公告编号：2024-024 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合铜陵有色金属集团铜冠矿 山建设股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止 2023 年 12 月 31 日("内部控制 评价报告基准日")的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 ...

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司续聘 2024 年度审计机 构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公告编号：2024-025 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年收入总额 ...

公告编号：2024-026 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案） （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于修 订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市 后适用）的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意 ...

公告编号：2024-028 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制 度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制度>（ ...

公告编号：2024-023 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022年12月5日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<铜陵有色金属集 团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》（公告编号： 2022-014），该议案于2022年12月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，公 司向控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司发行股票2,000,000股，发行价格为每股 人民币5.06元/股，共计募集资金10,120,000元。 2023年1月10日，公司取得了《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]45号），募集资金到位情况已由容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）于2023年1月28日，出具了容诚验字[2023]230Z009号《验资报 告 ...

公告编号：2024-017 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购 买 原 材 | 材料款、物资等 | 22,240,000.00 | 15,670,453.57 | | | 料、燃料和 | | | | | | 动力、接受 | | | | | | 劳务 | | | | | | 出售产品、 | 矿山工程建设、 | 380,220,000.00 | 359,196,484.87 | | | 商品、提供 | 采矿运营管理等 | | | | | ...

"下s | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1432 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-6 | | 3 | 前次募集资金使用情况对照表 | 7 | | 4 | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1432 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 铜冠矿建）董事会编制的截至 2023 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专 项报告》。 一、 对报 ...

公告编号：2024-016 二、会议审议情况 公司第四届董事会第三次会议审议了《关于公司 2024 年度向金融机构申请 综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 公司第四届监事会第二次会议审议了《关于公司 2024 年度向金融机构申请 综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年度预计向金融机构申请授信额度的情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 公司及所属子公司 2024 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产 经营情况的资金需求，公 ...

RSM | 容 诚 审计报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1785 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国・北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-130 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1785 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

公告编号：2024-011 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司监事会主席解硕荣先生代表监事会汇报 2023 年度监事会会议召开情 况、公司 2023 年度规范运作情况和监事会的意见以及 2024 年监事会工作计划。 1.议案内容： 根据《会 ...