公告编号：2023-178 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司章程》等有关规定规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 26 日审议并通过《关于选举铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会各专门 委员会委员组成如下： 战略委员会委员：丁士启先生、王卫生先生、王贻明先生（独立董事）， 其中丁士启先生担任召集人（主任委员）。 提名委员会委员：王宁先生（独立董事）、魏朱宝先生（独立董事）、漳 立永先生，其中王宁先生担任召集人（主任委员）。 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第一次会议 决议》。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2023 ...

公告编号：2023-169 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事长、监事会 主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第五次临时股东大会于 2023 年 12 月 26 日审议并通过： 此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。 三、备查文件 选举丁士启先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举解硕荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导 ...

公告编号：2023-176 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司职工监事换届 公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第二次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： 选举王惠蓉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 85,880 股，占公司股本的 0.0565%，不是失信联合惩戒 对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 ...

公告编号：2023-174 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于职工监事换届公告的更正公告 二、其他相关说明 除上述更正外，《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司职工监事换 届公告》（公告编号：2023-162）的其他内容不变。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 限公司职工监事换届公告》（公告编号：2023-162），由于公司延期召开 2023 年 第五次临时股东大会，导致《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 ...

公告编号：2023-173 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 二、其他相关说明 除上述更正外，《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司职工代表董 事换届公告》（公告编号：2023-161）的其他内容不变。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于职工代表董事换届公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 限公司职工代表董事换届公告》（公告编号：2023-161），由于公司延期召开 2023 年第五次临时股东大会，导致《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 公司职工代表董事换届公告》中部分内 ...

公告编号：2023-175 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司职工代表董事 换届公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第二次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： 选举姚玲先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 313,346 股，占公司股本的 0.2061%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）首次任命董监高人员履历 姚玲先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级统 计师。1993 年 12 月至 2007 年 10 月，先后于井巷公司、中都矿建任统计员、助理统计 师、统计师；2007 年 10 月至 2010 年 2 月，任公司新疆哈密项目部副经理；2010 年 2 月至 2015 年 2 月，先后任 ...

公告编号：2023-172 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会战略 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司公司 章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 ...

公告编号：2023-170 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 公告编号：2023-170 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司章程》等有关规定规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 26 日审议并通过《关于选举铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会各专门 委员会委员组成如下： 战略委员会委员：丁士启先生、王卫生先生、王贻明先生（独立董事）， 其中丁士启先生担任召集人（主任委员）。 提名委员会委员：王宁先生（独立董事）、魏朱宝先生（独立董事）、漳 立永先生，其中王宁先生担任召集人（主任委员）。 薪酬与考核委员会委员：王贻明先生（独立董事）、魏朱宝先生（独立董 事）、王卫生先生，其中王贻明先生担任召集人（主任委员）。 审计委员会委员：魏朱宝先生（独立董事、会计专业人士）、王宁先生（独 立董事）、姚兵先生，其中魏朱宝先生担任召集人（主任委员）。 上述董事会专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 第四届董事会任期届满为止。 二、换届对公司产生的影 ...

公告编号：2023-167 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第一次会议相关议案事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于完全独立、 认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相 关材料的基础上，对公司第四届董事会第一次会议所审议案的相关情况进行了 核查，并发表独立意见如下： 一、关于聘任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司总经理、董事 会秘书、副总经理、财务总监、安全总监、总工程师的独立意见 我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司总经理、董事会秘书、副总经 理、财务总监、安全总监、总工程师的个人履历及相关资料，并发表如下独立 意见： 1、本次聘任的总经理、董 ...

公告编号：2023-168 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 16 日 以专人送出和邮件方 式发出 5.会议主持人：监事解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届 监事会主席的议案》 公告编号：2023-168 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、 ...