公告编号：2023-161 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第二次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司职工董事换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 选举姚玲先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 23 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 313,346 股，占公司股本的 0.2061%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）首次任命董监高人员履历 姚玲先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级统 计师。1993 年 12 月至 2007 年 10 月，先后于井巷公司、中都矿建任统计员、助理统 计师、统计师；2007 年 10 月至 2010 年 2 月，任公司新疆哈密项目部副经理；2010 年 2 月至 2015 年 2 月，先后任公司经管部副部 ...

一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请股东大会修 订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公 司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关于提 请股东大会修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 公告编号：2023-147 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事 规则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会议事规则 ...

公告编号：2023-155 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会，现提名王贻明 先生、魏朱宝先生、王宁先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作 经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任铜陵有色金属集团铜冠矿山建 设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与铜陵有色金属集团铜冠矿山建 设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工 ...

公告编号：2023-151 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜 陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第一章 总 则 第二条 董事会审 ...

公告编号：2023-150 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 ...

公告编号：2023-158 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事候选人声明（王宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王宁，已充分了解并同意由提名人铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份 有限公司董事会提名为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《公务员法》的相关规定； 公告编号：2023-158 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 ...

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事换届公告 公告编号：2023-153 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： 提名丁士启先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名姚兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时 股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高定海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

公告编号：2023-162 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第二次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： 选举王惠蓉女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 23 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 85,880 股，占公司股本的 0.0565%，不是失信联合惩戒 对象。 二、换届对公司产生的影响 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司职工监事换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届选举是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不 会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届职工代表大会第二次会议决议》 公告编号：2023-162 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 11 日 ...

公告编号：2023-146 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事 规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，制定 本规则。 第二条 公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，对股东大会负责。 第三条 监事会下设日常工作机构，处理监事会日常事务。 公告编号：2023-146 第二章 监事会的职责 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事 规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同 意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号：2023-144 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确 保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程 ...