公告编号：2022-013 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司募集资金管 公司于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，2022 年 4 月 15 日 召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山 建设股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市 公众公司监督管理办法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过非公开发行证券的等法律规定的 方式向合格投资者募集资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金用途并进行必要性和可行性分析，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-017 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司 股票定向发行说明书 住所：安徽省铜陵市北京西路 29 号 2022 年 12 月 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-017 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 | 一、 | 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 5 | | --- | --- | | 二、 | 基本信息 5 | | 三、 | 发行计划 10 | | 四、 | 本次定向发行对申请人的影响 20 | | 五、 | 本次发行相关协议的内容摘要 22 | | 六、 | 中介机构信息 24 | | 七、 | 有关声明 25 | | 八、 | 备查文件 27 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-017 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 本公司负责人和主管 ...

公告编号：2022-019 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 上述安排经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议 通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年 12 月 5 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届 董事会第九次会议审通过了《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于 2022 年 12 月 5 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn）披露的《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-017）。 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定"发行人 应当按照《公众公司办法》的规 ...

一、更正的具体内容 公告名称由《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年第一次 临时股东大会决议公告》更正为《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》。 二、其他相关说明 公告编号：2022-026 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-025），由于公 告中部分内容填写有误，公司现予以更正如下： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 20 ...

公告编号：2022-023 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 原股东大会召开基本情况 1.原股东大会类型和届次：2022 年第二次临时股东大会。 2.原股东大会股权登记日：2022 年 12 月 16 日 3.原股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日上午 9：00。 二、 延期召开股东大会原因 由于受疫情影响，公司部分股东、董事、监事无法按预定日期参加公司股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 1.延期后股东大会股权登记日：2022 年 12 月 16 日 2.延期后股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日上午 9：00。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 16 日 其他相关事项参照公司 2022 年 12 月 5 日披露的公告，公告编号：2022-022。 ...

公告编号：2022-025 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 120,227,548 股，占公司有表决权股份总数的 80.1517%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 8 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因工作原 因缺席； 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：丁士启 ...

公告编号：2022-018 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会关于公司股票定向发行相关文件的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让 系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 面了解和审核公司 2022 年股票定向发行的相关文件后，发表书面审核意见如 下： 公告编号：2022-018 四、公司《募集资金管理制度》对募集资金储存、使用、监督及责任追究 均进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，公司募集资金管理制度符合《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行 ...

公告编号：2022-014 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：铜陵北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 30 日以以专人送出及 邮件方式发出 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向 公告编号：2022-014 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因疫情防控以通讯方 ...

公告编号：2022-021 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | （四）制订公司的年度财务预算方 | （四）制订公司的年度财务预算方 | | --- | --- | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和 | （五）制订公司的利润分配方案和 | | 弥补亏损方案； | 弥补亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册 | （六）制订公司增加或者减少注册 | | 资本、发行债券或其他证券及上市方 | 资本、发行债券或其他证券及上市方 | | 案； | 案； | | （七）拟订公司重大收购、收购本 | （七）拟订公司重大收购、收购本 | | 公司股票或者合并、分立、解散及变更 | 公司股票或者合并、分立、解散及变更 | | 公司形式的方案； | 公司形式的方案； | | （八）在股东大会授权范围内，决 | （八）在股东大会授权范围内，决 | | 定公司对外投资、收购出售资产、资产 | 定公司对外投资、收购出售资产、资产 | | 抵押、对外担保事项、委托理财、关联 | 抵 ...

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公告编号：2022-025 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向 发行说明书（自办发行）>的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 120,227,548 股，占公司有表决权股份总数的 80.1517%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 8 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因工作原 因缺席； 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日 2 ...