铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称 "公司或本公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《中国共产党章程》 和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是以铜陵中都矿山建设有限责任公司全体股东作为发起人、由铜陵中都矿山建设 有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司在铜陵市市场监督管理局注册 登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码为913407007389012275。 第三条 公司注册名称： 中文名称：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 英文名称：Tongguan Mines Construction Co., Ltd of Tongling Nonferrous Metals Group 第四条 公司住所：安徽省 ...

公告编号：2023-143 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案） （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《修订<铜陵有色金属集 团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》，议 案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《修订 <铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后 适用）的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程 （草案）（北交所上市后适用） 第一章 总 则 ...

公告编号：2023-140 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程> 的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小 企业股份转 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事 规则（北交所上市后适用） 公告编号：2023-145 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请股东大会修 订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公 司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关于提 请股东大会修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会议事规则 ...

公告编号：2023-139 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十八次会议相关议案事项的事前认可意见 及独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股 东负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十八次会议审议 的相关议案发表意见如下： 一、《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2023 年度日 常性关联交易预计额度的议案》的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 经认真审阅拟提交公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于铜陵有色 金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2023 年度关联交易预计额度的议案》， 我们认为：本次预计增加的关联交易为公司日常性关联交 ...

公告编号：2023-141 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体 内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十六条 董事会由 名董事组 | 11 | 第一百一十六条 | 董事会由 | 9 名董事组 | | 成，其中独立董事在公司董事会中的比 | | | 成，其中独立董事在公司董事会中的比 | | | 例不得低于三分之一。董事会设董事长 | | | 例不得低于三分之一。董事会设董事长 | | | 1 名。 | | 1 名。 | | | | 第一百五十八条 公司设监事会。监事 | | 第一百 ...

公告编号：2023-138 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程>的议 案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十七次会议相关议案事项的独立意见公告 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十七次会议相关议案事项的独立意见》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事:汪旭光 徐淑萍 赵兴东 毛腊梅 2023 年 11 月 30 日 公告编号：2023-135 经审查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《铜陵有色 金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年第三季度审阅报告》是对公司实际 经营状况的客观反映，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的 情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。我们一致同意该议案。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 二、备查文件 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转系统业务规则 （试行）》及《公司独立董事制度》等有 ...

公告编号：2023-134 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 25 日以专人送出及邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于批准报出铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 ...

" RsM | 容 诚 审阅报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字|2023]230Z3043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " the form the state of the state 目 录 and street a | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 3 | | 3 | 合并利润表 | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | 5 | | 5 | 母公司资产负债表 | 6 | | 6 | 母公司利润表 | 7 | | 7 | 母公司现金流量表 | 8 | | 8 | 财务报表附注 | 9-118 | the state of the w t and the support of the support of the support of t ...