公告编号：2024-009 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事长丁士启先生 ...

公告编号：2024-015 王贻明先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。先后主持或参与《深井多场耦合作用下充填体强度演化规律及调 控机制》等 3 项国家自然科学基金委员会科研项目及国家科技支撑计划项目，先 后获得国家级科技进步二等奖 1 项、省部级科技进步一等奖和二等奖 15 项，发 表多篇学术著作和论文，取得 6 项发明专利。1992 年 7 月至 2005 年 9 月，任马 鞍山矿山研究院采矿所工程师、高级工程师；2005 年 9 月至 2008 年 11 月，于 中南大学资源安全工程学院学习；2008 年 11 月至今，任北京科技大学土木与资 源工程学院教授；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 魏朱宝先生，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授。合肥学院会计教学团队和会计特色专业负责人，主持或参与多项省级教研、 科研课题，发表学术论文近 50 篇，主编省规划与一流教材多部，多次获得教学 成果奖，其中国家级二等奖 1 项，省级特等奖 2 项。1985 年 7 月至 2006 年 1 月，在铜陵学院从事教学科研工作；20 ...

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 15 号――财务报告的一般规定（2023 年修订)》、 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号- 非经常性损益（2023年修订）专项说明的鉴证报告 容诚专字|2024|230Z1434 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gxv.cn） 进行查 录 | | | | 1 | 专项鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | | 关于执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则 | | | | 第 15 号 -- 财务报告的一般规定(2023年修订)》、 | 4-12 | | | 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 | | 号――非经常性损益（2023 年修订 )》的专项说明 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订 )》、 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经 ...

