-on-year increase of 19.06%, resulting in 26 authorized patents [12] 2025 Business Plan - The company plans to focus on high-quality development, enhance management and technological innovations, and expand market share in 2025 [13]

Group 1 - The report highlights the second adjustment of the North Exchange 50 Index in 2025, effective on June 16, 2025, with potential new additions including Lierda, Tongguan Mining Construction, Wanda Bearings, Juxing Technology, and Yinuowei [4][10][12] - The report discusses the revision of restructuring rules by the North Exchange, introducing a "small-scale fast" review mechanism and simplified review procedures, aimed at enhancing the efficiency of mergers and acquisitions for innovative SMEs [7][8][9] - The overall PE ratio of North Exchange A-shares has rebounded to 51X, with average daily trading volume increasing to 349 billion yuan, indicating improved market sentiment [17][20] Group 2 - The report suggests that institutional investors in the North Exchange market should adopt a cautious approach, focusing on long-term stable growth companies and sectors aligned with national policies such as "self-control" and innovation-driven development [14] - Key sectors to watch include high-end manufacturing, infrastructure with high dividends, and specialty consumer industries, as well as recent hot themes like AI and robotics [14] - The report notes that the North Exchange 50 Index has increased by 3.13% this week, outperforming other indices, with a year-to-date increase of 37% [22][24]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-036 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2024 年年度股东会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 二、 延期召开股东会原因 公司原定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，因公司主要股东及部分董 事会成员的重要工作安排与股东会时间冲突，为确保股东会的顺利召开，经公司慎重研 究决定，将股东会延期至 2025 年 5 月 23 日召开，会议地点变更为铜陵市北京西路 29 号六楼会议室。 除会议时间、会议地点变更外，股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其 他事项均保持不变。 - - （二） 原股东会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15：00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 1 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-035 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公司副总经理、财务总监：姚俊杰先生 公司副总经理、董事会秘书：刘国泽先生 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-011）。为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00—17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证网中证路演 中心 ...

Core Insights - The report predicts adjustments to the North Exchange 50 Index on June 16, 2025, with a review cutoff date of May 16, 2025 [3] - The predicted stocks to be added to the index include Lierda, Tongguan Mining Construction, Wanda Bearings, Juxing Technology, and Yinuowei, while stocks to be removed include Guangsha Environmental Energy, Kangle Health, Tianfang Biao, Tongxiang Technology, and Kaide Quartz [3][4] - Historical data shows that stocks added to the index have an 80% probability of outperforming the index in the five trading days leading up to the adjustment, with an average excess return of 4.7%, while stocks removed have an 80% probability of underperforming, with an average excess return of -2.4% [3][6] Stock Adjustments - The average daily trading volume and market capitalization for the past six months were used to determine the adjustments, with specific figures for each stock listed [4][5] - The stocks being added have varying average daily trading volumes, with Lierda at 22,484 thousand CNY and a market cap of 5.6 billion CNY, while stocks being removed have lower trading volumes, such as Guangsha Environmental Energy at 4,710 thousand CNY and a market cap of 2.64 billion CNY [4] Impact Coefficients - The report calculates the impact coefficients for the stocks being added and removed from the index, with Tongguan Mining Construction having the highest impact coefficient of 1.86 among the new additions, and Kangle Health having the highest at 7.36 among the removals [3][9] - The impact coefficients are derived from the ratio of stock weight to average daily trading volume, indicating the potential influence of these stocks on the index [3][9]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-008 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以专人送出方式发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度 财务预算执行情况及 2025 年度财务预 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-007 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律、法规和规范性文件的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度 董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事长 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-017 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等有关规 定，为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年 年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 313,187,594.97 元，母公司未分配利润为 144,990,225.26 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 210,266,700 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 42,053,340.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二 ...

审计报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1661 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-117 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1661 号 ...