天风证券股份有限公司关于 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的 2022 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的 议案》（公告编号：2022-014），且该议案于 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第 二次临时股东大会审议通过，公司向控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司发 行股票 2,000,000 股，发行价格为每股人民币 5.06 元，共计募集资金 10,120,000.00 元。 2023 年 1 月 10 日，公司取得了《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]45 号），募集资金到位情况 已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 28 日，出具了容诚验字 [2023]230Z009 号《验资报告》进行审验。 （二）募集资金使用和结余情况 1 公司不存在《定向发行规则》规定的提前使用募集资金的情形。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 ...

公告编号：2024-029 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事年 第一条 为进一步完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理机制，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报信 息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 报工作制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司董事年报工作制度>（北交所上市后适用）的议 案》。议案表决结果：同意 ...

公告编号：2024-030 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董 事专门会议工作制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事专门会议工作制度>（北交所上市后适 用）的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （北交所上市后适用） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司独立 ...

铜冠矿建 NEEQ: 873727 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 Tongguan Mines Construction Co.,Ltd of Tongling Nonferrous Metals Group 年度报告 2023 1 重要提示 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 二、 公司负责人王卫生、主管会计工作负责人姚俊杰及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞涛保证年 | | 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 三、 本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 | | 四、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 | | 五、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性 ...

非经常性损益鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1433 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 " 查验 RSM 容诚 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | ਪ | 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设™ 股份有限公司非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1433 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 铜冠矿建）管理层编制的 2023 年度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益明细 表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们按照《中国注册 ...

公告编号：2024-023 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022年12月5日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<铜陵有色金属集 团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》（公告编号： 2022-014），该议案于2022年12月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，公 司向控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司发行股票2,000,000股，发行价格为每股 人民币5.06元/股，共计募集资金10,120,000元。 2023年1月10日，公司取得了《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]45号），募集资金到位情况已由容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）于2023年1月28日，出具了容诚验字[2023]230Z009号《验资报 告 ...

公告编号：2024-028 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制 度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制度>（ ...

公告编号：2024-026 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案） （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于修 订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市 后适用）的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意 ...

公告编号：2024-024 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合铜陵有色金属集团铜冠矿 山建设股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止 2023 年 12 月 31 日("内部控制 评价报告基准日")的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 ...

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司续聘 2024 年度审计机 构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公告编号：2024-025 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年收入总额 ...