Audit and Compliance - The company reported a standard unqualified audit opinion from Rongcheng Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[2]. - The annual report has been approved by the board of directors, with no absent members during the review[2]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[2]. - The report outlines the company's commitment to maintaining transparency and accountability in its financial disclosures[2]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the responsible persons including the company leader and accounting heads[2]. - The audit report for the financial statements as of December 31, 2023, expressed an unqualified opinion, confirming that the financial statements fairly represent the company's financial position and results of operations[118]. - The audit firm has been providing services for 4 consecutive years, with an audit fee of ¥500,000[117]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to significant management estimates involved in contract revenue[121]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is approximately CNY 1.16 billion, showing no growth compared to the previous year[15]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.99% to approximately CNY 66.20 million[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 14.23% to approximately CNY 58.83 million[15]. - The weighted average return on net assets decreased to 11.45% from 14.01% year-on-year[15]. - The gross profit margin decreased to 12.46% from 13.48% in the same period last year[15]. - The company's total liabilities decreased by 3.22% to ¥574,246,346.40 from ¥593,347,443.19 in the previous year[16]. - The current ratio improved to 1.70 from 1.57 in the previous year, indicating better short-term financial health[16]. - The company's total assets increased to approximately $1.187 billion, up from $1.129 billion year-over-year, representing a growth of about 5.1%[128]. - Total liabilities decreased to approximately $574 million from $593 million, a reduction of about 3.2%[128]. - Shareholders' equity rose to approximately $613 million, compared to $536 million, reflecting an increase of about 14.4%[128]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 66,355,499.76 for 2023, compared to CNY 72,805,887.94 in 2022, indicating a decline of approximately 8.9%[134]. Operational Strategy - The company aims to become a global leader in smart mining system solutions, focusing on integrated development services for non-coal mines, with a history of over 60 years in mining development services[9]. - The company has implemented a "going out" strategy, actively participating in international mining investments and development in countries along the Belt and Road Initiative[9]. - The company focuses on a "large owner + large project" market strategy, building strong relationships with major state-owned enterprises[2]. - The company is involved in various mining construction projects in regions such as the Democratic Republic of the Congo, Zambia, and Mongolia[5]. - The company has established subsidiaries in different countries to expand its mining operations[5]. - The company provides integrated mining development services, which include mining engineering construction and mining operation management, focusing on digital and information technology for smart mining[9]. Research and Development - The company has been awarded 105 patents, including 20 invention patents, and has developed 156 enterprise-level construction methods, showcasing its strong technical capabilities[9]. - The company’s research and development expenses increased by 2.82% to ¥25,540,824.22, indicating a focus on innovation[19]. - The company is investing 2,029,000 RMB in the research of ultra-deep well comprehensive technology, involving 13 personnel, aiming to achieve significant advancements in drilling design and safety measures[32]. - A new project on the construction technology of long-distance penetration in altered rock layers is allocated 700,000 RMB with 13 personnel, focusing on ensuring safety and quality during complex geological conditions[32]. - The company is conducting research on a 3m diameter shaft drilling technology with an investment of 195,000 RMB and 10 personnel, addressing the need for larger diameter drilling capabilities[33]. Market and Competition - The mining service industry is closely related to macroeconomic conditions, with demand for mineral resources positively correlated with fixed asset investment and urbanization[13]. - The mining development service industry is experiencing intensified competition, especially in the large and medium-sized mining construction sector, where the company faces challenges in asset scale and capital strength compared to larger competitors[36]. - The company is expanding its overseas operations, which exposes it to foreign exchange rate fluctuations[39]. Risk Management - The company has established a comprehensive project management system to mitigate operational risks associated with project quality and safety[38]. - The company faces risks related to high customer concentration, primarily relying on large state-owned enterprises[39]. - The inherent risks associated with underground operations include potential natural disasters and safety incidents, which could lead to personnel injuries and property losses despite the company's strict adherence to safety regulations[37]. - The company has established a robust mechanism for selecting qualified subcontractors and managing project implementation, but risks remain if subcontractors fail to meet technical and quality standards[37]. - The company has reported no significant changes in major risks during the reporting period[39]. Shareholder and Governance - The company has a 71.89% shareholding controlled by a major shareholder, which may influence significant operational decisions[38]. - The controlling shareholder commits not to interfere with the company's management or harm its interests[71]. - The company has established a complete corporate governance structure, including a general meeting of shareholders, board of directors, and supervisory board[113]. - The company held 10 board meetings in 2023, adhering to legal and regulatory requirements[108]. - The company has 3 independent directors who actively participate in decision-making and governance[109]. Financial Management - The company has established a comprehensive procurement management system to ensure product quality, pricing, and supply[1]. - The company will ensure the effective use of raised funds by establishing a special account and signing a tripartite supervision agreement with banks and sponsors[67]. - The company will improve its internal control and fund management to prevent misallocation of funds and enhance operational efficiency[68]. - The company has established a profit distribution policy to ensure clear guidelines for cash dividends to shareholders post-listing[68]. Employee Management - The total number of employees increased from 2,364 to 2,387, with a net addition of 136 employees during the period[104]. - The number of R&D personnel decreased from 120 to 102, with the proportion of R&D staff to total employees dropping from 5.08% to 4.27%[30]. - The company does not have an employee stock incentive plan in place, which may affect employee motivation and retention[103]. - The company has implemented a detailed annual training plan for employees to align with strategic development goals[105]. Future Outlook - Future performance guidance was optimistic, with expectations for continued growth in key segments[101]. - The management emphasized the importance of adapting to market trends and consumer demands in future planning[101]. - The company aims to improve operational efficiency and strengthen its market position in the upcoming fiscal year[101].

公告编号：2024-012 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 现场投票 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1570 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.qxv.cn）"进行查验 ：" | 求 | | --- | | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-18 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1570 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称 铜冠矿建) 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的 评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供铜冠矿建为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为铜冠矿 建为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股 票并在北京证券交易所上市，2023 年 6 月 21 日，公司在天风证券股份有限公司的辅导 下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验 收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 公告编号：2024-008 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 2023 年 6 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2023060034）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 2023 年 6 月 29 日，公司招股说明书 ...

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 公告编号：2024-007 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股 票并在北京证券交易所上市，2023 年 6 月 21 日，公司在天风证券股份有限公司的辅导 下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局监管局的 辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2023060034）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 2023 年 6 月 29 日，公司招股 ...

安徽省铜陵市铜官区北京西路 29 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 天风证券股份有限公司 武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层 1 c 证券简称： 铜冠矿建 证券代码： 873727 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行 ...

天风证券股份有限公司 关于 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构 IF # 二〇二三年十二月 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）接受铜陵有 色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建""发行人"或 "公 司"）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"）的保荐机构和主承销商，为推 荐发行人本次证券发行而出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《北京证券交易所向不特定合 格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则（试行）》）、《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称《保荐业务管理细 ...