公告编号：2024-006 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司购买资产 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司铜冠矿建（赞比亚）有限公司为满足生产经营需要，拟以自有资金购买金诚 信矿业建设（赞比亚）有限公司拥有的 39 台设备，交易总价 9,848,400.00 美元 （含增值税）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大 资产重组》1.1 规定"购买或出售土地、房产及机械设备：挂牌公司购买与生产 经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日 常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系 统的其他相关规定"。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定"所称的重大 资 ...

公告编号：2024-005 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日以专人送出以及邮 件方式发出 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2024-005 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司购买设备的议案》 1.议案内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全资子公司铜冠矿建（赞比 亚）有 ...

公告编号：2024-004 （更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数 122,058,102 股，占公司有表决权股份总数的 80.3014%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 7 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅 因出差外地缺席 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-165），由于系 统问题造成该公告缺少生效模块，现需本公司配合更正。 | 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 | 2023 | 12 | 2023 | 丁士 | 董事长 | 任职 | 年 | 月 | 年第五次临时 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 26 | 启 | 日 | 股东大会 | 2023 | 12 | 2023 | 姚兵 | 董事 | 任职 | 年 | 月 | 年第五次临时 | 审议通过 | | | | 26 | 日 | 股东大会 | 2023 | 12 ...

董事换届公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 限公司董事换届公告》（公告编号：2023-153），由于公告中部分内容填写有误， 公司现予以更正如下： 公告编号：2024-001 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 除上述更正外，《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事换届公 告》（公告编号：2023-153）的其他内容不变。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 一、更正的具体内容 公告内容"提名王卫生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提 ...

公告编号：2024-002 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事换届公告 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： 提名丁士启先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名姚兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时 股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高定海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公告编号：2023-179 二、其他相关说明 除上述更正外，《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司高级管理人 员换届公告》（公告编号：2023-171）的其他内容不变。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 29 日 高级管理人员换届公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-171），由于公告中部分内容 填写有误，公司现予以更正如下： 一、更正的具体内容 公告内容"聘任张弛 ...

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司高级管理人员 换届公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 公告编号：2023-180 公告编号：2023-180 失信联合惩戒对象。 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 26 日审议并通过： 聘任王卫生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 1,021,276 股，占公司股本的 0.6719%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任刘国泽先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 429,400 股，占公司股本的 0.2825%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任漳立永先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 ...

公告编号：2023-171 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 聘任王卫生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 1,021,276 股，占公司股本的 0.6719%，不是失信联合惩戒对 象。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 26 日审议并通过： 聘任刘国泽先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 429,400 股，占公司股本的 0.2825%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任漳立永先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 654,545 股，占公司股本的 0.4306%，不是失 ...

公告编号：2023-177 公告名称由《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第四届董事会专门委员会换届的公告》更正为《铜陵有色金属集团铜冠矿山建 设股份有限公司第四届董事会专门委员会换届的公告》。 二、其他相关说明 除上述更正外，《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事 会专门委员会换届公告》（公告编号：2023-170）的其他内容不变。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 限公司第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2023-170），由于公告 中 ...