公告编号：2022-007 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 无 （五）议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日上午 9:00 公告编号：2022-007 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形 ...

公告编号：2022-006 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、监事、高 级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 8 月 19 日召开第三届职工代表大会代表团团长会议，选举王惠蓉女士为公司第三届董事会职工 代表董事，选举陈丽琳女士为公司第三届监事会职工代表监事；公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山 建设股份有限公司高级管理人员的议案》；公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届监事会 第六次会议，审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届 监事会非职工代表监事的议案》。 任命王惠蓉女士为公司职工代表董事，任职期 ...

公告编号：2022-001 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届职工代表大会代表团团长会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 公告编号：2022-001 职工监事。根据工作需要，王卫生先生不再担任公司第三届董事会职工董事，王 瑞涛先生不再担任公司第三届监事会职工监事。 2.议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票 3.回避表决情况 本次会议召集、召开符合《公司法》《安徽省企业民主管理条例》《公司章程》 等有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 51 人，实际出席职工代表 43 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《安徽省企业民主管理条例》《公司章程》等有关规定，选举 王惠蓉女士为公司第三届董事会职工董事，选举陈丽琳女士为公司第三届监事会 1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三 ...

公告编号：2022-003 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以专人送出及邮件 方式发出 4.会议主持人：董事长丁士启 5.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 根据控股股东推荐，公司董事会提名高定海先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。马峰先生不再担任公司第三届董事会非独立董事。具体内 ...

公告编号：2022-011 1、董事会战略委员会调整后组成人员：丁士启、汪旭光、毛腊梅、姚兵、 张忠义、高定海、胡彦华，丁士启为召集人； 2、董事会提名委员会调整后组成人员：徐淑萍、赵兴东、毛腊梅、张忠义、 胡彦华，徐淑萍为召集人； 任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于调整董事会专门委员会组成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、董事会专门委员会人员变更情况 因铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会人员变动，公司董事会对战略委员会和提名委员会组成人员予以调整，调整后 的战略委员会、提名委员会组成人员情况如下： 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2022-011 三、上述人员调整对公司的影响 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述人员的调整符合 ...

公告编号：2022-009 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 120,041,861 股，占公司有表决权股份总数的 80.0279%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 6 人，董事马峰、王卫生、汪旭光、徐淑萍、 赵兴东因工作原因缺席； 2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事阮成兴因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2022-010 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因疫情防控以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届 董事会专门 ...

公告编号：2022-012 证券代码：铜冠矿建 证券简称：873727 主办券商：天风证券 近年来，公司以企业技术中心为平台，以项目实施为纽带，坚持自主研发与 合作研发相结合，加强关键技术攻关，加快科研成果转化，在非煤矿山深竖井- 超深竖井施工、矿山大规模安全高效开采、大型硐室掘砌工程无轨化快速施工、 矿山水害综合防治、矿山机电安装等领域形成多项核心技术。 "省级企业技术中心"的认定，标志着公司技术创新体系建设和技术创新能 力迈上新台阶。公司将以此为契机，不断优化技术创新体系，加大技术创新力度， 打造竞争新优势，为客户创造价值，致力成为全球卓越的矿业工程服务商。 此次认定将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《关于公布 2022 年（第 31 批）安徽省企业技术中心名单的通知》 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于被认定为省级企业技术中心的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 日前，安徽省 ...

公告编号：2022-024 证券代码：873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与天风证券签订书面辅导协议 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日与天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）签订《铜陵有 色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司与天风证券股份有限公司关于向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》（以下简称"《辅 导协议》"）。 （二） 提交辅导备案材料 公司于 2022 年 12 月 24 日向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简 称"安徽证监局"）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所（以下简称"北交所"）上市辅导备案材料，辅导机构为天风证券。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北 ...

公告编号：2022-015 经核查，我们认为：（一）公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购 协议》，认购对象无被纳入失信联合惩戒对象名单的相关情形；也不存在因违 法行为而被列入各级监管部门公布的其他形式黑名单的情形，不属于全国股份 转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》公告中的失 信联合惩戒对象。符合投资者适当性制度的有关规定。 公告编号：2022-015 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第九次会议相关议案事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转系统业务规则 （试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们本着对公司全体 股东负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议审议 的《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山 ...